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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-12
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3,168,390股限售股份12月13日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为3,168,390股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年12月13日。
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2007-12-12
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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海德股份于2007年12月6日召开了职工大会，同意赵春波先生因工作原因不再担任公司第五届监事会职工监事，选举陈宏女士为公司第五届监事会职工监事。
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2007-11-21
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增加公司董秘办联系人及联系电话 |
深交所公告，其它 |
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为方便广大投资者与公司的沟通联系,海德股份决定增加公司董秘办的联系人和联系电话,现将有关事项公告如下:
联系人:陈金弟(代董秘)
联系电话:0898-68535600、021-63094021
联系人：吴疆
联系电话：0898-68535942、021-63094023
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 0.761
3、净资产收益率(%) 9.08
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2007-10-12
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-19 |
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2007-10-11
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董秘去世 |
深交所公告，高管变动 |
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海德股份董事会秘书姚谨先生因突发心肌梗塞抢救无效，于2007年10月9日上午9:30分在海南省人民医院去世，终年35岁。
公司董事会秘书一职经公司董事会同意，暂由公司董事陈金弟先生代行。
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2007-08-04
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0579
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 7.73
二、不分配不转增
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2007-07-13
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耀江集团收购公司非公开发行的7,740万股流通A股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江省耀江实业集团有限公司收购海德股份本次非公开发行的7,740万股流通A股。
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2007-07-12
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1,755,093股限售股份7月13日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为1,755,093股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年7月13日。
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2007-06-30
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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海德股份第五届董事会第八次会议于2007年6月29日召开，通过了如下议案：
一、《公司治理自查报告和整改计划》。
二、《公司信息披露管理制度》。
三、《公司关联交易的内部控制制度》。
四、《公司内部审计工作制度》。
五、《公司对外担保制度》。
六、《公司对外投资活动管理制度》。
七、《公司控股子公司管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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海德股份2006年度股东大会于2007年6月21日召开，通过了以下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2007年度审计机构的议案》。
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2007-06-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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海德股份A股股票价格已连续三个交易日上涨，偏离值0.20679。
经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
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2007-06-08
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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海德股份近日收到保荐机构第一创业证券有限责任公司《关于的函》，因王时中先生调离该公司，根据相关规定安排王勇先生接替王时中先生的工作，担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
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2007-05-30
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定于6月21日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）召集人：公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2007年6月21日上午10时，会期半天
（3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
（4）召开方式：现场投票方式
（5）会议审议事项：《公司2006年度董事会工作报告》等。
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2007-05-17
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申请向特定对象发行股份购买资产的议案获股东大会通过 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海德股份2007年度第一次临时股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
1、关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案；
2、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案；
3、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
4、关于同意浙江省耀江实业集团有限公司免于发出收购要约的议案。
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2007-05-12
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5月16日召开2007年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月16日14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月15日15:00至2007年5月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月11日
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市秋涛北路451号耀江大酒店三楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案等。
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2007-04-27
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定于5月16日召开2007年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月16日14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月15日15：00至2007年5月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月11日
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市秋涛北路451号耀江大酒店三楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案等。
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2007-04-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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（1）逐项审议关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案；
1)本次非公开发行股票的类型和面值
2)本次非公开发行股票数量
3)本次非公开发行股票对象
4)本次非公开发行股票方式
5)本次非公开发行股票锁定期限
6)本次非公开发行股票上市地点
7)本次非公开发行股票价格
8)本次非公开发行股票决议的有效期限
（2）关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案
（3）审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（4）关于同意浙江省耀江实业集团有限公司免于发出收购要约的议案
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2007-04-26
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股票自4月26日起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因海德股份将有重要事项拟进行披露，根据有关规定，公司股票申请自2007年4月26日起停牌，待该信息披露后，公司股票恢复交易。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.702
3、净资产收益率(%) 1.44
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2007-03-31
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.1441
2、每股净资产(元)0.689
3、净资产收益率(%)20.91
二、不分配不转增
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公司向特定对象发行股份购买资产进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海德股份拟发行股份购买的平湖耀江房地产开发有限公司涉及到资产评估及财务审计工作，须由相关中介机构出具相应报告后方能召开正式董事会和股东大会。该预案通过后，时值春节长假，致使相关工作延缓。目前，相关资产的评估工作已接近完成，财务审计工作正在进行之中。
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2007-03-07
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海德股份近日收到中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的致送函，公司聘请的审计机构“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”经财政部、中国证监会于2007年2月15日下发的《财会函[2007]4号》批复，更名为“中准会计师事务所有限公司”，其他工商登记事项不变，办公地址和联系方式不变。
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2007-03-07
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境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2007-02-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-07
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30,364,220股限售股份将于2007年3月8日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为30,364,220股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年3月8日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-12
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第五届董事会第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海德股份第五届董事会第四次会议于2006年12月11日以传真方式召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》。公司拟向耀江集团发行约7700万股股份以购买其下属控股子公司平湖耀江房地产开发有限公司的100%股权 |
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2006-12-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2006-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司拟刊登重大事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海德股份(证券代码为000567)自2006年12月08日开市起停牌特停。 |
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