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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-25
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(000570、200570) *ST 常柴：2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 4.27
二、不分配，不转增。
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2003-02-26
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(000570、200570) 苏 常 柴：办理房地产抵押贷款，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会于2003年2月24日召开，会议同意公司以位于常州市
怀德北路29号的常柴大厦（评估价值为人民币10032.2万元整）作为
抵押，续贷公司在中国进出口银行8000万元即将到期借款。此事项尚
需提交股东大会审议通过。
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2003-04-30
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(000570、200570) ST 常 柴：股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST常柴A”、“*ST常柴B”。
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2004-04-16
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(000570、200570) 苏 常 柴：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 2.07
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2004-05-21
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2003年度股东大会决议及监事会四届七次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月20日举行，通过以下事项：
1、2003年度董事会报告。
2、2003年度监事会报告。
3、2003年年度报告及其摘要。
4、2003年度利润分配方案。
5、《常柴股份有限公司章程》修改草案。
6、《关于续聘公司2004年度境内外审计机构及其审计费用的议案》。
7、《关于前次募集资金余额补充流动资金的议案》。
8、《关于更换部分董事的议案》。
9、《关于更换部分监事的议案》。
公司监事会四届七次会议于2004年5月20日召开，会议选举吕伟
民为公司监事会主席，任期为2004年5月至2006年6月。
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2004-04-30
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(000570、200570) 苏 常 柴：关于召开2003年度股东大会的提示 |
深交所公告，其它 |
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公司定于2004年5月20日召开2003年度股东大会，公司董事会再
次提醒：请截止2004年5月13日下午交易结束后，登记在册的公司股
东或其授权代表，按时登记并出席本次股东大会 |
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1995-12-01
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1995.12.01是*ST常柴Ａ(000570)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-12-14
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1995.12.14是*ST常柴Ａ(000570)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会四届六次会议于2004年4月14日在本公司工会第二会议室召开，应到9名董事，实到7名，董事薛国俊先生因公出差未能出席，委托董事石建春先生代为表决，董事朱志洪先生因公出差未能出席，亦未委托。监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：
一、2004年第一季度报告；
二、关于修改公司章程草案的议案；
拟在5.37条后增加一条5.38条：公司对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上同意，或者经股东大会批准，并要求对方提供反担保；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；不得因提供担保导致其他违反法律法规和中国证监会有关规定的情形。
原5.38条至5.56条顺延。
三、关于续聘公司2004年度审计机构及审计费用的议案；
董事会同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司和香港皓华会计师事务所为公司2004年度境内外审计机构。年度审计费用为88万元。
四、关于前次募集资金余额补充流动资金的议案；
详细情况参见本公司今日刊登的"变更募集资金用途公告"。
五、关于更换部分董事的议案；
鉴于公司董事朱志洪先生由于工作变动原因提出不再担任公司董事职务，董事会提名岳廉先生为董事候选人。（简历附后）
董事候选人声明：同意接受提名，对简历的真实性、完整性负个别及连带责任，并保证当选后切实履行董事职责。
六、关于聘请公司律师的议案；
董事会同意聘请江苏常州常联律师事务所为公司律师。
七、关于授权董事长全权处理原贷款到期续贷及新增单笔金额3000万元以内（包括3000万元）短期借款事宜的议案；
截止2003年12月31日，公司2003年度各项银行贷款平均余额为43605万元，鉴于该等贷款将分别到期，董事会授权董事长张骏原先生全权处理该等原贷款到期续贷事宜。若新增短期借款单笔金额在3000万元以内（包括3000万元）的，一并授权董事长全权处理。超过3000万元的需提交股东大会审议。
八、关于的议案；
公司定于2004年5月20日，现将有关事项通知如下：
1、常柴股份有限公司2003年度股东大会定于2004年5月20日上午9：00-11：30，在本公司工会会议厅召开，召集人为公司董事会。
2、会议审议下列事项：
1）2003年度董事会报告；
2）2003年度监事会报告；
3）2003年年度报告及其摘要（刊登于2004年3月18日《证券时报》、《大公报》上，更正公告刊登于2004年4月1日《证券时报》、《大公报》上）；
4）2003年度利润分配方案（同上）；
5）《常柴股份有限公司章程》修改草案（刊登于2004年4月16日《证券时报》、《大公报》上）；
6）《关于续聘公司2003年度境内外审计机构及其审计费用的议案》（同上）；
7）《关于前次募集资金余额补充流动资金的议案》（同上）；
8）《关于更换部分董事的议案》（同上）；
9）《关于更换部分监事的议案》（同上）。
3、会议出席对象：
1）截止2004年5月13日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的公司股东或其授权代表。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2）本公司董事、监事、高级管理人员；
3）本公司的律师及董事会邀请出席会议的其他人员。
4、会议登记办法：
1）社会公众股股东参加会议，请于2004年5月18日前持股东帐户卡及个人身份证到会议登记处登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；法人股股东持法定代表人身份证明、出席人身份证进行登记；法人股股东委托代理人出席会议的，持法定代表人身份证明、法人授权委托书、代理人身份证进行登记。亦可以用信函或传真的方式进行登记，请注明"参加股东大会"字样。
2）出席会议登记处：本公司董事会秘书处
联系地址：常州市怀德中路123号
邮编：213002
电话：86-519-6600448 86-519-6603656-3155
传真：86-519-6630954
联系人：张建和 夏役勤 何建江
3）其他事项：会期半天，食宿、交通费自理。
上述二至五项议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。
特此公告
常柴股份有限公司董事会
2004年4月16日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席常柴股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件一：董事候选人简历
岳 廉，男，1963年11月出生，江苏常州人，中共党员，大学文化，工程师职称。1985年7月参加工作，历任常州宝马集团公司微电机研究所所长助理、所长，常州宝马集团公司精密电机厂副厂长，常州宝马集团公司副总经理、总经理，常州市电子工业局副局长，常州机电国有资产经营有限公司副总经理，现任常州机电国有资产经营有限公司党委副书记、副总经理，常州工业投资有限公司副总经理。
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1994-07-01
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1994.07.01是*ST常柴Ａ(000570)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1994-03-28
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1994.03.28是*ST常柴Ａ(000570)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-04-25
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(000570、200570) ST 常 柴：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 2.92
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2003-04-10
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(000570、200570) 苏 常 柴：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -1.28
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) -64.64
二、不分配，不转增。
三、公司股票于4月11日开始实行特别处理。
1、股票简称由“苏常柴A、苏常柴B”变更为“ST常柴A、
ST常柴B”。
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
3、公司股票于4月10日停牌一天。
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2003-05-29
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(000570、200570) *ST 常柴：股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司A、B股股票连续三个交易日达到涨幅限制，公司目前不存在
任何应披露而未披露的重大事项。
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2003-06-06
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召开2002年度股东大会，上午9：00—11：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会三届二十一次会议决定于2003年6月6 日上午9点在本公司工会会议厅。
关于的公告原文已刊登于2003年4月25日的《证券时报》与《大公报》上。
"监事会三届十五次会议决议公告"《关于监事会换届选举的议案》刊登于2003年5月12日的《证券时报》和《大公报》上。
出席会议登记处：本公司董事会秘书处
联系地址：常州市怀德中路123号
邮编：213002
电话：86-519-6600448 6603656-3155
传真：86-519-6630954
联系人：张建和 夏役勤 何建江
公司董事会再次提醒：请截止2003年5月25日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的公司股东或其授权代表，按时登记并出席本次股东大会。
特此公告。
常柴股份有限公司董事会
2003年5月20日
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2003-05-20
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(000570、200570) *ST 常柴：澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会三届二十一次会议定于2003年6月6日召开2002年度
股东大会。
一、公司就2003年5月19日《21世纪经济报道》刊登的关于公司的
文章作澄清。
二、公司董事会三届二十一次会议定于2003年6月6日召开2002年
度股东大会。
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2003-06-04
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(000570、200570) *ST 常柴：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票
于2003年6月4日上午9点30分起停牌一小时，10点30分起恢复交易。
目前尚无企业与公司第一大股东商谈重组公司的事宜，也无资产
重组或股权转让的实质性意向 |
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2004-03-18
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(000570、200570) *ST 常柴：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 7.76
二、不分配，不转增 |
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2004-04-02
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(000570、200570) *ST 常柴：撤销股票退市风险警示和特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司股票自2004年4月5日
撤销退市风险警示和特别处理。公司股票于4月2日停牌1天，4月5日
复牌，公司股票简称由“*ST常柴A、*ST常柴B”恢复为“苏常柴A、
苏常柴B”，股票代码仍为000570、200570，股票报价的日涨跌幅限
制由5％恢复为10%。
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2004-04-01
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(000570、200570) *ST 常柴：2003年年度报告的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月18日刊登了“公司2003年年度报告及其摘要”，
深圳证券交易所在对公司2003年年度报告的事后审查中指出，公司对
部分其他应收款坏帐准备计提比例依据不足。经董事会临时会议审议
通过，对部分其他应收款重新计提了坏帐准备，由此减少2003年净利
润710万元，对所得税不造成影响。有关详细情况见公告全文。
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1994-03-15
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1994.03.15是*ST常柴Ａ(000570)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2000-12-31
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2000.12.31是*ST常柴Ａ(000570)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 1.85
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-10
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[20032预盈](000570、200570) *ST 常柴：2003年上半年业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000570、200570) *ST 常柴：2003年上半年业绩预盈
预计公司2003年上半年业绩将实现盈利。
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2003-08-07
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(000570、200570) *ST 常柴：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 3.09
二、不分配，不转增 |
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2003-06-07
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(000570、200570) *ST 常柴：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月6日举行，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及其摘要、2002年度利润
分配方案、弥补亏损方案、公司章程修改草案、追认公司2002年度境
内外审计机构及其审计费用、续聘公司2003年度境内外审计机构及其
审计费用、对外担保总额及授予董事会“续保审批权”、公司累计借
款总额及授予董事会“续贷审批权”、授权董事会处理2003年度关联
交易事项、董事会换届选举及独立董事津贴、监事会换届选举。
二、公司董事会四届一次会议于2003年6月6日召开，会议选举张
骏原为董事长；聘任薛国俊为总经理、张建和为董秘；石建春、朱新
民为副总经理；何建光为总工程师；董事会专门委员会人员调整；为
常州齿轮厂2000万元担保提供续保及为该公司3000万元续保进展事项；
为常州微特电机厂1360万元担保提供续保进展事项。
三、公司监事会四届一次会议于2003年6月6日召开，会议选举鲁
进为公司第四届监事会主席。
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