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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《2012年度公司利润分配方案》、《2012年公司年度报告及其摘要》、《关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司投资建设胜利煤矿的议案》等议案 |
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2013-04-27
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第一大股东股权结构拟发生变动 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新大洲Ａ于2013年4月26日接到公司第一大股东海南新元投资有限公司和公司实际控制人赵序宏先生的通知：由于赵序宏先生协议受让许新跃先生持有的新元公司股权，新元公司股权结构拟发生变动，现将有关事项公告如下：
根据新元公司股东会决议，赵序宏先生与许新跃先生于2013年4月26日签署了《股权转让合同》，由赵序宏先生协议受让许新跃先生持有的新元公司1,835.92万元，占21.60%的股权，其他股东放弃优先购买权。
本次股权转让完成后，许新跃先生不再为新元公司的股东，赵序宏先生由本次权益变动前持有新元公司2,826.60万元占33.25%的股权，变更为持有新元公司4,662.52万元占54.85%的股权。赵序宏先生仍为新元公司的第一大股东。
赵序宏先生通过新元公司持有控制公司89,481,652股，占12.16%的股份，赵序宏先生及配偶直接持有公司1,239,675股，占0.17%的股份。赵序宏先生仍为公司实际控制人 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0277
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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新大洲Ａ现发布公司2012年度股东大会提示性公告如下：
现场会议召开时间为：2013年4月26日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月26日上午9:30时-11:30时，下午13:00时-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2013年4月25日15:00时至4月26日15:00时期间的任意时间。
会议审议事项：2012年度利润分配方案、2012年年度报告及其摘要等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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撤回公开发行公司债券申请文件 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年7月12日，新大洲Ａ2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，拟发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元）的公司债券。
2009年8月12日，公司向中国证券监督管理委员会申报了公开发行公司债券申请文件。
后因受房地产调控政策影响，公司发行公司债券的申请被暂停审核。基于审议发行公司债券的股东大会决议24个月的有效期已过，经审慎研究，公司于近期向中国证监会提交了撤回发行公司债券的申请，并于今日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]038号），中国证监会终止对公司发行公司债券申请的审查 |
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2013-01-15
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董事会公告 |
深交所公告 |
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为规范、引导上市公司实施员工持股计划及其相关活动，中国证监会于2012年8月4日颁布了《上市公司员工持股计划管理暂行办法（征求意见稿）》。征求意见稿发布后，新大洲Ａ进行了认真学习，认为推行员工持股计划符合公司“以人为本”、“共同成长”的企业理念，体现了“公司发展依靠员工，公司的发展成果与员工共享”的制度安排，对吸引人才、稳定员工队伍，增强员工的归属感和责任感等方面将发挥积极作用。有利于提高员工对企业经营管理的参与度，调动员工积极性，增强企业的凝聚力，进而提升公司核心竞争能力。有利于公司的可持续发展。为此，公司于2012年9月19日召开的第七届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于授权董事会薪酬与考核委员会启动员工持股计划相关工作的议案》。
同时，根据董事会决定，公司成立了工作组，并聘请了外部独立财务顾问，对国内外员工持股计划相关信息进行了收集和调研。在方案设计方面本着审慎、合规和兼顾创新的原则，并结合近年来公司经营发展的实际情况。员工持股计划设计方案完成后，公司向有关部门进行了咨询。鉴于目前相关法规尚未正式发布实施，为保证公司相关员工持股计划在法规框架内更加完善，为实施员工持股计划积累经验，故在相关法规正式发布实施前公司不会推出员工持股计划，有关公司推行员工持股计划的工作另行确定 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股实施完毕 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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新大洲Ａ第七届董事会2012年第五次临时会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案》。根据有关规定，现就上述事宜的实施情况公告如下：
2012年10月18日，枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）向本次股权转让开立的共管账户支付股权转让款；
2012年10月23日，本次股权转让相关当事各方在内蒙古自治区工商行政管理局办理完成本次股权转让工商变更登记手续；
2012年10月25日，本公司及上海新大洲投资有限公司分别收到了枣矿集团支付的五九集团股权转让款6,215.32万元及49,722.59万元；
2012年11月13日，五九集团收到了枣矿集团缴纳的增资款17,841.63万元；
2012年11月15日，呼伦贝尔华信会计师事务所对上述增资事项出具了《验资报告》[华信会验字（2012）第98号]；
2012年12月7日，内蒙古自治区工商行政管理局出具了《公司变更登记核准通知书》，五九集团于当日取得了该局颁发的注册号为150000000005102的《企业法人营业执照》，至此五九集团本次股权转让暨增资扩股事项全部办理完毕。五九集团的注册资本由30,000万元人民币增加至32,870.59万元人民币，公司法定代表人由秦树斌先生变更为孙彦峰先生 |
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2012-11-30
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内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股事项实施完毕 |
深交所公告，投资项目 |
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新大洲Ａ第七届董事会2012年第五次临时会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案》。根据有关规定，现就上述事宜的实施情况公告如下：
2012年11月13日，内蒙古新大洲能源科技有限公司收到了枣庄矿业（集团）有限责任公司缴纳的增资款18,471.62万元人民币；
2012年11月15日，呼伦贝尔华信会计师事务所对增资资金到位情况进行了审验，并出具了《内蒙古新大洲能源科技有限公司验资报告》[华信会验字（2012）第99号]；
2012年11月22日，牙克石市工商行政管理局核准能源科技公司工商变更登记；
2012年11月27日，能源科技公司取得了牙克石市工商行政管理局下发的注册号为152104000001946的《企业法人营业执照》，至此能源科技公司增资扩股事项全部实施完毕，能源科技公司的注册资本由15,000万元人民币增加至30,000万元人民币，公司法定代表人由赵序宏先生变更为翟建峰先生。
本次增资完成后，因能源科技公司为公司与枣矿集团共同控制企业，其不再纳入公司合并财务报表范围，公司依据持股比例享有和承担股东权益。按照《增资协议书》的规定并结合实际情况，作为能源科技公司的股东，共同聘请具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具了能源科技公司2012年1-9月的《审计报告》[大信审字(2012)第3-0392号]。经审计，截至2012年9月30日，能源科技公司总资产38,202.15万元，负债27,581.88万元，净资产10,620.27万元；2012年1-9月份能源科技公司亏损3,328.66万元。由原股东公司及上海新大洲房地产开发有限公司分别依据增资前持有的能源科技公司股权比例补足。
与能源科技公司同时实施的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股事项已办理完成了股权转让事项。有关增资事宜，该公司已于2012年11月13日收到了枣矿集团缴纳的增资款17,841.63万元人民币；2012年11月15日，呼伦贝尔华信会计师事务所出具了《验资报告》。目前已报内蒙古工商行政管理局备案，等待办理相关手续 |
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2012-11-10
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第七届董事会2012年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ第七届董事会2012年第七次临时会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于增加使用短期闲置自有资金进行理财的议案》 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1563
2、每股净资产(元) 1.8554
3、净资产收益率(%) 8.6958 |
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2012-10-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年10月12日召开，审议通过关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案、关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案、关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案 |
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2012-10-09
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10月12日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2012年10月12日下午14:00时
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2012年10月11日15:00至10月12日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.登记时间：2012年10月10日和10月11日（上午9:30-11:30，下午1:30-3:30）
5.股权登记日：2012年9月28日
6.现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
7.审议事项：关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案、关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案、关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月12日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：董事会召集
2.现场会议召开时间为：2012年10月12日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2012年10月11日15:00至10月12日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日为2012年9月28日
5.现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。
6.登记时间：2012年10月10日和10月11日（上午9:30-11:30，下午1:30-3:30）；
7.审议事项：关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案、关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案、关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案 |
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2012-09-22
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第七届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ第七届董事会2012年第五次临时会议于2012年9月19日召开，审议通过了《关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案》、《关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案》、《关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案》、《关于授权董事会薪酬与考核委员会启动员工持股计划相关工作的议案》、《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》 |
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2012-08-20
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1052
2、每股净资产(元) 1.8001
3、净资产收益率(%) 5.94
二、不分配不转增 |
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2012-08-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2012-08-14
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8月17日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间为：2012年8月17日下午14:00时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2012年8月16日15:00至8月17日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年8月10日
5.现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
6.登记时间：2012年8月14日和8月15日（上午9:30-11:30，下午1:30-3:30）
7.审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2012-08-04
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控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司与潜在关联方签署施工合同的提示 |
深交所公告，其它 |
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新大洲Ａ之控股子公司五九集团胜利煤矿产业升级项目建设招投标过程中，中兴建安中标。2012年8月2日，五九集团与中兴建安签署了《内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿产业升级项目建设工程施工合同》。工程内容包括矿建、土建、机电设备安装及其他工程。合同价款采用可调价格合同方式确定，即：工程结算执行煤炭建设井巷工程等行业定额的基础上，最终结算由双方共同委托第三方审计事务所进行结算。井下及地面工程造价进行结算时，在税前总价基础上下浮2%。五九集团预计该项目总投资为5.8亿元。
由于公司正在于枣矿集团筹划股权重组公司之子公司五九集团和新大洲能源，而签约对方为枣矿集团全资子公司，因此双方构成潜在关联关系，本次签署合同事宜构成关联交易 |
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2012-08-01
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8月17日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
3、股权登记日：2012年8月10日
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2012年8月17日下午14:00时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2012年8月16日15:00至8月17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年8月14日和8月15日（上午9:30-11:30，下午1:30-3:30）
7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2012-07-27
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2011年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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新大洲Ａ2011年度第一期短期融资券（债券简称：11新大洲CP01，债券代码：1181342）将于2012年8月2日兑付，为保证公司本期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告 |
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2012-07-07
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新大洲Ａ2011年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月13日，除权除息日为：2012年7月16日 |
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2012-07-07
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-07
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-07
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因新大洲控股股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票新大洲Ａ(证券代码为000571)自2012年6月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-06-14
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子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司获得国土资源部矿区范围划定批复暨股票复牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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新大洲Ａ的子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司2012年6月13日收到国土资源部《关于内蒙古牙克石五九煤炭集团公司胜利煤矿划定矿区范围批复》文件。文件明确了胜利煤矿矿区面积为62.3656平方公里，探明资源储量约18710万吨，规划生产能力120万吨/年。
一、根据子公司五九集团对工作现状预测，2012年8月末可获得项目核准，2012年12月末可获得采矿许可证。胜利煤矿煤质为长焰煤，在当地属于稀缺煤种，该建设项目已经获得国家能源局和内蒙古自治区发改委下发的开展前期工作的批准。
二、根据有关规定，经公司申请，公司股票在上述信息披露后，即于2012年6月14日下午13:00时复牌 |
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2012-06-14
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新大洲Ａ自2012年6月14日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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因新大洲控股股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票新大洲Ａ(证券代码为000571)自2012年6月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年6月14日 |
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