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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲A2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《公司2014年半年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告》等议案 |
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2014-09-06
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注销部分募集资金账户 |
深交所公告 |
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新大洲A现发布关于的公告 |
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2014-09-06
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年9月12日下午14：00时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9：30时-11：30时,下午13：00时-15：00时。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年9月11日15：00时至9月12日15：00时期间的任意时间。
会议审议事项：公司2014年半年度利润分配方案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2014-08-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司2014年半年度利润分配方案；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（4）审议关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0684
2、净资产收益率(%) 2.68
二、每10股派发现金红利0.30元(含税) |
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2014-08-26
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年9月12日下午14：00时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9：30时-11：30时,下午13：00时-15：00时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年9月11日15：00时至9月12日15：00时期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。
3.股权登记日：2014年9月5日。
4.会议审议事项：公司2014年半年度利润分配方案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2014-08-16
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子公司五九集团以采矿权抵押和应收账款质押贷款的进展 |
深交所公告 |
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新大洲A2013年12月30日召开的第七届董事会2013年第六次临时会议、2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司以矿权和应收账款抵押贷款的议案》。2014年1月20日公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司与中国工商银行股份有限公司牙克石支行签署了《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》、《质押合同》等相关协议,五九集团拟通过胜利煤矿采矿权证抵押和应收账款质押的方式向工行牙克石支行借款人民币50,000万元,借款用途为五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目。
因政策调整使采矿权证抵押手续办理受到影响,五九集团与工行牙克石支行于2014年3月19日重新签署了《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》,相对2014年1月20日双方签署的合同有相关变更,现予以公告。
近日,五九集团及工行牙克石支行收到内蒙古自治区国土资源厅出具的《关于收到内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿采矿权抵押报告的函》(内国土资函【2014】492号)。至此,五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。
截止公告日,五九集团已通过胜利煤矿采矿权证抵押和应收账款质押的方式向工行牙克石支行累计借款人民币29,500万元 |
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2014-08-06
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关于公司承诺履行情况的进展公告 |
深交所公告 |
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新大洲A现发布 |
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2014-08-02
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第八届董事会2014年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新大洲A第八届董事会2014年第二次临时会议于2014年8月1日召开,审议通过了《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-07-24
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第八届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新大洲A第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年7月23日召开,审议通过了《关于参与投资设立中航飞机航空零组件制造股份有限公司的议案》 |
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2014-07-09
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第八届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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新大洲A第八届董事会第一次会议于2014年7月8日召开,审议通过选举赵序宏先生为公司第八届董事会董事长、选举杜树良先生为公司第八届董事会副董事长、聘任杜树良先生为公司总裁等议案 |
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲A2013年度股东大会于2014年6月30日召开,审议通过《2013年度公司利润分配方案》、《2013年公司年度报告及其摘要》、《2014年度日常关联交易报告》等议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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公司办公地址变动 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2014年7月1日起,新大洲A海口办公地址迁至新住所。上海管理中心办公地址不变。
现将公司海口新办公地址及上海管理中心地址、联系方式予以公告 |
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2014-06-24
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年6月30日下午14：00时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日上午9：30时-11：30时,下午13：00时-15：00时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年6月29日15：00时至6月30日15：00时期间的任意时间。
会议审议事项：2013年度利润分配方案、2013年年度报告及其摘要、2014年度日常关联交易报告等 |
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2014-06-12
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、发行数量：7,800万股
2、发行价格：3.64元/股
3、募集资金总额：28,392.00万元
4、募集资金净额：27,522.50万元
本次发行新增7,800万股股份为有限售条件的流通股,上市日为2014年6月13日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增7,800万股股份的限售期为36个月,预计上市流通时间为2017年6月13日。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在2014年6月13日(即上市日)不除权,交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-06-10
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召开2013年度股东大会的通知更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年6月7日,新大洲A在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,由于考虑不细致,导致通过交易系统进行投票存在问题,现对该《通知》予以更正公告 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2013年度董事会工作报告；
（2）审议2013年度监事会工作报告；
（3）审议2013年度财务决算报告；
（4）审议2013年度利润分配方案；
（5）审议2013年年度报告及其摘要；
（6）审议2014年度日常关联交易报告；
（7）听取2013年度公司独立董事述职报告；
（8）选举产生公司第八届董事会；
（8.1）选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事；
（8.2）选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事；
（8.3）选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事；
（8.4）选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事；
（8.5）选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事；
（8.6）选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事；
（8.7）选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事；
（9）选举产生公司第八届监事会；
（9.1）选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事；
（10）审议关于修改《公司章程》的议案；
（11）审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股权登记日：2014年6月23日
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年6月30日下午14：00时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日上午9：30时-11：30时,下午13：00时-15：00时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年6月29日15：00时至6月30日15：00时期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室
6.会议审议事项：2013年度利润分配方案、2013年年度报告及其摘要、2014年度日常关联交易报告等 |
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2014-06-04
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签订募集资金五方监管协议 |
深交所公告 |
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新大洲A现发布关于的公告 |
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2014-05-28
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公司承诺履行情况的进展 |
深交所公告 |
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新大洲A现发布关于公告 |
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2014-05-17
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非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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新大洲A于2014年5月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]483号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行7,800万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-05-16
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参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动,活动于2014年5月22日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0349
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.39 |
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2014-04-12
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非公开发行股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年4月11日对新大洲A非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于公司承诺履行情况的进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-03-20
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲A2014年第二次临时股东大会于2014年3月19日召开,审议通过了《关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》、《关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》 |
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2014-03-20
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1421
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.79
二、不分配不转增 |
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2014-02-26
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董事会补充公告 |
深交所公告 |
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新大洲A于2014年2月21日召开了第七届董事会2014年第一次临时会议。本次会议审议通过了公司拟与新大洲本田摩托有限公司、内蒙古新大洲能源科技有限公司和上海新大洲电动车有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的事项。现就有关信息予以补充公告 |
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2014-02-22
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集
2、会议召开的日期和时间：2014年3月19日上午8：30时
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2014年3月12日
5、会议召开地点：海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室
6、登记时间：2014年3月17日和3月18日(上午9：30-11：30,下午1：30-3：30)
7、审议事项：关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案、关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案 |
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