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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大洲Ａ预计2008年1～6月净利润与上年同期相比大幅增长，预计增长幅度为55%。
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2008-06-21
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股东违规买卖公司股票
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深交所公告 |
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新大洲Ａ第二大股东上海浩洲车业有限公司从2007年12月19日到2008年5月12日期间，累计卖出其所持有的公司股票共计4,117,050股，交易金额共计33,779,876.59元，平均交易价格为8.205元/股。2008年6月18日和6月19日，浩洲车业分两笔买入公司股票197,048股，平均交易价格为5.457元/股，成交金额共计1,075,356.76元。上述股票买卖行为违反了有关规定。
浩洲车业承诺将参照证券市场相关计算方法，将计算所得收益共计541,487.90元在五个工作日之内缴至新大洲控股股份有限公司，并对上述因失误造成的短线交易行为向广大投资者表示歉意。
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2008-06-21
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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新大洲Ａ2008年第三次临时股东大会于2008年6月20日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于调整董事、监事报酬的议案》。
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2008-06-19
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变更2008年第三次临时股东大会召开地点 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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由于新大洲本田摩托有限公司海南分公司进行生产体制调整涉及办公场地设备搬迁，为了不影响新大洲Ａ本次临时股东大会的召开，现将公司2008年第三次临时股东大会原召开地点“海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室”变更为“海口市桂林洋开发区桂林洋大酒店会议室”。新的会议地点距原会议地点前行100米左右即可到达。
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2008-06-07
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新大洲本田调整生产体制事项
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深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，新大洲Ａ现就新大洲本田摩托有限公司调整生产体制事项及其影响予以说明。
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2008-05-24
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年度股东大会通过2007年度公司利润分配方案
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深交所公告 |
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新大洲Ａ2007年度股东大会于5月23日召开，通过如下议案：
1、《2007年度公司董事会工作报告》。
2、《2007年度公司监事会工作报告》。
3、《2007年度公司财务决算报告》。
4、《2007年度公司利润分配方案》。
5、《关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案》。
6、《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司向公司部分股东借款的议案》。
7、选举产生了公司第六届董事会。
8、选举产生了公司第六届监事会。
9、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
另外，本次股东大会还听取了《2007年度公司独立董事述职报告》。
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2008-05-24
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6月20日召开2008年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月20日（星期五）上午9时整
2、召开地点：公司海南分公司2号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月16日
6、登记时间：2008年6月17～18日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）
7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于调整董事、监事报酬的议案
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2008-05-24
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于调整董事、监事报酬的议案。
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2008-05-24
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董事会选举赵序宏为董事长，并聘其为总裁
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深交所公告 |
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新大洲Ａ第六届董事会第一次会议于2008年5月23日召开，通过如下决议：
一、选举赵序宏先生为公司第六届董事会董事长。
二、选举黄运宁先生为公司第六届董事会副董事长。
三、选举产生了公司第六届董事会四个专门委员会成员。
四、聘任赵序宏先生兼任公司总裁。
五、聘任黄赦慈先生、万正强先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监。
六、聘任任春雨先生为公司董事会秘书（享受副总裁级待遇）。
七、《关于修改公司章程的议案》。
八、《关于调整董事、监事报酬的议案》。
九、董事会决定于2008年6月20日（星期五）召开2008年第三次临时股东大会。
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2008-05-24
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于调整董事、监事报酬的议案 |
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2008-04-30
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5月23日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月23日（星期五）上午9时整
2、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月19日
6、登记时间：2008年5月20～21日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）
7、会议审议事项：2007年度公司利润分配方案的议案等
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度公司董事会工作报告；
2、2007 年度公司监事会工作报告；
3、2007 年度公司财务决算报告；
4、2007 年度公司利润分配方案的议案；
5、关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案；
6、关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司向本公司部分股东借款的议案；
7、选举产生公司第六届董事会；
8、选举产生公司第六届监事会；
9、关于续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案 |
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2008-04-24
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临时股东大会通过为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案
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深交所公告 |
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新大洲Ａ2008年第二次临时股东大会于2008年4月23日召开，审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案》。
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0172
2、每股净资产(元) 1.3776
3、净资产收益率(%) 1.25
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2008-04-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2008-04-08
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4月23日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月23日（星期三）上午9时整
2、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月18日
6、会议审议事项：关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0306
2、每股净资产(元) 1.3605
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增
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2008-01-26
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临时股东大会通过向特定对象非公开发行股票方案（修订稿） |
深交所公告，再融资预案,中介机构变动 |
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新大洲Ａ2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，审议通过《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》和《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
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2008-01-22
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1月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年1月25日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2008年1月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2008年1月24日15:00至1月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月21日（星期一）
3、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项 ：《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》等。
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2008-01-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》；
(1.1) 发行股票的种类和面值
(1.2) 发行方式
(1.3) 发行数量
(1.4) 本次发行的定价基准日
(1.5) 发行价格
(1.6) 发行对象
(1.7) 本次发行股份的禁售期
(1.8) 募集资金用途
(1.9) 发行前滚存未分配利润安排
(1.10)本次发行决议有效期
（2）审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》。
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2008-01-09
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董事会修改非公开发行股票方案并定于1月25日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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新大洲Ａ第五届董事会临时会议于2008年1月8日召开，审议通过以下议案：
一、《关于修改<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》。
1、同意将原方案第三条发行数量的下限由“4000万股”调整为“3000万股”；
2、同意将原方案第四条本次发行的定价基准日由“股东大会决议公告日”调整为“本次董事会会议（2008年1月8日会议）决议公告日”。
除上述条款修改外，原方案其它条款不变。
二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
1、现场会议召开时间为：2008年1月25日下午14:00。
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年1月25日9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月24日15:00至1月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月21日（星期一）
3、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》、《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
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2008-01-05
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重大事项，股票自1月7日起实施特别停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新大洲Ａ因定向增发事项的细节内容需向有关部门进行咨询沟通，且该事项属股价敏感信息，为了维护广大股东的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司挂牌交易股票“新大洲A”于2008年1月7日起实施特别停牌，直至公司公告相关信息后恢复交易。
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2008-01-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-07,恢复交易日：2008-01-09，连续停牌 ，2008-01-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新大洲Ａ因定向增发事项的细节内容需向有关部门进行咨询沟通，且该事项属股价敏感信息，为了维护广大股东的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司挂牌交易股票“新大洲A”于2008年1月7日起实施特别停牌，直至公司公告相关信息后恢复交易。
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2008-01-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-07,恢复交易日：2008-01-09 ，2008-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新大洲Ａ因定向增发事项的细节内容需向有关部门进行咨询沟通，且该事项属股价敏感信息，为了维护广大股东的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司挂牌交易股票“新大洲A”于2008年1月7日起实施特别停牌，直至公司公告相关信息后恢复交易。
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2008-01-04
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2008-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-04
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临时股东大会通过公司向特定对象非公开发行股票方案 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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新大洲Ａ2007年临时股东大会于2008年1月2日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。
2、公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
6、公司募集资金使用管理制度。
7、公司独立董事工作制度。
8、关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的议案。
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2008-01-04
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董事会通过改聘2007年度审计机构和合作开发“长景花园”项目的议案
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深交所公告 |
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新大洲Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年1月2日召开，通过以下议案：
一、改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构。
二、同意公司与海南长景实业有限公司共同开发“长景花园”项目。
三、决定将《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》提交股东大会审议。股东大会召开的地点为：海口市桂林洋经济开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室。董事会授权赵序宏董事长根据具体情况确定时间。待召开股东大会的时间确定后，公司将另行公告。
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2008-01-03
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股票1月3日继续停牌一天，在股东大会和董事会决议内容同时公告后复牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于新大洲Ａ在2008年1月2日召开的临时股东大会须采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，因此股东大会现场会议的时间安排在下午进行，同时公司董事会安排在股东大会之后召开董事会会议。由于此次临时股东大会审议的内容较多，再加上后面召开的董事会会议审议投资项目，为此，公司申请挂牌股票“新大洲A”在2008年1月3日（星期四）继续停牌一天，在公司股东大会和董事会决议内容同时公告后复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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