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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-09
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4月8日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：董事会
2．会议召开日期和时间：2010年4月8日上午9:30时（半天）
3．会议召开方式：现场投票方式
4．股权登记日：2010年4月1日
5．会议地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
6、登记时间：2010年4月2日和4月6日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
7、会议审议事项：审议2009年度利润分配方案、2009年年度报告及其摘要、关于选举许新跃先生为本公司董事的提案、关于续聘会计师事务所的议案等。
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴ 审议2009 年度董事会工作报告；
⑵ 审议2009 年度监事会工作报告；
⑶ 审议2009 年度财务决算报告；
⑷ 审议2009 年度利润分配方案；
⑸ 审议2009 年年度报告及其摘要；
⑹ 听取2009 年度公司独立董事述职报告；
⑺ 审议关于选举许新跃先生为本公司董事的提案；
⑻ 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴ 审议2009 年度董事会工作报告；
⑵ 审议2009 年度监事会工作报告；
⑶ 审议2009 年度财务决算报告；
⑷ 审议2009 年度利润分配方案；
⑸ 审议2009 年年度报告及其摘要；
⑹ 听取2009 年度公司独立董事述职报告；
⑺ 审议关于选举许新跃先生为本公司董事的提案；
⑻ 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-03-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1728
2、每股净资产(元) 1.7566
3、净资产收益率(%) 10.83
二、每10股派0.5元（含税）
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2010-02-03
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(000571) 新大洲A:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 12802887.00 98710.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 8310704.00 75764.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7744203.00 423312.00
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 6929639.00 40480.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 5492190.00 494105.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3357387.00 7092099.00
安信证券股份有限公司天津南开三马路证券营业部 168815.00 6600916.00
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 88012.00 5807810.00
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 24220.00 5028897.00
广州证券有限责任公司广州增城新塘证券营业部 4554102.00
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2010-01-11
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办公地址由“上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦7楼”变为“上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801” ，2010-01-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-01-11
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新大洲A办公地址自2010年1月16日起变更为：
上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801 邮政编码：201103
其他公司联系方式不变 |
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2010-01-11
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办公地址由“上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦7楼”变为“上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801” ，2010-01-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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新大洲A第六届董事会2009年第四次临时会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于增补董事会成员的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 |
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2009-12-04
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(000571) 新大洲A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 59857668.00 345249.00
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 29066136.00 4493407.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 22380044.00 4280713.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 22077363.00 364382.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 21360610.00 3811014.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4825211.00 20139321.00
平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 102722.00 12445826.00
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 9240.00 7668568.00
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 610864.00 6723123.00
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 470223.00 6689684.00
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2009-11-24
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董事辞职 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ董事会宣布，公司董事符养光先生于2009年11月23日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会委员职务。
根据公司章程的有关规定，符养光先生辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效 |
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2009-11-18
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为15,875,252股，占公司总股本的2.16%；
2、本次限售股份上市流通日为2009年11月20日。
3、股权分置改革方案无追加对价安排 |
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2009-10-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大洲A预计2009年1月1日至2009年12月31日净利润约10000万元～12000万元，同比增长100%～150% |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1173
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 7.47 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-08
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出让海南新大洲工业苑有限公司股权及债权拍卖结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南奕华拍卖有限公司接受新大洲Ａ及海南新大洲房地产开发有限责任公司委托，于2009年9月4日在海口市举行了拍卖会，将公司与新大洲房地产持有的海南新大洲工业苑有限公司全部100%股权及公司对新大洲工业苑的数额为人民币29,052,032.24元的到期债权，以人民币6,320万元拍卖给海南华绿食品冷冻有限公司。同日，公司收到《拍卖成交确认书》。本次交易不构成关联交易。
本次出售股权及债权收回的现金公司将计划用于向现有煤炭能源产业投资。本次转让，按成交价6,320万元计算，扣除中介费用及员工安置费用等，公司预计将实现210万元的投资收益 |
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2009-09-04
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内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司增资扩股完成 |
深交所公告，投资项目 |
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按照《五九集团增资扩股协议书》生效日2009年6月5日起计算，至2009年9月2日止的增资期间，五九集团已收到新投资人股权投资款3.5亿元，本次增资已按约定时间全部到位，五九集团将于近日办理工商变更登记手续。现将变更登记完成后，五九集团各股东及持股比例予以公告 |
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2009-09-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ第六届董事会2009年第三次临时会议于2009年9月1日召开，审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权及债权的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 |
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2009-08-15
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0654
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 4.29
二、不分配不转增 |
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2009-08-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大洲Ａ预计2009年1-9月净利润约8100万-8300万元，较上年同期增长100%-150%，预计2009年7-9月净利润约3300万-3500万元 |
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2009-08-11
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2009年8月10日，新大洲Ａ董事会收到公司副总裁万正强先生的辞职报告。万正强先生由于个人原因，申请辞去公司副总裁职务，根据有关规定，万正强先生的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效 |
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2009-08-11
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关于五九集团增资扩股进展 |
深交所公告 |
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关于新大洲Ａ子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引入投资人增资扩股事项，按照《五九集团增资扩股协议书》生效日2009年6月5日起计算，至2009年7月4日为第一期，五九集团共收到新投资人股权投资款20,795万元。
2009年7月5日至8月3日为第二期。新投资人均按照合同约定进行了出资。其中，赵序宏、北京电信建筑工程有限公司、王文萱、昆明圣田摩托车销售有限公司等投资人已全额完成投资。莆田市荣兴机械有限公司和王伟进行了超比例提前付款。截至本公告日前，五九集团累计收到新投资人股权投资款28,205万元，占增资额的81% |
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2009-08-01
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为子公司向银行借款提供担保事项进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新大洲Ａ的子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司由于经营需要，需解除抵押给中国民生银行股份有限公司上海分行的白音查干煤矿采矿权，至2009年7月15日已全部归还了在该行1.5亿元项目贷款（其中于2009年5月21日归还3,000万元），故至贷款归还日起公司不再为其该笔贷款进行担保。经五九集团公司与该银行协商，变更为通过银行定期存单质押方式向该借款1.2亿元，期限为自2009年7月13日至2010年1月7日止，借款用于五九集团公司经营周转，双方与2009年7月13日在上海市签署《借款合同》。
2009年7月6日，五九集团公司与中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行签署《人民币借款合同》，五九集团公司向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行借款7,500万元，期限为自2009年7月6日至2010年7月5日止，借款用于五九集团公司补充流动资金。同日，公司与中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行签署《保证合同》，由公司为该笔贷款提供连带责任保证。
2009年5月22日，上海新大洲物流有限公司与招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署了授信额度为1,500万元的《授信协议》。同日，公司向该银行签署了《最高额不可撤销担保书》。2009年7月8日，招商银行股份有限公司上海曹家渡支行向新大洲物流公司借款500万元，期限为自2009年7月8日至2010年7月8日，借款用于补充流动资金。至此，年内新大洲物流向该银行借款合计为1,500万元 |
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2009-07-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大洲Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年7月12日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、选举谭劲松先生为公司独立董事 |
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2009-07-13
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-07-07
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内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司增资扩股进展 |
深交所公告 |
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关于新大洲Ａ子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引入投资人增资扩股事项，按照新投资人与公司、上海蓝道投资管理有限公司和五九集团签定的《增资扩股协议书》生效日2009年6月5日起计算，至2009年7月4日为第一期，五九集团共收到新投资人股权投资款20,795万元。 应金华市中金投资顾问有限公司的要求，拟由上海智尔投资有限公司接替其成为五九集团新投资人。2009年7月3日，新投资人上海智尔投资有限公司与公司、上海蓝道投资管理有限公司和五九集团在上海市签署《五九集团增资扩股协议书》。上海智尔投资有限公司投资额仍为3,500万元，持有五九集团1,000万元占3.33%的股权 |
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2009-06-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大洲Ａ预计2009年上半年净利润为4600万～4800万元，同比增长100%～150% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1.1 发行规模
2.1.2 向公司股东配售安排
2.1.3 债券期限
2.1.4 债券利率
2.1.5 募集资金用途
2.1.6 决议有效期
2.1.7 债券担保
2.1.8 拟上市交易场所
2.1.9 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取的措施
2.1.10 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
2.2 《关于选举谭劲松先生为公司独立董事的提案》 |
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2009-06-27
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7月12日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：董事会
2．会议召开日期和时间：2009年7月12日上午9时（半天）。
3．会议召开方式：现场投票方式。
4．股权登记日：2009年7月8日
5．会议地点：海口市滨海大道69号宝华海景大酒店会议室。
6．登记时间：2009年7月9日和7月10日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
7．会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》、《关于选举谭劲松先生为公司独立董事的提案》。
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