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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-08-14
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1998.08.14是广东甘化(000576)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第四届董事局第十三次会议于2004年3月31日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由董事局主席周润先生主持，全体董事出席了会议，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事局工作报告；
二、审议通过了公司2003年度报告及年度报告摘要；
三、审议通过了公司2003年度财务报告及利润分配预案；
2003年度本公司净利润为9,548,205.18.元，加年初未分配利润-220,196,695.50元，本年度可供分配利润为-210,648,490.32元。公司董事局拟定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；
章程第五章第一百二十二条第(八)点原为：
在股东大会授权范围内，决定公司的购买、出售、置换资产；风险投资；资产抵押及其他担保事项。
现修改为：
在股东大会授权范围内，决定公司的购买、出售、置换资产；风险投资；资产抵押及其他担保事项。
公司董事局在决定对外担保事项时，应遵循如下规定：
①公司不得为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；
②公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％；
③对外担保应当取得董事局全体成员2/3以上签署同意。超过股东大会授权范围规定标准的对外担保，须经股东大会批准；
④公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
五、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
六、审议通过了关于公司生化产业相关资产整合的议案；
根据公司发展战略，本公司与全资子公司江门生物技术开发中心合资成立了江门市群科药业有限公司。为优化资源配置，集中力量发展生化产业，公司拟对生化产业相关资产进行整合：将公司生化厂酵母工段的资产（资产净值1118.37万元）以投资方式注入江门生物技术开发中心、将三磷工段和聚肌胞工段的资产（资产净值共91.12万元）以投资方式注入江门市群科药业有限公司，此次资产整合，将对公司生化产业避免同业竞争、扩大生产能力、垄断和拓展市场等方面起到积极的作用。
七、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的事宜。
公司定于2004年5月21日下午3时。现将的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年5月21日下午3时
（二）会议地点：本公司综合大楼十七楼会议厅
（三）会议内容：
1、审议公司2003年度董事局工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2003年度财务报告及利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
（四）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截止2004年5 月14日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或受其授权委托的代理人。
（五）出席会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡，委托代理需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东代表凭法人授权委托书及格出席者身份证于2004年5月18日上午8时至11时、下午2时至5时到本公司综合办公大楼大堂会议登记处办理出席会议登记手续（异地股东可使用传真或信函方式登记）。
（六）其他事项
联系单位：本公司企业管理部
联系电话：0750-3361611转345
联 系 人： 龚健鹏 韦坚梅
公司地址：广东省江门市甘化路62号
邮政编码：529030 传真：0750-3361973
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附：授权委托书
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO四年四月二日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受委托人（签名或盖章）：
受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 1.31
二、不分配，不转增。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 0.31
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2004-04-27
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变更公司联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司所有电话从2004年4月27日起启用新号码，其中：
董事会秘书电话变更前为（0750）3365000，变更后为
（0750）3277650。
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2004-05-21
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补充公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年9月向江门市政府缴交了离休干部集中管理统筹金
522.2万元；另公司于2003年12月30日为江门甘化集团有限公司向广
东发展银行江门分行申请借款1000万元签署了担保合同。对上述事项，
公司已在2003年度报告中做了披露，但未按《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关要求及时履行信息披露义务，现。
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2004-12-09
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收购广东省国营遂溪建国糖厂 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广东国营遂溪建国糖厂破产清算小组于2004年12月1日对广东省
国营遂溪建国糖厂进行破产拍卖，起拍价1.3亿元人民币，广东甘化
与香港宏丽置业有限公司、广东大华糖业有限公司三方联合参与竞
拍，以1.302亿元人民币的价格成功竞得。
根据广东甘化与其他两家公司共同签署的《联合竞拍收购建国
糖厂的协议书》的有关规定，联合各方的出资比例为：广东甘化出
资占拍卖成交价的51％，宏丽置业出资占拍卖成交价的39％，大华
糖业出资占拍卖成交价的10％。
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2004-12-23
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第四届董事局第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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广东甘化第四届董事局第二十一次会议于2004年12月20日召开，会议同意为江门甘化集团
有限公司向广东发展银行江门分行申请800万元流动资金借款续签担保合同，担保方式为连带责
任保证担保，期限为11个月。
(000576) 广东甘化：为江门甘化集团有限公司借款提供担保
广东甘化拟于2005年1月 1 日为江门甘化集团有限公司向广东发展银行江门分行申请流动
资金借款续签担保合同，担保金额为人民币800万元，担保方式为连带责任担保，期限为11个月。
广东甘化累计对外担保总额为5620万元。占广东甘化2003年末净资产的比率为7.73％。
此次担保行为构成关联交易。
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1998-01-01
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证券简称由粤甘化A变为广东甘化 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-12-31
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定期报告中关联债权债务往来信息披露更正 |
深交所公告，其它 |
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经检查，广东甘化在2003年度报告摘要、2004年半年度报告及摘要等定期报告中未按有关
规定的要求对关联方债权债务往来情况进行披露。现对有关情况进行更正公告。
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，下午3时 |
召开股东大会 |
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| 公司董事局决定于2003年5月30日在公司综合办公大楼十七楼会议厅，具体事项如下：
一、会议时间：2003年5月30日下午3时
二、会议地点：本公司综合大楼十七楼厅
三、会议内容：
（一）审议2002年度公司董事局工作报告；
（二）审议公司2002年度报告及年度报告摘要；
（三）审议公司2002年度财务报告及利润分配预案；
2002年度本公司净利润为-246,031,129.75元，加年初未分配利润26,787,343.15元，本年度可分配利润为-219,243,786.60元，根据本公司实际情况，公司决定2002年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）审议关于修改公司章程部分条款的议案；
1、章程第一章第五条修改为：
第五条：公司法定住所是广东省江门市甘化路62号。邮政编码：529030。
2、章程第四章第七十一条增加一点，作为第（六）点。
（六）购买、出售、置换资产，风险投资；资产抵押及其他担保事项。
3、章程第四章第七十一条第六点顺延为第（七）点。
4、章程第五章第九十八条修改为：
股东大会在董事的选举过程中，采用累计投票制。即股东在选举董事时，其所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东可以将对所有候选人的投票权集中选举一人，也可以分别向数人投票。依据董事候选人所获投票权的高低依此决定董事的当选。
5、章程第五章第一百二十一条修改为：
第一百二十一条：董事局由九名董事组成（其中包括三名独立董事），设董事局主席一名。
6、章程第章程第五章第一百二十二条第（八）点修改为：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的购买、出售、置换资产；风险投资；资产抵押及其他担保事项。
7、章程第五章第一百二十五条修改为：
第一百二十五条：董事局可根据股东大会授权运用不超过公司上年度资产净额的15%作购买、出售、置换资产；风险投资；资产抵押及其他担保等事项。
（五）审议关于增选公司董事的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，在2003年6月30日前，各上市公司的独立董事要占全体董事的三分之一以上的具体要求，本公司拟修改公司章程，将董事局由七名董事组成（其中包括二名独立董事）改为董事局，由九名董事组成（其中包括三名独立董事），为此，需增选二名董事（其中一名独立董事），公司第四届董事局拟推荐的董事候选人为：陈伟雄，独立董事候选人为：赵华。
董事候选人简历见附2。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
2003年，公司董事局拟继续聘任深圳鹏城会计师事务所担任公司审计工作，年度报酬为45万元，不承担其他差旅费用。
四、出席会议对象：
（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
（二）截止2003年5 月16日下午深交所收市时，在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东或受其授权委托的代理人。
五、出席会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡，委托代理需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东代表凭法人授权委托书及格出席者身份证于2003年5月20日上午8时至11时、下午2时至5时到本公司综合办公大楼大堂会议登记处办理出席会议登记手续（异地股东可使用传真或信函方式登记）。
六、其他事项
联系单位：本公司企业管理部
联系电话：0750-3361611转345
联 系 人： 龚健鹏 韦坚梅
公司地址：广东省江门市甘化路62号
邮政编码：529030 传真：0750-3361973
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二OO三年四月二十三日
附1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受委托人（签名或盖章）：
受委托人身份证号码：
委托日期：
附2：
公司第四届董事局成员候选人简历
董事候选人陈伟雄简历：
男，1961年出生，硕士研究生，曾任上海交通大学助教，江门市外经委引进科科长，江门甘化集团有限公司总裁助理兼策划部部长，现任江门甘化集团有限公司副总裁。
独立董事候选人赵华简历：
女，1964年出生，大学本科学历，中共党员，经济师、注册会计师、注册税务师，曾任湖北省松海市农业局技术员，湖北省沙市第十六中学教师，广东省新会新市区建设指挥部职员，新会方圆会计师事务所职员，现任江门红叶会计师事务所会计师。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.96
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.99
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) -34.01
二、不分配，不转增。
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度报告及报告摘要；
2002年度财务报告；2002年度利润分配预案。
2、续聘会计师事务所。
3、修改公司章程。
4、增选陈伟雄、赵华为公司董事 |
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2003-05-13
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修改股东大会议案 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月23日发布了关于召开2002年度股东大会的公告，
现根据公司工商年检的需要，对提交股东大会审议的关于修改公司章
程部分条款的议案进行修改 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 1.61
二、不分配，不转增。
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2004-05-22
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月21日召开，通过了如下决议：
1、公司2003年度董事局工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告及报告摘要。
4、公司2003年度财务报告。
5、公司2003年度利润分配预案。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于修改《公司章程》的议案 |
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2004-06-23
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重大诉讼进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年6月17日收到广东省佛山市高明区人民法院执行通
知书[（2004）明法委执字第19号]，称江门市中级人民法院（2001）
江中法经初字第92号民事调解书已经发生法律效力，限令公司尽快履
行法律文书确定的义务，并强制查封了公司在工商银行的基本账户，
查封标的为人民币550万元（借款本金加利息）。
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2004-08-13
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-05 |
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2004-07-15
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年7月12日收到广东省佛山市高明区人民法院民事裁
定书，称该院依据已经发生法律效力的广东省江门市中级人民法院
（2001）江中法经初字第92号民事调解书，划扣公司的银行存款人民
币6142068元至该院指定账户。本裁定书送达后立即生效。在佛山高
明法院划扣公司存款后，公司在工商银行的基本账户即获解封。
此次佛山高明法院强制划扣公司存款为人民币6142068万元，增
加的人民币642068元为银行罚息，这对公司2004年度的经营成果及
财务状况构成了严重的不利影响。
此次涉及的债务应由江普玻璃有限公司偿还，涉及的连带担保
责任应由公司和其他3家担保单位共同承担。
公司目前生产经营情况正常 |
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.24
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1994-07-08
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1994.07.08是广东甘化(000576)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.3: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7998万股) |
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1994-08-05
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1994.08.05是广东甘化(000576)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.3: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7998万股) |
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1994-09-07
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1994.09.07是广东甘化(000576)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.3: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7998万股) |
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1994-09-07
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.3元/股，新股上市，发行方式：全额预缴款、摇号抽签、余款即退 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1994-07-08
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：全额预缴款、摇号抽签、余款即退 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 1.78
二、不分配，不转增。
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2003-02-22
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第四届董事局第六次会议于2003年2月20日召开，会议同意
公司于2003年2月20日与公司实际控制人江门甘化集团有限公司（代
表其本身及其下属企业）签定了办公楼租用、物料供应、产品销售等
方面为期三年的框架性合同，年度交易总金额不超过人民币2000万元。
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2003-02-20
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部分国有股被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2003年2月14日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院就宏源证券股份有限公司与江门国际信托投资公司江信营业部、江门市财政局借款纠纷一案的《民事裁定书》，该法院依宏源公司的申请，于2003年元月28日依法冻结了江门市财政局（与江门市资产管理委员会办公室合署）持有公司国有股1500万股（占公司股本总数的6.06%）。
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