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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月27日召开，会议审议通过
了如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、《关于独立董事津贴的议案》。
7、《关于更改公司全称的议案》。
8、《公司章程修正案》 |
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2004-05-11
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关于签署《综合授信合同》的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年4月28日，公司与中国民生银行石家庄分行签署了“
（2004）年（石分综）字（04281）号”《综合授信合同》，合同规
定公司最高授信限额为人民币1亿元，授信期限为1年，即2004年
4月28日至2005年4月28日。
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2005-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-04
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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建投能源于2003年实施了收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的重大资产重组。
近期，建投能源向河北建投支付了股权转让款25700万元，尚余8117万元未支付。经与河北
建投协商，建投能源将在2005年底前支付剩余的款项。
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2004-04-27
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-05-17
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行业分类由“综合类”变为“电力、蒸汽、热水的生产和供应业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2004-06-01
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证券简称由“国际大厦”变为“建投能源” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0155
2、每股净资产(元) 1.8870
3、净资产收益率(%) -0.82
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0775
2、每股净资产(元) 1.9025
3、净资产收益率(%) -4.08
二、不分配，不转增。
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2003-05-13
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取消原订2002年度股东大会，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定取消原订在2003年5月16日召开的公司2002年度股
东大会，重新召开该次股东大会的时间将另行通知。
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2003-06-10
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第二大股东股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东石家庄市国瑞信息服务中心于2003年5月27日
将其持有的公司发起人国有法人股4300000股全部质押给华夏银行
石家庄支行，质押期限自2003年5月27日至2005年8月20日。
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2003-07-29
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召开二○○二年度股东大会，上午9:30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年4月14日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于的议案》，决定于2003年5月16日。并于2003年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》发出《会议通知》。由于当时防治"非典"的特殊情况，根据中国证监会的有关文件要求，2003年5月12日董事会决定取消原订在2003年5月16日召开的公司二○○二年度股东大会，并决定，"重新召开该次股东大会的时间，本公司董事会将在适当时机在《中国证券报》、《证券时报》另行发布通知"。
2003年6月25日第三届董事会第四十八次临时会议决定重新发布召开公司二○○二年度股东大会的通知。现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年7月29日上午9:30，会期半天。
二、会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼
地 址：石家庄市中山东路301号
三、会议内容：
1、审议《公司2002年董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》；
本年度利润分配预案如下：2002年度不进行现金分红及送红股，也不进行公积金转增股本。公司2002年度的未分配利润余额-1226.65万元，留待以后年度进行弥补。(详见2003年4月16日《中国证券报》、《证券时报》)
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（见附件1）；
6、审议《关于设立董事会各专门委员会的议案》（见附件2）；
7、进行公司董事会、监事会换届选举（见附件3）；
四、股权登记日：
2003年7月16日为股权登记日。
五、会议参加人员：
1、凡2003年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议。
六、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年7月28日（上午8：30-下午5：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
七、注意事项：
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系人：郭嘉
联系电话：0311-6672224
传真：0311-6672254
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会
2003年6月25日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
委托日期：
年 月 日
附件1：
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会关于续聘会计师事务所的议案
本公司从1998年开始聘用河北华安会计师事务所有限公司，从事本公司的会计报表审计工作，该所在与本公司的合作过程中，除尽职尽责完成公司审计工作外，还以良好的专业素质在公司规范运作、财务咨询等方面给予本公司以大力支持。鉴于目前本公司的实际情况，董事会第三届第八次会议决议提请股东大会同意续聘河北华安会计师事务所有限公司，从事本公司的会计报表审计工作，聘期为2003年一年，年度报酬为人民币22万元，审计过程中的差旅费用由该公司自行负担，并授权董事会与该所签署《约定书》。
以上议案，请各位股东审议。
2003年6月25日
附件2：
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会关于设立董事会专门委员会的议案
为进一步完善公司法人治理结构，做好董事会的内部分工，充分发挥董事的专家优势，根据中国证监会《上市公司治理准则》的文件精神并结合公司的实际情况，提请公司股东大会同意按照《公司章程》的有关规定，在现有公司治理结构的基本框架内，在董事会内部逐步设立战略、审计、薪酬与考核等三个董事会专门委员会。
董事会专门委员会是为董事会成员分工设立的工作机构。各专门委员会成员全部由董事组成，并至少有一名独立董事，其中审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略进行研究。
审计委员会的主要职责是：审阅公司的财务信息；指导公司内部审计制度和内部控制制度的实施。
薪酬与考核委员会的主要职责是：对董事与经理人员激励机制、薪酬政策进行研究。
董事会各专门委员会应制订各自的工作细则，经董事会审议批准后执行。
董事会各专门委员会以调查研究，查阅资料，听取专门汇报、召开专门研讨会为主要工作方式。
董事会秘书和董事会办公室应当切实履行职责，保证董事会各专门委员会工作的正常开展。
2003年6月25日
附件3：
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会关于公司董事会、监事会换届工作的议案
本届董事会是于2000年4月21日经公司1999年年度股东大会选举产生的，按照《公司章程》的规定，本届董事会、监事会已经届满，应进行公司董事会、监事会换届选举。
一、董事、监事候选人
本届董事会根据公司章程的有关规定提出第四届董事、监事候选人（简历附后）。
二、关于选举办法
按照《公司章程》的有关规定，董事、监事选举以累计投票制的规定程序进行。
三、关于第四届董事、监事的任期
本公司《公司章程》规定董事、监事任期为3年，鉴于2002年度股东大会推迟举行，本次换届也相应推迟，为使将来的换届工作与年度股东大会衔接，现提请股东大会批准第四届董事、监事的任期从本次换届选举当选之日起，至2005年年度股东大会止。
2003年6月25日
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第四届董事会董事、监事会监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、王永忠，男，汉族，中共党员，54岁，高级经济师。1968年参加工作，曾先后在河北省工交办公室、省计经委企业管理处、省委办公厅、省人民政府办公厅工作；1989年起至今在河北省建设投资公司工作，历任河北省建设投资公司综合处处长、副总理、总经理，现任河北省建设投资公司总经理职务。
2、单群英，男，汉族，中共党员，50岁，高级工程师。1970年参加工作，1978年毕业于北京钢铁学院， 1978年-1993年在冶金部第二十冶金建设公司工作，先后任技术员、电气安装公司一队副队长、队长、电气安装公司副经理；1995年起，任河北省建设投资公司能交部副经理、经理，现任河北省建设投资公司副总经理。本公司第三届董事会董事长。
3、叶永会，男，汉族，中共党员，51岁，经济师。1969年入伍，1990年转业至河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司能源分公司经理。
4、刘会堂，男，汉族，中共党员，55岁，高级经济师。1968年参加工作，历任150发电厂车间主任、党办主任、党委副书记、厂长；1993年1月-1994年11月，任河北西柏坡发电厂副厂长兼微水发电厂厂长、党委书记；1994年11月-1998年8月，历任西柏坡发电厂副厂长兼检修公司总经理、党委书记、厂长；1998年8月至今任河北西柏坡发电有限责任公司总经理。
5、王廷良，汉族，男，中共党员，40岁，高级经济师，1979年参加工作。先后在河北清河县农业银行、河北省农科院工作，1989年到河北省建设投资公司工作，先后任河北省建设投资公司资金部副经理、资产经营分公司副经理，2001年6月29日任本公司总经理、本公司第三届董事会董事。
6、罗 威，汉族，男，中共党员，52岁，高级经济师，1968年参加工作。先后任饭店经理、饮食公司业务科副科长、石家庄市第二商业局业务科副科长、科长、石家庄市饮食公司副总经理；1990年起任石家庄国际大厦任副总经理，1993年12月任本公司副总经理，本公司第二届、第三届董事会董事。
二、监事候选人简历：
1、袁雁鸣，女，汉族，中共党员，40岁，高级会计师。1981年参加工作，曾先后在河北省阜平县粮食局、河北省粮食学校、河北省外文书店工作。1993年至今，在河北省建设投资公司工作，现任财务部经理。
2、冯春晓，男，汉族，中共党员，40岁，注册会计师。1976年参加工作，曾先后在河北省石家庄第二棉纺织厂、石家庄金石会计师事务所工作；2002年至今，在河北省建设投资公司财务部工作。
3、黄玉刚，男，汉族，中共党员，34岁，高级会计师。1991年参加工作，先后在石家庄碳素有限责任公司、河北天勤会计师事务所工作；2001年至今，在河北省建设投资公司审计部工作。
三、独立董事候选人简历
1、陈立友：汉族，男，中共党员，69岁，工程师职称，1955年参加工作。1955年9月-1983年8月，任唐山钢铁厂技术员、车间总工长、厂长、副总工程师、副总经理等职，主抓生产技术和企业管理工作。1983年8月-1991年4月，任唐山市副市长、副书记、市长、书记等职，主抓唐山市宏观经济工作。1991年4月-1993年5月，任河北省副省长。1993年5月-1995年10月，任中共河北省委常委、河北省常务副省长。1995年10月-1998年1月，任河北省副省长。担任省领导工作期间主抓河北省宏观经济管理工作。1998年1月-2000年12月，任河北省政府顾问。2000年12月退休。
2、黄文葆，汉族，男，中共党员，62岁，工程师、高级经济师职称；1967年参加工作，1967年8月-1991年8月，在邯郸热电厂任干部、副科长、副厂长、厂长、党委书记等职；1991年8月-1994年8月任邢台发电厂党委书记；1994年8月-1996年2月任河北省电力局副总经济师、党组成员副局长，1996年2月-2001年12月，任河北省电力公司副总经理。2001年12月退休。2000年编写的《河北省电力公司"十五"发展规划》获国家电力公司一等奖，并由河北电力公司出版社出版。
3、高 檩，汉族，男，中共党员，45岁，高级会计师、注册会计师，中国财务成本研究会理事、河北电力会计学会理事。1984年-1992年在河北财经学院任教；1992年12月-1994年3月在爱尔兰NIVALIS公司任副总经理兼财务总监；回国后在河北省经济贸易委员会工作；1996年9月-1999年12月在河北省技术改造投资有限公司任副总经理；现任河北经贸管理干部学院副教授，兼河北北方教育投资公司总会计师、河北经贸大学会计学院硕士生导师。出版著作和教材15部，专业论文30多篇。2002年4月起担任本公司第三届董事会独立董事。
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司独立董事关于换届选举候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和石家庄国际大厦（集团）股份有限公司《公司章程》的有关规定，本人作为石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第四十八次临时会议中的《关于董事会、监事会换届选举的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
根据董事长推荐，公司第三届董事会提名王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、黄文葆、高檩为公司第四届董事会董事候选人，其中陈立友、黄文葆、高檩为独立董事候选人；提名袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，符合《公司章程》对于董事、监事候选人提名的有关规定。并且：
1、根据以上九名董事（其中三名独立董事）候选人、三名由股东代表出任监事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
2、根据以上三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
3、以上九名董事（其中三名独立董事）候选人、三名由股东代表出任监事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。
本人同意石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第三届董事会对以上九名董事（其中三名独立董事）候选人、三名由股东代表出任监事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。
独立董事（签字）：高檩
2003年6月25日
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司独立董事关于换届选举候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和石家庄国际大厦（集团）股份有限公司《公司章程》的有关规定，本人作为石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第四十八次临时会议中的《关于董事会、监事会换届选举的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
根据董事长推荐，公司第三届董事会提名王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、黄文葆、高檩为公司第四届董事会董事候选人，其中陈立友、黄文葆、高檩为独立董事候选人；提名袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，符合《公司章程》对于董事、监事候选人提名的有关规定。并且：
1、根据以上九名董事（其中三名独立董事）候选人、三名由股东代表出任监事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
2、根据以上三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
3、以上九名董事（其中三名独立董事）候选人、三名由股东代表出任监事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。
本人同意石家庄国际大厦（集团）股份有限公司第三届董事会对以上九名董事（其中三名独立董事）候选人、三名由股东代表出任监事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。
独立董事（签字）：康书生
2003年6月25日
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2003-05-30
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拟收购一公司股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第四十七次临时会议于2003年5月29日召开，
会议同意公司以61631万元的价格收购河北建投持有的河北西柏坡发
电有限责任公司60%股权。
公司第三届董事会第四十七次临时会议于2003年5月29日召开，
会议通过以下议案：
1、同意公司与河北省建设投资公司签署《股权转让协议》，以
人民币61631万元的价格收购河北建投持有的河北西柏坡发电有限责任
公司60%股权。
2、公司重大资产购买报告书（草案）。
3、授权董事长处理本次重大资产购买报送材料后续工作事项。
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2003-07-18
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股票停牌公告，特停 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年5月29日公司第三届董事会第四十七次会议，审议批准公
司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司
60%股权的《股权转让协议》，同日中国证监会受理了公司《关于重
大资产购买及关联交易事宜的报告》，根据有关规定，公司本次重大
资产购买行为须经中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作
委员会审核同意，因此，公司向深圳证券交易所提出停牌申请，停牌
期限自公司本次公告之日起，至中国证监会股票发行审核委员会重大
重组审核工作委员会提出审核意见止 |
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0584
2、每股净资产(元) 1.9947
3、净资产收益率(%) 2.93
二、不分配，不转增 |
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2004-06-01
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年年度股东大会审议通过，并经河北省工商行政管
理局核准，公司注册名称变更为“河北建投能源投资股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004
年6月1日起变更为“建投能源”，公司证券代码不变。
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2004-06-25
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关于公司控股子公司电价调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会的有关文件，公司控股的河北西柏坡
发电有限责任公司经批准的上网电价为282.00元/千千瓦时（含税），
执行该上网电价的发电利用小时由5000小时调整为5500小时，超发电
价由180.18元/千千瓦时（含税）调整为196.00元/千千瓦时（含税）。
以上电价自2004年6月15日起执行。此次调整将使公司平均电价有所
提高，也将使公司全年收入有所提高 |
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2004-06-26
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关于签署《职工安置协议书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年6月25日，公司与石家庄晴川房地产开发有限公司签署
《职工安置协议书》，将公司原房地产分公司的在职职工以及公司历
史上兼并其他企业所接纳的被兼并公司职工共计106人交由晴川房地
产公司安置。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1701
2、每股净资产(元) 2.1647
3、净资产收益率(%) 7.86
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2003-11-22
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股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年11月21日召开。会议
形成决议如下：
1、审议根据中国证监会的审核意见修订后的《石家庄国际大厦
（集团）股份有限公司重大资产购买报告书》；
2、审议公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发
电有限责任公司60%股权的《股权转让协议》；
3、审议公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发
电有限责任公司60%股权的《委托银行借款协议》；
4、审议《提请股东大会授权董事会办理收购河北西柏坡发电有
限责任公司60%股权具体事宜的议案》。
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2003-11-21
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:30，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 二、关于的通知
（一）会议时间：2003年11月21日上午9:30，会期半天。
（二）会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼
地 址：石家庄市中山东路301号
（三）会议内容：
1、审议根据中国证监会的审核意见修订后的《石家庄国际大厦（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》；
2、审议本公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《股权转让协议》；
3、审议本公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《委托银行借款协议》；
河北建投持有本公司47.25%的股份，为本公司第一大股东，本次购买构成重大关联交易。关联股东应回避并放弃对上述三个议案的表决权。
4、审议《提请股东大会授权董事会办理收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权具体事宜的议案》。
（1）按照本公司与河北省建设投资公司签署的关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《股权转让协议》的规定，根据本次收购的进程支付收购价款并履行信息披露义务。
（2）按照本公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《股权转让协议》的规定，办理股权过户手续，包括但不限于委托中介机构就评估基准日到资产交割日期间的西柏坡发电的经营成果进行补充审计、办理股权交割具体手续、办理工商登记的变更手续，并履行信息披露义务。
（3）按照本公司与河北省建设投资公司、中国建设银行河北省分行签署的关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《委托银行借款协议》，授权董事会根据本次收购的进程和协议约定的支付时间，与河北建投及中国建设银行河北省分行签署具体的委托贷款合同，并履行信息披露义务。
（4）办理本次收购的其它相关事宜
（四）股权登记日：
为便于会议组织，确定2003年10月31日为股权登记日。
（五）会议参加人员：
1、凡2003年10月31日日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议；
3、公司聘请有证券资格的律师出席本次会议，并出具法律意见书。
（六）会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年11月20日上午8:30-下午5:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）注意事项：
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系人：郭嘉
联系电话：0311-6672224
传真：0311-6672254
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会
2003年10月20日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○三年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东帐号：
委托日期：
2003年 月 日
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0516
2、每股净资产(元) 1.8510
3、净资产收益率(%) -2.79
二、不分配，不转增。
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2003-04-08
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股东大会通过公司章程修正案 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年4月7日召开，会议审
议并通过了《公司章程修正案》。
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2003-04-05
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股权转让完成过户 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司将所持有的石家庄物华大厦有限公司全部55%的股权转
让给公司第一大股东河北省建设投资公司事宜，2003年3月21日公司
收到全额股权转让款人民币252.63万元，物华大厦于2003年4月1日完
成了股权转让的变更登记手续。
至此，物华大厦股权过户手续已全部完成。
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2003-03-13
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召开公司二○○三年第一次临时股东大会，上午9:30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司三届四十五次临时董事会会议研究，决定召开公司2003年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议时间：2003年3月13日上午9:30，会期半天。
二、会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼
地 址：石家庄市中山东路301号
三、会议内容：
1、审议《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》；
2、审议《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》；
四、股权登记日：
为便于会议组织，确定2003年2月18日为股权登记日。
五、会议参加人员：
1、凡2003年2月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议；
3、公司聘请有证券资格的律师出席本次会议，并出具法律意见书。
六、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年3月12日（上午8:30—下午5:00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
七、注意事项：
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系人：郭嘉
联系电话：0311-6672224
传真：0311-6672254
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会
二○○三年一月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东帐号：
委托日期：
2003年 月 日
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2003-04-07
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召开二○○三年第二次临时股东大会，上午9:30，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经公司三届四十六次临时董事会会议研究，决定召开公司二○○三年第二次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议时间：2003年4月7日（星期一）上午9:30，会期半天。
二、会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼
地 址：石家庄市中山东路301号
三、会议内容：
1、审议《公司章程修正案（预案）》（见附件）；
四、股权登记日：
为便于会议组织，确定2003年3月18日为股权登记日。
五、会议参加人员：
1、凡2003年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
1、 公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议；
2、 公司聘请有证券资格的律师出席本次会议，并出具法律意见书。
六、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2003年4月4日(星期五)上午8:30-下午5:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
七、注意事项：
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系人：郭嘉
联系电话：0311-6672224
传真：0311-6672254
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○○三年三月三日
附：《公司章程修正案（预案）》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人,出席石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东帐号：
委托日期：
2003年 月 日
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2003-03-05
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董事会通过公司章程修正案 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第四十六次临时会议于2003年3月3日举行，会
议通过了公司章程修正案（草案），并定于2003年4月7日召开公司
2003年第二次临时股东大会审议该项修正案。
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2003-02-11
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股权转让之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第四十五次临时会议于2003年1月29日举行，
会议通过如下决议：
1、公司董事长单群英代表公司与河北开元汽车贸易股份有限公司
于2002年11月11日签署的《还款协议》。
2、公司拟将持有的石家庄世贸广场有限公司30%股权转让给公司
第一大股东河北省建设投资公司，双方于2003年1月28日签署《股权转
让协议》。
3、公司拟将所持有的石家庄物华大厦有限公司全部55%的股权转
让给公司控股股东河北省建设投资公司，双方于2003年1月28日签署
《股权转让协议》。
4、定于2003年2月13日召开2003年第1次临时股东大会。
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2003-03-14
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月13日召开，会议通
过了转让石家庄世贸广场有限公司股权和石家庄物华大厦有限公司股
权两个提案。
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