| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-12-22
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1998.12.22是时代科技(000611)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.28,配股比例:25,配股后总股本:17504.1万股) |
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1998-12-23
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1998.12.23是时代科技(000611)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.28,配股比例:25,配股后总股本:17504.1万股) |
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1999-02-03
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1999.02.03是时代科技(000611)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.28,配股比例:25,配股后总股本:17504.1万股) |
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2004-07-01
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行业分类由“零售业”变为“仪器仪表及文化办公用机械制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2004-12-22
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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时代科技第四届董事会第十三次会议于2004年12月21日召开，会议审议通过了《关于召开
公司2005年第一次临时股东大会》的议案。
会议时间：2005年1月25日（星期二）上午10：00-12：00
会议地点：公司北京管理总部三楼会议室
会议审议事项
《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司（公司名称已核准）的议
案》。
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2005-01-08
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董事会决议暨召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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时代科技于2005年1月7日召开第四届董事会第十四次会议，会议通过了如下决议：
一、改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位，聘用期为一年。
二、《关于召开公司2005年第二次临时股东大会》的议案。
会议时间：2005年2月7日（星期一）上午10：00-12：00
会议地点：公司北京管理总部三楼会议室
会议审议事项：关于更换公司会计师事务所的议案。
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2004-12-15
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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时代科技于2004年12月13日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于与民
族商场共同出资设立内蒙古民族长乐购物商厦有限责任公司的议案》。
时代科技与内蒙古民族商场有限责任公司于2004年12月13日就共同出资设立内蒙古民族长
乐购物商厦有限责任公司签署《出资协议书》。依照双方协议，新公司注册资本4750万元人民
币，其中时代科技出资4700万元人民币，占注册资本的98.9% ；内蒙古民族商场有限责任公司
出资50万元人民币，占注册资本的1.1%。
时代科技董事会第十二次会议已审议通过了该事项。本次交易不属于关联交易。
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）会议召开基本情况
1、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年1月25日（星期二）上午10：00-12：00
3、会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室
（二）会议审议事项
审议公司《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司（公司名称已核准）的议案》。双方共同出资设立的内蒙古长乐宫百货有限责任公司（以下简称"新公司"）。新公司注册资金4750万元人民币，其中本公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资，该部分资产的账面价值为4723万元人民币。据内蒙古建盈资产评估有限责任公司出具的内建盈综评报字[2004]第38号评估报告，该部分资产的评估值为4762万元人民币，其中4700万元人民币作为注册资本，超出部分作为资本公积，本公司出资占新公司注册资金的98.9%，民族商场以现金50万元人民币出资，占新公司注册资金的1.1%。本次公司与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限公司的具体内容请查阅2004年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古时代科技股份有限公司对外投资公告》。
（三）会议出席对象：
1、截至到2005年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）登记办法
1、登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间
2005年1月20日至24日上午8：80-12：00，下午13：00-16：30
（五）其他事项
1、联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号公司北京管理总部三楼证券部。
2、联系电话：010-82890385
3、邮政编码：100085
4、传 真：010-62980724
5、联 系 人：戚濛青 高颖洁
会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（六）备查文件
1、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议公告
2、《出资协议书》
3、《内蒙古时代科技股份有限公司对外投资公告》
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年十二月二十一日
附：授权委托书授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 月 日
委托人（签名或盖章）
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。
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1997-05-06
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公司名称由内蒙古民族商场股份有限公司(集团)变为内蒙古民族实业集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-26
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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时代科技二○○五年第一次临时股东大会于2005年1月25日召开，会议审议通过了《关于与
民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司(名称已核准）的议案》。新公司注册资
金4750万元人民币，其中公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资，其中4700万元人民币
作为注册资本，超出部分作为资本公积，公司出资占新公司注册资金的98.9%，民族商场以现金
50万元人民币出资，占新公司注册资金的1.1%。
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2002-12-31
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2002.12.31是时代科技(000611)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-12-25
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1998.12.25是时代科技(000611)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.28,配股比例:25,配股后总股本:17504.1万股) |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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股权收购 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第六次会议于2004年4月9日召开，会议通过
如下决议：
1、公司于2004年4月8日与公司控股股东时代集团签订了《时代
集团公司与内蒙古时代科技股份有限公司股权转让协议》，协议约定
时代集团将其持有的济南试金集团有限公司78.2%的股权转让给公司，
以方式将试金集团纳入上市公司。
该决议事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于更换董事的议案》。
4、《部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》。
5、定于2004年5月10日召开2003年年度股东大会。
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2004-05-10
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月9日下午13：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9人，实到董事7人,其中未参会董事刘维平先生委托王小兰女士代为表决。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。参会董事人数和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司78.2%股权的议案》。在济南试金集团担任董事的本公司董事王小兰、刘维平按照有关规定回避表决。该决议事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定以及公司的实际情况，为保证公司规范运作，董事会拟对《内蒙古时代科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改。章程修改的有关内容及修改后的《公司章程》全文请在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网查阅。
3、审议通过了《关于更换董事的议案》
鉴于原董事郭燕田先生工作变动，辞去董事职务，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的相关规定，公司控股股东时代集团向董事会提交提案，提名吴速先生为董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。
4、审议通过了《部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》
按照公司章程规定并根据相关人员岗位变动情况，部分董事、监事和高管人员在公司领取报酬标准如下：
董事长、副董事长、监事长：8-10万元/年；
董事、监事：2---6万元/年；
独立董事：3.6万元/年；
总经理：8-9万元/年；
财务总监：7-8万元/年。
上述人员报酬支付办法：
1）、每月固定发放；
2）、每月固定发放和年终绩效考核奖金相结合。
公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。
5、公司决定于2004年5月10日（星期一）上午10：00。现将有关事宜公告如下：
一、会议议题
1、审议《董事会2003年度工作报告》；
2、审议《监事会2003年度工作报告》；
3、审议《2003年年度报告和年报摘要》
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于收购济南试金集团有限公司78.2％股权的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》
二、出席会议对象
(一)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(二)截至2004年4月30日下午3:00深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东;
(三)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
三、会议登记事项
(一)登记手续:法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证办理登记手续。
(二)登记地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层证券部。外地股东可用信件或传真登记，并于会议召开前一天到大会秘书处领取会议资料。
(三)登记时间:2004年5月9日
(上午8:30─12:00,下午1:00─5:00)。
联 系 人：戚濛青
公司地址：内蒙古呼和浩特市中山西路69号
联系电话：010-82890385
传 真：010-62980724
邮政编码: 100085
四、其它事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告
内蒙古时代科技股份有限公司董事会
2004年4月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古时代科技股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
表决指示：
序号 议 决 事 项 同意 反对 弃权
1 《董事会2003年度工作报告》； （ ） （ ） （ ）
2 《监事会2003年度工作报告》； （ ） （ ） （ ）
3 《2003年年度报告和年报摘要》 （ ） （ ） （ ）
4 《2003年度财务决算报告》； （ ） （ ） （ ）
5 《2003年度利润分配预案》； （ ） （ ） （ ）
6 《关于收购济南试金集团有限公司
78.2％股权的议案》 （ ） （ ） （ ）
7 《关于修改公司章程的议案》 （ ） （ ） （ ）
8 《关于更换董事的议案》 （ ） （ ） （ ）
9 《关于部分董事、监事和高管人员
报酬及支付办法的议案》 （ ） （ ） （ ）
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上"√"，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上"√"，如投弃权票，请在弃权栏内填上"√"；
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 1.734
3、净资产收益率(%) 1.204 |
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2004-05-11
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年5月10日召开，通过了以下决议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《2003年度报告和年度报告摘要》。
4、《2003年财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《关于收购济南试金集团有限公司78.2%股权的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于更换董事的议案》。
9、《关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》。
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2004-12-07
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中国证监会内蒙古监管局巡回检查有关问题的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会内蒙古监管局于2004年10月20日至10月24日对时代科
技进行了巡回检查。并于11月5日向时代科技发出了《关于对内蒙古时
代科技股份有限公司巡回检查有关问题的限期整改通知》。时代科技
针对整改通知中列举的问题提出如下整改方案：
一、公司治理方面
二、信息披露方面
三、财务核算方面
四、其他方面
时代科技第四届董事会第十二次会议于2004年12月3日召开， 会
议通过了《关于中国证券监督管理委员会内蒙古监管局在巡检中提出
相关问题的整改报告的议案》。
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-24
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选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
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时代科技2004年第一次临时股东大会于2004年11月23日召开，审
议通过了《关于选举刘梦梅为第四届董事会董事的议案》。
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2005-02-17
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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时代科技2005年第二次临时股东大会于2005年2月7日召开，会议同意改聘中兴华会计师事务
所有限责任公司为公司的审计单位，聘用期为一年。
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2003-12-11
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关联交易的独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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2004-03-19
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2003-11-29
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资产收购 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年11月28日召开，会议通过
如下决议：
1、审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议
案》。
2、审议通过了《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
3、审议通过了《关于建立公司〈信息披露制度〉的议案》。
4、会议决定于2003年12月30日召开公司2003年第三次临时股东
大会。
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2003-12-30
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月28日下午1：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9人，实到董事8人。董事刘维平因工作原因未能出席本次董事会，授权董事郭燕田代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。参会董事人数和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》。在济南试金集团担任董事的本公司董事王小兰、郭燕田、刘维平按照有关规定回避表决。该决议事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
3、审议通过了《关于建立公司〈信息披露制度〉的议案》
4、会议决定于2003年12月30日上午9时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开公司2003年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议议题
审议《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》；
二、出席会议对象
(一)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(二)截至2003年12月15日下午3:00深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东;
(三)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
三、会议登记事项
(一)登记手续:国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证办理登记手续。
(二)登记地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层资金证券部。外地股东可用信件或传真登记，并于会议召开前一天到大会秘书处领取会议资料。
(三)登记时间:2003年12月 29日
(上午8:30─12:00,下午1:00─5:00)。
联 系 人：戚濛青
公司地址：内蒙古呼和浩特市中山西路69号
联系电话：010-82890385
传 真：010-62980724
邮政编码: 100085
四、其它事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告
内蒙古时代科技股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十八日
附：授权委托书
2003年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古时代科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
表决指示：
议案 《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》
赞成 （ ） 反对（ ） 弃权（ ）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）
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2003-12-31
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收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月30日召开，会议
审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 3.962
二、不分配，不转增。
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2003-04-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) 10.92
二、不分配，不转增。
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2003-03-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2002年第一、二次临时股东大会分别通过了《关于资产置换
的议案》和《关于转让内蒙古民族商场有限责任公司31%股权的议案》。
截止到本公告刊登之日，除部分车辆过户手续正在办理当中外，
股权转让过户手续已经根据工商行政管理法律、法规的规定办理完毕，
置入资产正常运营，重组工作基本完成。
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2003-01-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议研究、决定，于2002年1 月26日（星期日）上午9时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心。现将有关事宜公告如下：
一、会议议题：
1.审议《关于调整部分董事的议案》；
2.审议《关于调整监事的议案》；
3.审议《关于修改公司章程的议案》；
4.审议《关于变更募集资金投向的议案》；
5.审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
6.审议《关于变更公司名称、简称的议案》；
二、出席会议对象
(一)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(二)截至2003年1月17日下午3:00深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东；
(三)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
三、会议登记事项
(一)登记手续:国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 |
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2003-02-20
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公司全称及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商行政管理部门核准，公司于2003年1月27日办理了营业执照的变更手续，公司全称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”；经中国结算公司审定，公司证券简称将于2003年2月20日起由“民族集团”变更为“时代科技”，证券代码000611不变。
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