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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 3.46
二、每10股派0.5元（含税）
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2008-08-19
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司2008 年半年度利润分配方案
2、关于增补独立董事的议案 |
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2008-08-19
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临时股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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亿城股份2008年第三次临时股东大会于8月18日召开，通过了《关于发行公司债券的议案》。
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2008-08-19
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9月5日召开2008年第四次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人： 公司董事会
2、会议召开时间：2008年9月5日10:00，会期半天
3、会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年9月1日
6、会议审议事项：公司2008年半年度利润分配方案、关于增补独立董事的议案
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2008-07-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于发行公司债券的议案
事项1、发行规模
事项2、公司股东配售的安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、本次发行公司债券决议的有效期
事项6、提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜 |
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2008-07-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于发行公司债券的议案
事项1、发行规模
事项2、公司股东配售的安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、本次发行公司债券决议的有效期
事项6、提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜 |
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2008-07-31
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8月18日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间为：2008年8月18日14:00；
网络投票时间为：2008年8月15日－2008年8月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月15日15:00至2008年8月18日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
5.股权登记日：2008年8月12日
6.登记时间：2008年8月15日（9:30－11:30，13:30－17:00）、8月18日（9:30－11:30）
7.会议审议事项：关于发行公司债券的议案
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2008-07-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于发行公司债券的议案
事项1、发行规模
事项2、公司股东配售的安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、本次发行公司债券决议的有效期
事项6、提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜 |
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2008-07-17
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31,634,445股限售股份7月18日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、按照截至2008年6月30日，剔除2007年增发A股影响数后的公司总股本513,225,516股作为基数计算，本次限售股份可申请上市流通数量为82,956,995股。本次实际可上市流通的限售股份数量为31,634,445股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年7月18日。
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2008-07-02
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董事会公告
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深交所公告 |
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亿城股份第二大股东洋浦高盛汇邦投资有限公司将其持有的公司股份中的2000万股无限售条件流通股质押给中融国际信托有限公司，质押期限自2008年6月24日至质权人同意申请解冻止，已办理了质押登记。
亿城股份第三大股东洋浦百年投资有限公司其持有的公司股份中的29,384,445股有限售条件流通股及626,382股无限售条件流通股已质押给中融国际信托有限公司，质押期限自2008年6月24日至质权人同意申请解冻止，已办理了质押登记。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-13 |
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2008-06-24
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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亿城股份2008年第二次临时股东大会于6月23日召开，审议通过了《公司章程》修正案、关于公司监事变动的议案。
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2008-06-06
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6月23日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年6月23日10:00，会期半天
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年6月18日
6、会议审议事项：《公司章程》修正案、关于公司监事变动的议案。
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2008-06-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司章程》修正案
2、关于公司监事变动的议案 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-30
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实施2007年度分配方案，每10股送2股派0.3元（含税）转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿城股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送红股2股，派现金股利0.3元(含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.07元)；每10股转增3股。
股权登记日为：2008年5月8日，除权除息日为2008年5月9日。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.74
3、净资产收益率(%) 1.55
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2008-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-10
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年度股东大会通过2007年度报告及报告摘要
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深交所公告 |
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亿城股份二00七年度股东大会于2008年4月9日召开，通过如下议案：
1、公司2007年度报告及报告摘要；
2、公司董事会工作报告；
3、公司监事会工作报告；
4、公司2007年度独立董事述职报告；
5、公司2007年度财务决算报告；
6、公司2007年度利润分配方案；
7、关于续聘公司年度审计机构的议案。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2007年度独立董事述职报告
5、公司2007年度财务决算报告
6、公司2007年度利润分配方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案
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2008-03-15
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4月9日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月9日10:00，会期半天
3、会议召开地点：亿城股份会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年4月3日
6、会议审议事项：公司2007年度报告及报告摘要、公司2007年度利润分配方案等
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2008-03-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 13.13
二、每10股送2股，派0.3元（含税）转增3股
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2008-03-07
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独立董事田源辞职
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深交所公告 |
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亿城股份独立董事田源先生于日前向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司独立董事职务。
辞职报告自送达董事会时生效。
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