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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-22
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2011-11-11
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2011年11月9日召开，审议通过了关于子公司北京西海龙湖向中信银行申请贷款的议案、关于为子公司苏州亿城山水提供担保的议案、关于签订唐山大城山项目合作协议的议案 |
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2011-11-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-10-29
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债券付息公告 |
深交所公告 |
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亿城股份本期债券“09亿城债”票面利率为8.50%，本次付息每手（面值1,000元）“09亿城债”派发利息为人民币85.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为68.00元；扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为76.50元）。
付息权益登记日：2011年11月3日；除息日：2011年11月3日；付息资金到帐日：2011年11月4日 |
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2011-10-25
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11月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
（三）会议召开时间：2011年11月10日10:00，会期半天
（四）会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
（五）股权登记日：2011年11月7日
（六）审议事项：《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 3.16 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司<章程>的议案》
议案二：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-10-25
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总经理由“张丽萍”变为“马寅” ，2011-10-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-10-11
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新增土地储备 |
深交所公告 |
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为增加公司土地储备，提高可持续发展能力，经2011年9月28日召开的公司第五届董事会临时会议批准，2011年10月8日，亿城股份之全资子公司北京亿城房地产开发有限公司与非关联方北京润德灏天投资咨询有限公司组成联合体，参加了唐山市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价38999.29万元取得唐山大城山项目 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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澄清子公司营业执照未被吊销公告 |
深交所公告 |
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2011年8月23日，《投资快报》刊登了题为《亿城股份信批严重违规 子公司吊销执照只字不提》的文章。该报道称亿城股份旗下公司苏州亿城翠城地产有限公司因未按时接受2009年度检验，“其营业执照很有可能被吊销”。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、亿城翠城的营业执照未被吊销。
2、亿城翠城未完成2009年年检，原因是：亿城翠城的两个股东北京亿城房地产开发有限公司（为公司全资子公司）与苏州翠城投资顾问有限公司就亿城翠城的股权纠纷正在进行诉讼，由于苏州翠城的不配合，亿城翠城无法完成工商年检的必需程序。目前，公司、北京亿城正在与工商部门协商并积极推动亿城翠城的年检工作。
3、北京亿城和苏州翠城诉讼的进展情况如下：诉讼具体情况详见2011年8月18日披露的《亿城集团股份有限公司2011年半年度报告》之“重大诉讼、仲裁事项”。截至目前，该诉讼尚未作出一审判决。
4、截至目前，亿城翠城所拥有的苏州胥口51#项目尚未开工。2011年上半年，亿城翠城实现净利润为-2.77万元。
目前公司经营情况正常，公司2011年半年度报告已于2011年8月18日公告。截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2011-08-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年8月23日，《投资快报》刊登了题为《亿城股份信批严重违规 子公司吊销执照只字不提》的文章。该报道称亿城股份旗下公司苏州亿城翠城地产有限公司因未按时接受2009年度检验，“其营业执照很有可能被吊销”。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、亿城翠城的营业执照未被吊销。
2、亿城翠城未完成2009年年检，原因是：亿城翠城的两个股东北京亿城房地产开发有限公司（为公司全资子公司）与苏州翠城投资顾问有限公司就亿城翠城的股权纠纷正在进行诉讼，由于苏州翠城的不配合，亿城翠城无法完成工商年检的必需程序。目前，公司、北京亿城正在与工商部门协商并积极推动亿城翠城的年检工作。
3、北京亿城和苏州翠城诉讼的进展情况如下：诉讼具体情况详见2011年8月18日披露的《亿城集团股份有限公司2011年半年度报告》之“重大诉讼、仲裁事项”。截至目前，该诉讼尚未作出一审判决。
4、截至目前，亿城翠城所拥有的苏州胥口51#项目尚未开工。2011年上半年，亿城翠城实现净利润为-2.77万元。
目前公司经营情况正常，公司2011年半年度报告已于2011年8月18日公告。截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿城股份预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9664万元-10952万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-07-13
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新增土地储备 |
深交所公告 |
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为增加公司土地储备，增强可持续发展能力，经亿城股份第五届董事会临时会议批准，2011年7月11日，公司与非关联方大连佳尔伦房地产开发有限公司组成联合体，通过挂牌竞价方式，以总价105122万元取得大连市山东路项目，宗地编号为大城（2011）-21号、大城（2011）-22号和大城（2011）-23号。现将有关事项予以公告。 公司计划与大连佳尔伦公司以72%：28%的比例成立项目公司合作开发上述三个地块 |
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2011-07-02
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2011年7月1日，亿城股份收到鹏元资信评估有限公司鹏信评[2011]跟踪第[034]号《信用等级通知书》，对公司2009年7.3亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期7.3亿元公司债券的信用等级为AA- |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-20
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(000616) 亿城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30179692.90
机构专用 7560401.96
机构专用 6095944.61
方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 5372324.13 12234.00
机构专用 4880712.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7534383.42
国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 2992327.47 2892713.00
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 2869564.96
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 162750.00 2830225.00
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 16416.00 2175181.36
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2011-06-09
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提示性公告 |
深交所公告 |
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2011年6月8日，亿城股份收到公司第一大股东乾通科技实业有限公司有关其控股股东海南耀博实业投资有限公司发生股权结构变动的函件，现就有关事项公告如下： 乾通实业持有亿城股份19.98%股权，是亿城股份第一大股东。乾通实业的股权结构为：海南耀博对乾通实业持股84%，北京智平投资有限公司、侯莹女士分别对乾通实业持股8%。智平投资、侯莹女士分别持有海南耀博50%的股权。 近期海南耀博已完成智平投资对其增资150万元的工商变更登记，并于2011年6月3日取得增资后的新营业执照。智平投资对海南耀博增资后，智平投资持有海南耀博51%股权，从而成为海南耀博的控股股东，而芦清云女士持有智平投资99%股权，是智平投资的实际控制人，因此芦清云女士成为亿城股份的单一实际控制人，侯莹女士不再是亿城股份的实际控制人 |
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2011-05-28
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高管辞职 |
深交所公告 |
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亿城股份董事会于2011年5月27日收到公司副总裁遇绣峰女士提交的辞职报告。遇绣峰女士因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务，遇绣峰女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿城股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月24日，除权除息日为：2011年5月25日 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过公司2010年度报告及报告摘要、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于授权董事会批准提供担保额度的议案、关于为控股子公司提供财务资助的议案、关于授权董事会土地储备投资额度的议案等议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 0.62 |
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2011-04-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿城股份预计2011年1月1日--2011年3月31日净利润约1590万元-2120万元，同比增长50%-100% |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 17.56
二、每10股派1元（含税）转增2股 |
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