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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-22,恢复交易日：2013-08-07 ，2013-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 亿城股份接到大股东乾通科技实业有限公司通知，大股东正在筹划重大事项。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：亿城股份；证券代码：000616）自2013年7月22日起开始停牌，并在披露相关公告后复牌 |
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2013-07-22
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重大事项未公告，2013-07-22起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-07-20
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第六届董事会临时会议于2013年7月19日召开,审议通过关于聘任公司副总裁李劼女士的议案、关于聘任公司副总裁侯延良先生的议案 |
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2013-07-20
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临时停牌 |
深交所公告，停牌 |
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亿城股份接到大股东乾通科技实业有限公司通知,大股东正在筹划重大事项。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司证券(证券简称：亿城股份;证券代码：000616)自2013年7月22日起开始停牌,并在披露相关公告后复牌 |
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2013-07-19
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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亿城股份原职工监事李劼女士因工作原因申请辞去公司职工监事、监事会召集人职务。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司于2013年7月18日召开职工代表大会,民主选举陈一微女士为公司第六届监事会职工监事,任期到本届监事会届满 |
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2013-07-17
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监事辞职 |
深交所公告 |
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亿城股份监事会于日前收到公司职工代表监事、监事会召集人李劼女士提交的辞职报告,李劼女士因工作需要辞去所担任的公司监事、监事会召集人职务。
李劼女士不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《公司章程》规定,李劼女士辞职的生效时间应为公司职工代表大会补选职工代表监事的当日,在补选出的职工代表监事就任前,李劼女士仍将继续履行监事职责。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成职工代表监事的补选工作和相关后续工作 |
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2013-07-10
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(000616) 亿城股份:第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第六届董事会临时会议于2013年7月9日召开,审议通过了关于全资子公司西海龙湖申请银行贷款的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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董事会公告 |
深交所公告 |
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近日，亿城股份收到鹏元资信评估有限公司出具的《亿城集团股份有限公司2009年7.3亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》。鹏元资信对公司2009年7.3亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期7.3亿元公司债券的信用等级维持为AA-。
鹏元资信出具的《亿城集团股份有限公司2009年7.3亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》及公司7.3亿元公司债券受托管理人中国民族证券有限责任公司出具的《亿城集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2012年度）》同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
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2013-06-26
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第六届董事会临时会议于2013年6月25日召开，审议通过了关于转让子公司秦皇岛天行九州股权的议案、关于子公司嘉丰矿业矿产资源利用的议案、关于聘任公司副总裁的议案 |
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2013-06-14
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控股股东注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亿城股份于近日收到控股股东乾通科技实业有限公司的通知，经西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核准，乾通实业的注册地址由“北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼18层”变更为“拉萨市金珠西路158号阳光新城B区2幢1单元2-1号” |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿城股份2012年度权益分派方案为：每10股派0.4元人民币现金（含税）转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日；除权除息日为：2013年5月28日 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2012年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过公司2012年度报告及报告摘要、公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案等议案 |
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2013-05-09
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年3月，亿城股份控股股东乾通科技实业有限公司（乾通实业）将持有的公司无限售流通股10000万股质押给锦州银行股份有限公司大连分行。
乾通实业已于2013年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述10000万股中的6500万股解除股权质押的手续 |
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2013-05-03
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亿城股份接到控股股东乾通科技实业有限公司（乾通实业）通知，乾通实业将其持有的公司无限售流通股6800万股质押给兴业国际信托有限公司。股权质押登记相关手续已于2013年5月2日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。
乾通实业共持有公司238,147,019股，占公司总股份的19.98%，本次质押的6800万股占其所持公司股份的28.55%，占公司总股份的5.71% |
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2013-04-27
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2013年4月23日，亿城股份在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月13日召开公司2012年度股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2013年4月26日，公司董事会收到公司第一大股东乾通科技实业有限公司（乾通实业）《关于增加亿城集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于2013年4月24日召开的公司第六届监事会第七次会议审议同意提名曹盈女士为公司第六届监事会监事候选人，乾通实业提议将《关于增补第六届监事会成员的议案》作为临时议案提交公司2012年度股东大会审议。
经公司董事会审核，乾通实业现持有公司股份238,147,019股，占公司总股本的19.98%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将乾通实业本次临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于2013年4月23日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.26 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案
8、关于续聘年度审计机构的议案 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案
8、关于续聘年度审计机构的议案
9、关于增补第六届监事会成员的议案 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月13日10:00，会期半天。
3、会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月8日
6、审议事项：公司2012年度报告及报告摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案等 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.27
二、每10股派0.4元（含税）转增2股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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