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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 23.96
二、每10股派0.5元（含税）。
（000616）亿城股份 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连亿城集团股份有限公司已于2005年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2004年年度股东大会的通知》。根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，经第三届董事会第二十四次（临时）会议决议通过，公司对提交2004年度股东大会审议的《〈公司章程〉修正案》进行了修改，已于2005年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，现对《关于召开2004年年度股东大会的通知》进行再次公告：
一、召开会议基本情况
会议召集人： 公司董事会
会议召开时间：2005年4月19日9:30
会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层
会议召开及表决方式：
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次年度股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
二、会议审议事项
议案一 公司2004年度报告及报告摘要
议案二 公司2004年度董事会工作报告
议案三 公司2004年度监事会工作报告
议案四 公司2004年度财务决算报告
议案五 公司2004年度利润分配方案
议案六 关于续聘公司年度审计机构的议案
议案七 关于公司符合增发社会公众股条件的议案
议案八 关于申请增发社会公众股（A股）的议案
1、发行种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、发行定价方式
6、发行对象
7、本次募集资金用途及数额
8、本次增发决议有效期
9、授权董事会全权办理增发的具体事宜
议案九 关于本次增发社会公众股（A股）完成后公司新老股东共享公司滚存利
润的议案
议案十 关于前次募集资金使用情况的说明
议案十一关于增发社会公众股（A股）募集资金计划投资项目可行性分析的议案
议案十二《公司章程》修正案(根据第三届董事会第二十四次会议决议修改)
1、修改原第四十五条
2、增加新第六十五至六十八条
3、修改原第七十七条（新第八十一条）
4、增加新第一百条、一百零一条
5、修改原第一百一十八条（新一百二十四条）
6、修改原第一百一十九条（新一百二十五条）
7、修改原第一百二十条（新一百二十六条）
8、修改原第一百二十二条（新一百二十八条）
9、增加第一百二十九条
10、修改原第一百二十八条（新一百三十五条）
11、修改原一百四十一条（新一百四十八条）
12、修改原一百五十四条（新一百六十一条）
13、修改原一百五十五条（新一百六十二条）
14、修改原一百五十六条（新一百六十三条）
15、修改原一百五十九条（新一百六十六条）
16、增加一百六十七条至一百七十一条
17、新增一百九十八条
18、修改原一百九十六条（新二百零九条）
议案十三关于修订公司部分管理制度的议案
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月11日15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、凡有权出席会议的股东，不能亲自出席会议时可委托代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
四、参加现场投票的股东登记方法
出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
股东以信函或传真方式登记的，出席会议时需出示原件。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月19日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码：360616；投票简称：亿城投票
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果对议案八中的各项议项表决结果相同，则可以选择8.00元；如果选择了8.00元，则再选择议案八中的议项1至9是无效的；
议案及议项的序号如下表：
议 案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案八中议项1 8.01元
议案八中议项2 8.02元
议案八中议项3 8.03元
议案八中议项4 8.04元
议案八中议项5 8.05元
议案八中议项6 8.06元
议案八中议项7 8.07元
议案八中议项8 8.08元
议案八中议项9 8.09元
议案九 9.00元
议案十 10.00 元
议案十一 11.00元
议案十二 12.00元
议案十二中议项1 12.01元
议案十二中议项2 12.02元
议案十二中议项3 12.03元
议案十二中议项4 12.04元
议案十二中议项5 12.05元
议案十二中议项6 12.06元
议案十二中议项7 12.07元
议案十二中议项8 12.08元
议案十二中议项9 12.09元
议案十二中议项10 12.10元
议案十二中议项11 12.11元
议案十二中议项12 12.12元
议案十二中议项13 12.13元
议案十二中议项14 12.14元
议案十二中议项15 12.15元
议案十二中议项16 12.16元
议案十二中议项17 12.17元
议案十二中议项18 12.18元
议案十三 13.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse. cn，或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需在通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月18日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月19日下午3：00，网络投票结束时间为2005年4月19日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月19日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、现场登记时间
2005年4月18日9: 30-15: 00
七、登记及联系地址
北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层公司董事会办公室
联系人：孙福君
联系电话：010-58816885
传 真：010-58816666
邮 编：100089八、其他事项会议预定一天，出席会议者食宿、交通费自理。特此公告附《授权委托书》
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十四日
附：授权委托书
授权委托书大连亿城集团股份有限公司:
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司于2005年4月19日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层召开的2004年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
代为行使表决权范围：
表决票（一）
表决结果
议案名称
同意 反对 弃权
一、公司2004年度报告及报告摘要
二、公司2004年度董事会工作报告
三、公司2004年度监事会工作报告
四、公司2004年度财务决算报告
五、公司2004年度利润分配预案
六、关于续聘公司年度审计机构的议案
七、关于公司符合增发社会公众股条件的议案
1、发行种类
2、每股面值
八、关于申请增发 3、发行数量
4、发行方式
社会公众股
5、发行定价方式
（A股）的议
6、发行对象
案
7、本次募集资金用途及数额
8、本次增发决议有效期
9、授权董事会全权办理增发的具体事宜九、关于本次增发社会公众股（A股）完成后公司新老股东
共享公司滚存利润的议案十、关于前次募集资金使用情况的说明十一、关于增发社会公众股（A股）募集资金计划投资项目
可行性分析的议案
表决票（二）
表决结果
议案名称
同意 反对 弃权
1、修改原第四十五条
2、增加新第六十五至六十八条
3、修改原第七十七条（新第八十一条）
4、增加新第一百条、一百零一条
5、修改原第一百一十八条（新一百二十条）
6、修改原第一百一十九条（新一百二十条）
7、修改原第一百二十条（新一百二十六条）
8、修改原第一百二十二条（新一百二十八条）十二、《公司
9、增加第一百二十九条章程》
10、修改原第一百二十八条（新一百三十五条）修正案
11、修改原一百四十一条（新一百四十八条）
12、修改原一百五十四条（新一百六十一条）
13、修改原一百五十五条（新一百六十二条）
14、修改原一百五十六条（新一百六十三条）
15、修改原一百五十九条（新一百六十六条）
16、增加一百六十七条至一百七十一条
17、新增一百九十八条
18、修改原一百九十六条（新二百零九条）十三、关于修订公司部分管理制度的议案
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2005-03-08
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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亿城股份2005年第二次临时股东大会于2005年3月7日召开，会议通过关于调整公司第三届董事会成员的议案。
(000616) 亿城股份：公司北京地区管理总部迁址
亿城股份北京地区管理总部已于近期迁入万柳亿城大厦，董事会办公室的主要办公地址亦由大连迁至北京。公司具体办公地址及联系方式为：
北京办公地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦A座16-17层
邮 编：100089
大连办公地址：大连市中山区中山路124号
邮 编：116001
董事会秘书：郑力齐
证券事务代表：孙福君
联系电话：010-58816885
传 真：010-58816666
电子邮箱：yicheng@yc616.com.cn
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2005-02-23
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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亿城股份2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日召开，会议审议通过如下议案
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（一）关于收购万城置地40%股权及变更重大合同的议案。
（二）关于天津红旗路项目中标的议案。
（三）《公司章程》修正案。
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9，红利发放日 ，1997-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9，除权日 ，1997-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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公司名称由“大连渤海饭店（集团）股份有限公司”变为“大连亿城集团股份有限公司” ，2003-01-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9，登记日 ，1997-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-25
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2002年中期转增，10转增3登记日 ，2002-10-31 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-25
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2002年中期转增，10转增3除权日 ，2002-11-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-25
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2002年中期转增，10转增3转增上市日 ，2002-11-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-25
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2000年年度转增，10转增5.35714登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-25
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2000年年度转增，10转增5.35714除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-25
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2000年年度转增，10转增5.35714转增上市日 ，2001-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-07-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.44除权日 ，1999-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.44红利发放日 ，1999-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.44登记日 ，1999-07-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-07-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 16.14
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2004-11-09
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年11月9日召开公司2004年第三次临时股东大会。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
关于控股子公司万城置地申请人民币贰亿元两年期贷款的议案
(二)会议召开时间：2004年11月9日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月1日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2004年11月8日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-83633671-381
传 真：0411-83642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
特此公告
附：授权委托书
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月八日
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2004年11月9日召开的2004年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
议案名称
表决结果关于控股子公司万城置地申请人民币贰亿元两年期 同意 反对 弃权
贷款的议案
委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:
股东账户卡号： 股东持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-10-08
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第三届董事会临时会议决议公告及召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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亿城股份第三届董事会于2004年9月30日召开临时会议，会议审议
并一致通过如下决议：
一、关于控股子公司万城置地申请贰亿元两年期贷款的议案；
二、关于召开2004年第三次临时股东大会的议案
会议议题：
关于控股子公司万城置地申请人民币贰亿元两年期贷款的议案
会议召开时间：2004年11月9日上午9：30，会期半天
会议召开地点：公司十楼会议室
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2004-09-22
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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亿城股份2004年第二次临时股东大会于2004年9月21日召开，大会
审议通过了以下议案：
一、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
二、关于制订公司《募集资金管理办法》的议案；
三、关于变更坏帐准备计提方法的议案；
四、公司章程修正案。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 17.72
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2003-06-07
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、公司第三届董事会会议于2003年6月6日召开，会议决定于
2003年7月9日召开2003年第三次临时股东大会。
二、公司今日公布重大购买、出售、置换资产报告书。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) -4.19
二、不分配，不转增 |
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