| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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关于2017年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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海航投资现发布 |
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2018-06-20
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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海航投资现发布 |
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2018-06-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 采用等额选举
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举监事的议案
3.01 关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2018-06-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 采用等额选举
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举监事的议案
3.01 关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
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2018-06-16
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海航投资现发布 |
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2018-06-12
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 采用等额选举
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举监事的议案
3.01 关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举监事的议案
3.01 关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2018-06-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海航投资现发布 |
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2018-06-05
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-31
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关于控股股东一致行动人海航投资控股有限公司增持公司股份计划延期的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-29
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-24
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海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-22
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-15
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-11
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-11
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更正公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-10
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2015年公司债券受托管理事务报告(2017年度) |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-08
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关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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海航投资现发布 |
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2018-05-03
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关于与控股子公司确定互保额度的补充公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案；
2.00 公司2017年度财务决算报告；
3.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案；
4.00 关于2017年度内部控制评价报告的议案；
5.00 关于续聘大华会计师事务所的议案；
6.00 关于申请融资授信额度的议案；
7.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案；
8.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
9.00 《公司2017年度监事会工作报告》。
10.00 关于修改《公司章程》的议案；
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案；
12.00 关于增补董事的议案；
12.01 增补刘军春先生为第七届董事会董事；
12.02 增补杨毅明先生为第七届董事会董事；
12.03 增补主春杰先生为第七届董事会董事；
12.04 增补丁巍先生为第七届董事会董事；
12.05 增补蒙永涛先生为第七届董事会董事；
13.00 关于补选监事的议案。
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2018-04-27
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-27
|
关于重大资产重组停牌进展的公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案；
2.00 公司2017年度财务决算报告；
3.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案；
4.00 关于2017年度内部控制评价报告的议案；
5.00 关于续聘大华会计师事务所的议案；
6.00 关于申请融资授信额度的议案；
7.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案；
8.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
9.00 《公司2017年度监事会工作报告》。
10.00 关于修改《公司章程》的议案；
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案；
12.00 关于增补董事的议案；
12.01 增补刘军春先生为第七届董事会董事；
12.02 增补杨毅明先生为第七届董事会董事；
12.03 增补主春杰先生为第七届董事会董事；
12.04 增补丁巍先生为第七届董事会董事；
12.05 增补蒙永涛先生为第七届董事会董事；
13.00 关于补选监事的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案；
2.00 公司2017年度财务决算报告；
3.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案；
4.00 关于2017年度内部控制评价报告的议案；
5.00 关于续聘大华会计师事务所的议案；
6.00 关于申请融资授信额度的议案；
7.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案；
8.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
9.00 《公司2017年度监事会工作报告》。
10.00 关于修改《公司章程》的议案；
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案；
12.00 关于增补董事的议案；
12.01 增补刘军春先生为第七届董事会董事；
12.02 增补杨毅明先生为第七届董事会董事；
12.03 增补主春杰先生为第七届董事会董事；
12.04 增补丁巍先生为第七届董事会董事；
12.05 增补蒙永涛先生为第七届董事会董事；
13.00 关于补选监事的议案；
14.00 关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的议案 |
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2018-04-26
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关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-24
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关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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2018-04-24
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海航投资现发布 |
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