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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海螺型材2004年度分红派息方案为：每10股派发现金0.4元人民币（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年6月27日。除息日为2005年6月28日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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海螺型材独立董事匡炳文先生因身体健康原因，于2005年5月20日向公司提出辞呈，请求辞去公司独立董事职务。该辞职将自公司股东大会委任新的独立董事填补其缺额后生效。公司将尽快召开股东大会选举新的独立董事 |
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2005-05-11
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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海螺型材2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《关于续聘2005年度了《关于2005年公审计机构议案》；
6、《关于修改<公司章程>议案》。会议否决司关联交易议案》 |
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2005-05-10
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未能如期刊登公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0601
2、每股净资产(元) 3.6348
3、净资产收益率(%) 1.65
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2005-04-12
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[20052预增](000619) 海螺型材：2005年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
海螺型材预计2005年上半年度净利润与上年同期相比将增长200%以上。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-19 |
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司于2005年3月24日召开第三届第九次董事会，会议审议通过了《公司关于的议案》。现将公司2004年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月9日上午9:00时
2、召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）截止2005年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配预案；
5、关于2005年公司关联交易议案；
6、关于续聘2005年度审计机构议案；
7、关于修改《公司章程》议案；
以上提案内容详见公司于2005年3月26日在《证券时报》上刊登的三届九次董事会及三届四次监事会决议公告。
三、股东大会会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2005年4月28－30日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。
5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号
邮政邮编：241009
联系人：周小川、郭亚良
联系电话：5840135、5840156
传真：0553-5840118
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：（此授权委托书自行复印有效）
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2005年3月26日
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 4.52
二、每10股派0.4元（含税）。
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2002-09-04
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2002年中期转增，10转增10登记日 ，2002-09-09 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-04
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2002年中期转增，10转增10除权日 ，2002-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-04
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2002年中期转增，10转增10转增上市日 ，2002-09-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发上市 ，2002-04-02 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发股权登记日 ，2002-03-18 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发申购款解冻日 ，2002-03-26 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发发行结果公告日 ，2002-03-25 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发网下申购起始日 ，2002-03-20 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发上市 ，2002-04-02 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发发行结果公告日 ，2002-03-25 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发上市 ，2002-04-02 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发网下申购起始日 ，2002-03-20 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发申购款解冻日 ，2002-03-26 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发股权登记日 ，2002-03-18 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发发行结果公告日 ，2002-03-25 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-03-14
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:21.05元/股，增发网下申购起始日 ，2002-03-20 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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