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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-16
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9月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年9月2日上午10:30时 2、召开地点：公司办公楼一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2011年8月30日 6、登记时间：2011年8月31日-9月1日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。 7、审议事项：关于修改公司《章程》的议案、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海螺型材2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2011年6月22日 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-16
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海螺型材第五届董事会第二十一次会议于2011年6月15日召开，审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》。 董事会同意公司向海螺集团借款，本次借款金额不超过人民币4.7亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至2014年6月4日止；借款年利率为4.69%，借款期限内固定不变，共产生利息约6300万元。 因海螺集团系公司控股股东，根据相关规定，该事项属于关联交易 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海螺型材2010年度股东大会于2011年4月27日召开，审议并通过了《2010年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于为控股子公司提供授信担保的议案》等议案 |
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2011-04-15
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0158
2、每股净资产(元) 5.4387
3、净资产收益率(%) 0.29 |
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2011-04-14
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变更2011年第一季度报告披露日期的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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海螺型材原预定于2011年4月28日（周四）披露公司2011年第一季度报告，现因公司提前完成一季度报告的编制工作，为确保信息披露的及时和安全，现将公司2011年第一季度报告的披露日期变更为2011年4月15日（周五） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度报告及其摘要；
4、公司2010年度财务决算报告；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2011年审计机构的议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名齐生立先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
9、关于提名汪鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
10、关于提名王杨林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案 |
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2011-03-02
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总经理由“李剑”变为“齐生立” ，2011-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-02
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海螺型材第五届董事会第十七次会议于2011年2月28日召开，审议通过了《关于对公司董事会成员进行调整的议案》、《关于公司高级管理人员调整的议案》 |
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2011-01-11
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海螺型材第五届董事会第十六次会议于2011年1月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》。
董事会同意公司向海螺集团借款，本次借款金额不超过人民币1.1亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至2013年1月24日止；借款年利率为4.83%，借款期限内固定不变，共产生利息约1100万元 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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大股东股权过户的提示 |
深交所公告 |
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根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》，安徽海螺集团有限责任公司对安徽海螺建材股份有限公司实施了吸收合并，并获得国务院国有资产监督管理委员会批复以及中国证券监督管理委员会豁免要约收购的批复。
截至2010年12月28日，海螺型材收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认海螺建材持有的115,445,455股公司股份过户给海螺集团的手续已全部办理完毕。截至公告日，海螺集团持有公司115,445,455股股份，占公司总股本的32.07%，为公司第一大股东。海螺建材不再持有公司股份 |
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2010-11-20
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安徽海螺集团有限责任公司吸收合并安徽海螺建材股份有限 |
深交所公告 |
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公司的提示
根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》，安徽海螺集团有限责任公司将对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团, 海螺建材持有的海螺型材股份（115,445,455股，占公司股份总数的32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材将依法解散。
日前，公司接中国证券监督管理委员会《关于核准安徽海螺集团有限责任公司公告芜湖海螺型材科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，同意海螺集团承继海螺建材持有公司115,445,455股，约占总股本32.07%的股份，并豁免海螺集团因此而应履行的要约收购义务。承继后，公司国有股东变更为海螺集团。公司将按照有关规定办理相关手续并及时对后续相关事项进行披露 |
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2010-10-29
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海螺集团吸收合并海螺建材的提示 |
深交所公告 |
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根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》，安徽海螺集团有限责任公司将对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团, 海螺建材持有的海螺型材股份（115,445,455股，占公司股份总数的32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材将依法解散。
日前，公司接国务院国有资产监督管理委员会《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》，同意海螺集团承继海螺建材持有公司115,445,455股股份，占总股本的32.07%，承继后公司国有股东变更为海螺集团。本次股权承继尚需获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行。公司将对后续相关事项和进程及时披露 |
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3823
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 7.07 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2692
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 5.12
二、不分配不转增 |
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2010-08-18
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大股东吸收合并事项进展情况的提示 |
深交所公告 |
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海螺型材接安徽海螺集团有限责任公司来函获悉，针对海螺集团吸收合并安徽海螺建材股份有限公司事项，海螺集团已向国务院国有资产管理监督委员会进行了申报。目前，国务院国资委已受理了相关文件材料，正在履行审核程序。
2010年7月9日，海螺集团收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（101201号、101202号），通知要求海螺集团在收到通知书之日起30个工作日内，补正提供国资部门关于本次股权转让的批准文件。鉴于国务院国资委对上述事项正在履行审核程序，尚未出具相关批复文件，故海螺集团不能按照补正通知书的要求在30个工作日内提交相关补正材料。对此海螺集团将按规定向中国证监会提交延期回复申请 |
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2010-07-13
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海螺型材第五届董事会第十三次会议于2010年7月12日召开，审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》、《关于聘任汪涛女士担任公司副总会计师的议案》 |
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2010-07-07
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海螺集团吸收合并海螺建材的提示 |
深交所公告 |
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根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》，安徽海螺集团有限责任公司将对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团, 海螺建材持有的海螺型材股份（115,445,455股，占公司股份总数的32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材将依法解散。公司已于2010年6月19日进行提示性公告。
日前，公司接控股股东海螺建材通知，海螺集团已与海螺建材签署了《吸收合并协议》，并于2010年7月5日向中国证监会提交了关于豁免要约收购海螺建材持有公司股份的申请，并根据《上市公司收购管理办法》的有关规定编制了收购报告书。
本次股权承继尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批复以及中国证券监督管理委员会豁免要约收购批复后方可履行。公司将对后续相关事项和进程及时披露 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海螺型材2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月25日，除权除息日为：2010年6月28日 |
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2010-06-19
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-19
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海螺型材2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月25日，除权除息日为：2010年6月28日。
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2010-06-19
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安徽海螺集团有限责任公司吸收合并安徽海螺建材股份有限公司的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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日前，海螺型材接公司控股股东安徽海螺建材股份有限公司通知获悉，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》，海螺建材的控股股东安徽海螺集团有限责任公司将对海螺建材实施吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团，海螺建材将依法解散，原海螺建材的债权债务将由海螺集团承继。
本次吸收合并将使海螺建材持有的公司股份（115,445,455股，占公司股份总数的32.07%）由海螺集团承继持有，吸收合并完成后海螺建材将不再持有公司股份，海螺集团将成为公司控股股东，公司实际控制人没有发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产管理监督委员会。本次股权承继尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批复以及中国证券监督管理委员会豁免要约收购批复后方可履行 |
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