| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 1.08
二、不分配，不转增 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议及第四届九次董事会决议公告公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月15日召开，通过了如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年总经理工作报告。
4、2003年财务工作报告。
5、2003年年度报告。
6、2003年度利润分配预案。
7、董事张林安辞去公司董事职务的预案。
公司第四届董事会第九次会议于2004年5月15日召开，会议审议
通过了关于聘任王勇为公司总经济师的预案。
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2003-01-02
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总经理由“姜棉生”变为“黄新兆” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-15
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、岳阳恒立于近期收到岳阳市商业银行诉岳阳恒立、成功控股集团有限公司流动资金贷
款纠纷一案的民事诉状。
二、岳阳恒立于近期收到中国银行岳阳市岳阳楼支行诉岳阳恒立、成功控股集团有限公司
借款合同、担保纠纷一中。
三、截止目前，岳阳恒立不存在尚案的民事诉状。
上述诉讼法院已受理，案件正在审理未披露的其他。
四、以上预计会加大岳阳恒立近期资金紧张程度。
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2003-06-07
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2002年董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月6日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年总经理工作报告、2002年财务
工作报告、会计差错追溯调整上年末未分配利润的预案、2002年度利
润分配预案、修改《公司章程》的预案、董、监事会换届、成立岳阳
恒立冷气设备股份有限公司相关委员会及相关工作细则的预案、聘请
深圳南方民和会计师事务所为公司年度会计报表审计、净资产验证及
其他相关咨询服务的会计师事务所。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年6月6日召开，会议通
过如下议案：
1、选举覃虹为董事长；
2、独立董事年津贴为4万元/人，此预案需提交下次股东大会审
议通过；
3、设立董事会奖励基金对公司做出重大贡献的员工进行奖励的
预案。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年6月6日召开，会议选
举向荣炎为监事会召集人。
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.16
3、净资产收益率(%) 2.41
二、不分配，不转增。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) -0.80
二、不分配，不转增。
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2004-06-24
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年1月9日通过子公司通达公司为湖南深蓝科技有限
公司提供临时借款人民币叁仟叁佰万元整，占公司2003年经审计净资
产的20.63%，此款公司已于2004年3月30日收回。
公司在此次事件中不存在关联交易，但是公司没有按照有关要求
及时公告，公司在此向投资者表示歉意。 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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对外担保及诉讼事项补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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一、公司于2003年9月5日为湖南酒鬼股份有限公司向上海浦东发
展银行广州分行的5000万元贷款提供连带责任担保，期限一年。此次
担保事项构成关联交易。此次事件中公司没有按照《公司章程》规定
所必须的审批程序，违反了上市公司的有关规则，没有及时公告信息
，在此向广大投资者表示歉意。公司经与湖南酒鬼股份有限公司协商
，将在最快的时间内进行整改。
二、公司于2003年6月10日为湖南国光瓷业集团股份有限公司向
交通银行长沙北大桥支行的2000万元贷款提供连带责任担保，期限一
年。2004年6月10日，湖南国光瓷业集团股份有限公司贷款到期，但
没有及时全额归还，现交通银行长沙市北大桥支行已向长沙市中级人
民法院提起诉讼，请求法院判决公司承担连带清偿责任。长沙中级
人民法院已于2004年6月28日下达民事裁定书：1）冻结公司持有的
岳阳恒生汽车空调有限公司的466.70万元股权 ；2）冻结恒旺房地产
开发有限公司的290万元股权；3）冻结岳阳通达制冷空调有限公司的
1842万元股权；4）冻结公司部分银行帐户。（冻结期一年）。目前，
公司正与湖南国光瓷业集团股份有限公司、长沙交通银行及长沙中级
人民法院协商处理。
三、公司于2003年10月16日为湖南国光瓷业集团股份有限公司向
中国工商银行澧陵市支行的1300万元贷款提供连带责任担保，期限一
年。此事件没有构成关联交易。
四、2003年5月22日，湖南国光瓷业集团股份有限公司为公司
向上海浦东发展银行广州分行天誉支行的3000万元商业汇票额度提供
连带责任担保，期限一年。此事件没有构成关联交易。此商票已逾期
，上海浦东发展银行广州分行天誉支行已经向广州中级人民法院提起
诉讼。
截止目前，公司对外担保累计额为8691万元，占公司2003年经审
计净资产的54%，逾期担保累计额为2111万元。
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2004-07-29
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年7月27日收到湖南省株洲市中级人民法院民事裁定书，
裁决内容涉及公司部分如下：
在湖南国光瓷业集团股份有限公司借款合同纠纷一案中，公司作为
连带责任担保人应承担连带清偿责任。
公司将于近期向湖南省高级人民法院提起上诉。
截止目前，公司对外担保累计额为9391万元，占公司2003年经审计
净资产的58.7%，逾期担保累计额为2111万元。
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 0.27
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-31
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[20044预亏](000622) 岳阳恒立：董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| 董事会决议公告
岳阳恒立第四届董事会第十一次会议于2OO4年12月29日召开，会议审议并通过如下决议：
一、陈锡勋申请辞去董事职务。公司第二大股东岳阳国有资产管理局推荐杨雄、刘丹为公
司董事候选人。
二、黄新兆辞去总经理职务；聘任刘丹担任公司总经理；聘任吴和卿担任公司常务副总经
理；聘任王勇担任公司副总经理。
三、关于公司业绩预亏的预案
(000622) 岳阳恒立：监事变动
岳阳恒立第四届监事会第七次会议于2OO4年12月29日召开，会议同意刘丹辞去公司监事。
提名曹金辉为公司监事候选人。
(000622) 岳阳恒立：业绩预告修正
根据岳阳恒立初步测算，由于经营业务下滑、大股东及其相关企业占用资金和对外担保预
计或有损失，预计公司2004年度将出现重大亏损，亏损额在人民币5000万元左右。
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2002-03-11
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总经理由“高明星”变为“姜棉生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-29
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总经理由“黄新兆”变为“刘丹” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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2003.06.30是岳阳恒立(000622)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1996-10-24
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1996.10.24是岳阳恒立(000622)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:1000万股,发行后总股本:5209万股) |
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1996-10-24
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1996.10.24是岳阳恒立(000622)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:1000万股,发行后总股本:5209万股) |
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1996-10-29
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1996.10.29是岳阳恒立(000622)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:1000万股,发行后总股本:5209万股) |
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1996-10-30
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1996.10.30是岳阳恒立(000622)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:1000万股,发行后总股本:5209万股) |
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1996-11-07
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1996.11.07是岳阳恒立(000622)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.98: 发行总量:1000万股,发行后总股本:5209万股) |
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2004-01-06
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巡检整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会长沙特派办于2003年8月12日至8月16日对公司进行
了巡回检查。公司于2003年9月28日收到了中国证监会长沙特派办
《关于公司的限期整改通知》。针对通知书要求整改的事项，公司
提出了落实、整改的措施。公司董事会审议通过了《关于中国证监
会长沙特派办巡检提出问题的整改报告》。现将公司的整改措施及
整改情况进行报告，详见公告全文。
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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重大事项补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司与长沙市汉桑贸易有限公司存在生产经营过程中正常的数额
较大的往来，现补充公告，详见公告全文。
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2004-02-20
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召开2003年度临时股东大会，上午9点,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年2月20日上午9点在公司本部会议室召开2003年临时股东大会。
（一）、会议召开时间、地点、会期
2004年2月20日上午9点在公司本部会议室召开，会期半天；
（二）、会议审议内容
审议关于与岳阳恒立制冷集团有限公司进行土地置换的预案
审议2003年10月22日第四届董事会第四次会议上通过的关于修改公司章程的预案
a、原《公司章程》第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
修改为：第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员；公司可以依据公司章程起诉董事、监事、经理和其他高级管理人员。
b、原《公司章程》第二十条 公司的股本结构：
公司因送股、转增股本或因配股、增发新股等因素或前十大股东发生变化，股东大会将授权公司董事会修改此项条款。1999年4月28 日召开的股东大会确定"十送二转增八"分配方案后，公司的股本结构为：股本总数为14174.2万股，其中发起人股份6614.2万股，占总股本的46.66％， 内部职工持股168374股（实际为高管持股），占总股本的0.12％，社会公众股6283.1626万股， 占总股本的44.33％。
1997年11月3日，经国家国有资产管理局国资企发[1997]282 号文《关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复》批准，华诚投资管理有限公司按协议受让岳阳市国有资产管理局股份1800万股，占公司总股本的28.85％，岳阳市国有资产管理局持有公司股份为625.2万股，占公司总股本的10.01％。后来，公司九八年实施十配二点五的配股方案（华诚认购了部分配股），九九年实施十送八转增二股 的利润分配方案，华诚至此持有3870万股岳阳恒立国有法人股。2000年11月18日湖南成功企业集团受让北京华诚投资管理有限公司持有的3870万股国有法人股进而成为公司的第一大股东，至二000年十二月三十一日止，公司法人持股情况为：
⑴湖南成功企业集团有限公司 3870 27.30
⑵岳阳国资 1354.6 9.55
⑶镇江能越技术发展有限公司 480 3.38
⑷岳阳市博源经贸有限公司 480 3.38
⑸湖南证券 240 1.69
⑹湖南申湘实业股份公司投资部 240 1.69
⑺珠海市西部金鹏实业开发公司 240 1.69
⑻中国汽车工业总公司 120 0.84
⑼湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂 120 0.84
⑽湖南信达 120 0.84
⑾深圳帝恒实业有限公司 72 0.51
⑿恒立制冷设备有限公司 48 0.34
⒀岳阳市房地产综合开发股份有限公司 48 0.34
⒁北海市岳海冷气实业有限公司 48 0.34
⒂岳阳市中房房地产开发公司 48 0.34
⒃湖南平江热能设备厂 45.6 0.32
修改为：第二十条 公司的股本结构：
1999年4月28 日召开的股东大会确定"十送二转增八"分配方案后，公司的股本结构为：股本总数为14174.2万股，其中发起人股份6614.2万股，占总股本的46.66％， 内部职工持股168374股（实际为高管持股），占总股本的0.12％，社会公众股6283.1626万股， 占总股本的44.33％。
1997年11月3日，经国家国有资产管理局国资企发[1997]282 号文《关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复》批准，华诚投资管理有限公司按协议受让岳阳市国有资产管理局股份1800万股，占公司总股本的28.85％，岳阳市国有资产管理局持有公司股份为625.2万股，占公司总股本的10.01％。后来，公司九八年实施十配二点五的配股方案（华诚认购了部分配股），九九年实施十送八转增二股 的利润分配方案，华诚至此持有3870万股岳阳恒立国有法人股。2000年11月18日湖南成功企业集团受让北京华诚投资管理有限公司持有的3870万股国有法人股进而成为公司的第一大股东，至二○○二年十二月三十一日止，公司法人持股情况为：
名次 股东名称 持股数（股） 持股占总股本比例(%)
1 湖南省成功企业集团有限公司 38,700,000 27.30
2 岳阳国资 13,546,000 9.56
3 岳阳市博源经贸有限公司 4,800,000 3.39
4 无锡旺达商贸有限公司 4,800,000 3.39
5 湖南证券 2,400,000 1.69
6 湖南湘园投资有限公司 2,400,000 1.69
7 湖南兴业投资有限公司 2,400,000 1.69
8 中国汽车工业总公司 1,200,000 0.85
9 湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂 1,200,000 0.85
10 湖南永佳投资有限公司 1,200,000 0.85
c、原《公司章程》第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
㈠决定公司经营方针和投资计划；
㈡选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
㈢选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
㈣审议批准董事会的报告；
㈤审议批准监事会的报告；
㈥审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
㈦审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
㈧对公司增加或者减少注册资本作出决议；
㈨对发行公司债券作出决议；
㈩对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十一)修改公司章程；
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
(十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
修改为：第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
㈠决定公司经营方针和投资计划；
㈡选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
㈢选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
㈣审议批准董事会的报告；
㈤审议批准监事会的报告；
㈥审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
㈦审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
㈧审议变更募集资金投向；
㈨审议需股东大会审议的关联交易；
㈩审议需股东大会审议的收购或者出售事项；
(十一)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(十二)对发行公司债券作出决议；
(十三)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十四)修改公司章程；
(十五)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十六)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
(十七)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
d、原《公司章程》第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。
修改为：第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。
e、原《公司章程》第五十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
修改为：第五十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
f、原《公司章程》第九十三条：董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事若干名，设董事长一人，设副董事长两名。
修改为：第九十三条：董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事人数占董事人数的1/3，设董事长一人。
g、原《公司章程》第九十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限及担保的额度，在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司3000万元范围内的投资及可以根据生产经营的需要决定担保融资的数额，并建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：第九十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司3000万元范围内的投资。建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
h、原《公司章程》第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事长在赞成和反对票数相同时，享有两票表决权。
修改为：第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
i、原《公司章程》第一百二十三条、经理应当根据董事会或者今是会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。总经理的职权范围如下：
（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作；
（二）拟订公司中长期发展规则、重大投资项目及年度生产经营计划；
（三）拟订公司年度预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；
（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建议方案；
（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（六）拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案、年度用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；
（八）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人；
（九）提请董事会聘任或解聘下属分公司经理、子公司我方董事、经理；
（十）决定公司各职能部门负责人和分公司、子公司我方副经理及财务负责人的任免，报董事会备案；
（十一）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十三）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的的投资项目；
（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务决算方案，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项；
（十五）在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项；
（十六）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十七）在董事会授权额度内，审批公司财务之处款项；
（十八）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；
（十九）公司章程和董事会授予的其他职权。
修改为：第一百二十三条、经理应当根据董事会或者今是会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。
（三）、会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年2月16日下午交易结束后在深交所登记公司登记在册的全体股东，股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席。
（四）、会议登记办法
凡符合条件的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2004年2月18日（上午8：00-11：30，下午2：00-5：00）到公司董事会秘书处办理股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0730-8221311 电话0730-8245282
联系人：李滔、夏权
地址：岳阳市青年中路
邮编：414000
（五）、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二○○三年十二月三十日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我本人(单位)出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司2003年临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-01-02
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资产置换，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年12月25日召开，通过如
下决议：
1、截止2002年12月31日止，岳阳恒立制冷集团有限公司下属分、
子公司共欠公司61658237.36元（原值），经公司抵减坏帐准备金后
净值为57958743.12元。
2003年12月25日，岳阳恒立制冷集团有限公司与公司签订协议，
同意以2003年8月8日竞得的土地作价陆仟伍佰万元来偿还欠款，公
司将拥有此土地使用权，多出欠款的金额3341762.74元将作为与公
司的往来款。
2、定于2004年2月20日召开2003年临时股东大会。
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2003-10-29
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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1、公司于2003年10月28日接到湖南省岳阳市中级人民法院(2003)
岳中民一初字第31号民事判决书，判决内容中涉及公司部分如下：
在湖南韶峰岳阳建材有限公司担保合同纠纷一案中，公司作为其
连带责任担保人应承担连带清偿责任。
接本民事判决书后，公司将于近期向湖南高级人民法院提起上诉。
2、公司于2003年10月28日接到湖南省岳阳市中级人民法院(2003)
岳中民二初字第54号民事判决书，判决内容中涉及公司部分如下：
在湖南韶峰岳阳建材有限公司担保合同纠纷一案中，公司作为其
连带责任担保人应承担连带清偿责任。
接本民事判决书后，公司将于近期向湖南高级人民法院提起上诉。
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2003-04-08
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月7日召开，会议决定
聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2002年度会计报表审计、净资
产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。
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