| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-09
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25
第二次披露日期：2005-04-23 |
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2002-11-28
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2002.11.28是华光陶瓷(000655)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-12-04
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2002.12.04是华光陶瓷(000655)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-12-02
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2002.12.02是华光陶瓷(000655)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-12-03
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2002.12.03是华光陶瓷(000655)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 1.17
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2003-06-18
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股送2股，派发现金0.50元（含税）
转增4股；股权登记日：2003年6月23日；除权除息日：2003年6月24日；
新增可流通股份上市流通日：2003年6月24日；现金红利发放日：2003
年6月24日。
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2003-05-13
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高管人员变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年5月10日召开，大会通过决
议如下：
1、审议通过《公司2002年年度报告及年报摘要》；
2、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；
4、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
6、审议通过《修改公司章程有关条款》议案；
7、审议通过《公司董事会独立董事制度》的议案；
8、审议通过《公司独立董事提名人声明及独立董事侯选人声明》
的议案；
9、审议通过《选聘独立董事及选举第四届董事会成员》议案；
10、审议通过《选举第四届监事会成员》议案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月10日召开。会议通
过以下事项：
1、选举苏同强为公司四届董事会董事长、徐鹏程为副董事长。
2、选举产生战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
预算委员会委员。
3、聘任徐鹏程先生为公司总经理；张晓阳、李明、毕庆亮、刘兴
先生为公司副总经理；李剑女士为公司财务负责人。
4、聘任刘玉光女士为公司四届董事会秘书；郝宇清女士为证券事
务代表。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月10日在公司召开，
会议选举李守山为监事会召集人 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-31
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司拟于2004年5月29日召开公司2003年年度股东大会，有关召开股东大会的事宜如下
1、会议时间：2004年5月29日上午9时
2、会议地点；淄博宾馆会议室
3、会议审议事项：
(1)、公司2003年度报告及年报摘要；
(2)、公司2003年度董事会工作报告；
(3)、公司2003年度监事会工作报告；
(4)、公司2003年财务决算报告；
(5)、公司2003年度利润分配及资本公积金转增预案；
(6)、关于修改公司章程有关条款的预案；（章程修正条款见2003年10月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
(7)、公司拟以固定资产1200万元出资与淄博高新区经济发展总公司、淄博高新技术风险投资股份有限公司、淄博德华塑料有限公司、陈爱华组建成立山东华创精细陶瓷股份有限公司（暂定名），注册资金3000万元，其中公司持有该公司40%的股权。
(8)、公司关于调整募集资金用途的预案；
为适应市场变化，更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，公司拟将原募集资金投资项目"年产50万只陶瓷压阻式系陶瓷压力传感器"变更为"粘结钕铁硼"项目；同时将用于组建华光陶瓷新材料研究院的募集资金用于补充流动资金。（内容详见调整募集资金用途公告）
4、出席对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止2003年5月21日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（"授权委托书"附后）。
5、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2003年5月25日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
注意事项：
（1） 本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；
（2） 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（3） 联系人：刘玉光 郝宇清
电话：0533---2061798
传真：0533---2061404
邮编：255076
山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会
2004年4月28日
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.0800
3、净资产收益率(%) 0.03
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配，不转增 |
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2004-07-20
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办公地址由“山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号”变为“淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道55号华光陶瓷新材料科技园A座
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-06-24
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2003.06.24是华光陶瓷(000655)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增4 |
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2003-05-10
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召开公司2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司拟于2003年5月10日，有关召开股东大会的事宜如下
1、会议时间：2003年5月10日上午9时
2、会议地点；淄博宾馆会议室
3、会议审议事项：
(1)、公司2002年度报告及年报摘要；
(2)、公司2002年度董事会工作报告；
(3)、公司2002年度监事会工作报告；
(4)、公司2002年财务决算报告；
(5)、公司2002年度利润分配及资本公积金转预案；
(6)、关于修改公司章程有关条款的预案；
(7)、公司董事会独立董事制度；
（8）、关于独立董事提名人声明及独立董事侯选人声明；
（9）、关于选聘独立董事及选举第四届董事会成员的议案;
（10）、关于选举第四届监事会成员的议案;
4、出席对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止2003年4月25日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（"授权委托书"附后）。
5、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2003年5月8日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
注意事项：
（1）本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：刘玉光 郝玉清
电话：0533---2061798
传真：0533---2061404
邮编：255076
山东淄博华光陶瓷股份有限公司
董事会
2003年4月8日
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 3.36
二、每10股送2股派现0.50元（含税）转增4股。
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2003-01-13
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午九点,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届二十四次董事会决定于2003年1月13日上午九点，现将有关事宜通知如下：
1、会议地点：公司三楼会议室
2、会议审议事项：
关于公司投资469.2万美元和日本国PHOENIX JAPAN株式会社、日本国DSCOM株式会社及日本国公民三宅淑照先生，共同投资成立合资公司的议案。
3、出席对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止2003年1月3日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（“授权委托书”附后）。
4、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2003年1月9日到本公司董秘办 |
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0353
2、每股净资产(元) 2.1103
3、净资产收益率(%) 1.67
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0465
2、每股净资产(元) 2.1217
3、净资产收益率(%) 2.19
二、不分配，不转增。
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月29日召开，通过决议如下：
1、《公司2003年年度报告及年报摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。
6、《修改公司章程有关条款》。
7、审议通过关于公司拟以固定资产1200万元出资与淄博高新区
经济发展总公司、淄博高新技术风险投资股份有限公司、淄博德华塑
料有限公司、陈爱华组建成立山东华创精细陶瓷股份有限公司（暂定
名）的议案。
8、审议通过调整募集资金用途的议案 |
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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联系地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司搬迁至淄博市高新技术产业开发区，自2004年7月20日
起启用新的联系地址。现将有关事宜公告如下：
1、联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道55号
华光陶瓷新材料科技园A座。
2、邮政编码：255086。
3、公司联系电话及传真不变。
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2004-08-05
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0806
2、每股净资产(元) 1.9951
3、净资产收益率(%) -4.04
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2002-12-03
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2002.12.03是华光陶瓷(000655)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-11-29
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2002.11.29是华光陶瓷(000655)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-12-06
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2002.12.06是华光陶瓷(000655)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-12-07
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2002.12.07是华光陶瓷(000655)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2002-12-17
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2002.12.17是华光陶瓷(000655)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:9.1: 发行总量:1724万股,发行后总股本:16203.4万股) |
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2004-03-20
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子公司临时停产 |
深交所公告，风险提示 |
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公司控股子公司山东淄博汇宝纸业有限责任公司因调整产品结构，
对主要生产线进行设备改造，自2004年3月17日起停产（预计停产60
天），预计对公司2004年1季度经营业绩产生较大影响。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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转让所持天同证券股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年1月6日召开四届四次董事会决议通过了关于转让
公司所持天同证券有限责任公司股权的议案，公司与山东玻璃总公司
签订《股权转让协议》，拟将所持有的天同证券3000万股权（占天同
证券注册资本20.36亿元的1.47%）以3000万元的价格转让给山东玻
璃总公司。本交易未构成关联交易。
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