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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-19
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-19
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公司概况变动-法定代表人 |
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2003-07-18
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授权董事长签署贷款卡年审资料 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届第十八次董事会会议于二OO三年七月十七日召开，会
议审议通过如下决议：
1、《关于提请公司董事会授权孔繁波副董事长代表公司签署
〈贷款卡〉年审资料的议案》。
2、独立董事方轮、刘江临时提案《关于提请公司董事会授权孔
繁波副董事长继续代为履行公司下属广州市南华工商贸易公司负责人
职权的议案》 |
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2004-03-09
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票于2004年3月4、5、8日连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会说明如下：公司目前没有应披露而未披露的事项 |
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2004-02-28
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届第二十七次董事会会议于二OO四年二月二十三日至二
月二十六日召开，会议审议通过公司为属下全资子公司广州特种变压
器厂有限公司向中国工商银行工业大道支行还旧460万元借新450万元
人民币流动资金贷款提供连带责任保证，期限一年，并授权黄庆龙董
事签署担保的有关文件。
至2004年1月31日止，公司及控股子公司对外担保余额45,390万
元，全部逾期，对内担保余额11,091万元，其中逾期担保余额7,926
万元 |
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2004-03-06
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风险提示 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度财务报告被羊城会计师事务所出具了拒绝表示意见
的审计意见，公司现对涉及事项的解决情况（2004年2月15日至2月
29日）和公司近期经营状况公告，详情见全文 |
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2004-03-31
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[20034预亏](000660) *ST 南华：2003年度预亏和股票存在暂停上市风险的提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度预亏和股票存在暂停上市风险的提示
公司预计2003年度继续亏损，按照深交所《股票上市规则》的有
关规定，公司将因三年连续亏损而面临暂停上市的风险 |
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2004-04-07
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告被羊城会计师事务所出具了拒绝表示意见
的审计意见，公司现对所涉及事项的解决情况（2004年3月16日至3
月31日）和公司近期经营状况公告，详情见全文。
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2004-04-14
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重大诉讼进展，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司下属全资子公司广州特种变压器厂有限公司于2004年
3月22日收到广州市海珠区人民法院传票、民事起诉状各2份，应诉
通知书1份，案号为（2004）海民二初字第310、311号。2004年4月
9日公司收到广州市海珠区人民法院民事判决书（2004）海民二初字
第310、311号，有关判决情况见全文。
二、公司全资子公司广州市南华工商贸易公司于2004年3月9日
收到广州市海珠区人民法院传票、应诉通知书、举证通知书、民事起
诉状各4份，案号为（2004）海民二初字第303、304、305、309号，
2004年4月12日，该公司收到广州市海珠区人民法院民事判决书
（2004）海民二初字第303、304、305、309号，有关判决情况见全
文。
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2004-04-08
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重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年4月6日收到广东省广州市中级人民法院传票、起
诉状各1份，案号为（2004）穗中法民二初字第117号，有关情况见
全文。
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2004-04-06
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修改公司信息披露制度有关条款 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年4月5日召开，审议
通过如下决议：
1、关于计提固定资产减值准备和应收款坏帐准备及存货跌价准
备的议案。
2、关于计算预计负债的议案。
3、关于的议案 |
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2003-04-17
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推选子公司监事会监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届第二次监事会会议于2003年4月14日至16日召开，会
议同意蔡建仁、李俭、李记英担任公司属下全资子公司广州特种变压
器厂有限公司第二届监事会监事，任期至2006年3月。
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2003-03-20
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重大诉讼，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司近日接到公司下属全资子公司广州市南华工商贸易公司
转交的广东省广州市中级人民法院4份传票。
二、截至2002年12月31日，公司银行借款723703138.50元，其
中逾期319903138.50元。对外担保总额45390万元全部逾期。
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2003-04-30
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -3.09
2、每股净资产(元) -0.73
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) -0.82
3、净资产收益率(%) —
四、公司股票自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST南华”，证券代码不变，股票报价的日张
跌幅限制为5％。
五、公司在中国银行广州市海珠支行的人民币流动资金借款9850
万元逾期，截止2003年4月26日，公司逾期贷款余额为436403138.50元。
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2003-04-25
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大股东及关联方还款进展，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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一、根据深交所有关规定，现对公司2003年3月份应收大股东及关
联方款项收回情况作公告。
二、公司属下全资子公司广州市南华工商贸易公司向华夏银行广
州分行借款1800万元逾期，该公司以标准工业厂房抵押担保借款。
至2003年3月份，广州市南华工商贸易公司的借款余额为
300903138.50元，已全部逾期。
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2003-04-16
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拟起诉南华西房地产公司 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届第十次董事会会议于2003年4月11日至15日召开，会议
审议通过如下决议：
1、推荐广州特种变压器厂有限公司第二届董事会董事候选人。
2、提请公司董事会授权孔繁波副董事长签署公司起诉广州市南华
西房地产开发有限公司文件，成立专门工作组对关联方占用公司资金
的情况进行清理及代为履行公司下属广州市南华工商贸易公司法定代
表人职责。
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2003-05-22
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告被羊城会计师事务所出具了拒绝表示意见
的审计意见，公司现对所涉及事项的解决情况和公司近期经营状况作
公告。
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2003-05-14
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两监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届第四次监事会会议于2003年5月12日召开，会议同意
黄建芳、苏振炳辞去监事职务 |
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2003-05-28
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推荐独立董事候选人，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届第十四次董事会会议于2003年5月27日召开，会议
通过了修改广州市南华西中央空调设备有限公司章程并推荐该公司
董事会董事候选人等议案。
一、公司第三届第十四次董事会会议于2003年5月27日召开，会议
通过如下决议：
1、修改广州市南华西中央空调设备有限公司章程并推荐该公司
董事会董事候选人。
2、推荐广州海华空调冷冻有限公司董事会候选人。
3、凌文昌辞去独立董事职务，劳笑英辞去董事职务。聘任刘江
、阮标荣为公司独立董事候选人。
4、定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
二、公司第三届第六次监事会会议于2003年5月27日召开，会议
通过了修改公司章程的议案。
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2003-05-23
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为属下全资子公司提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届第十三次董事会会议于2003年5月16日至22日召开，
会议通过如下决议：
1、为属下全资子公司广州市南华西中央空调设备有限公司在广
州市商业银行海珠支行145万元贷款继续提供连带责任保证，期限一
年。
2、为属下全资子公司广州市南华西中央空调设备有限公司在工
行工业大道支行1050万元贷款继续提供连带责任保证，期限一年。
授权周汉生董事就上述两项贷款签署保证合同。
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2003-06-27
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召开二OO二年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
广州南华西实业股份有限公司董事会2003年5月27日召开的第二届第十四次会议决议，决定于2003年6月27日（星期五）上午9时在广州市工业大道南大干围38号南华西第五工业区西区12号楼三楼召开公司二OO二年度股东大会。
二、审议事项：
1、审议公司二OO二年度总经理业务报告和二OO三年工作计划
2、审议公司二OO二年度财务决算报告和二OO三年财务计划
3、审议公司二OO二年度董事会工作报告
4、审议公司二OO二年度监事会工作报告
5、审议董事会对羊城会计师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事项的说明
6、审议二OO二年度利润分配预案和预计二OO三年利润分配政策
7、审议《关于续聘羊城会计师事务所的议案》
8、审议《关于续聘正平天成律师事务所的议案》
9、审议关于凌文昌独立董事、劳笑英董事辞职的议案
10、审议关于公司聘任独立董事的议案
11、审议关于公司监事苏振炳、黄建芳辞职的议案
12、关于修改公司章程的议案
第1、2、3、4、5、6、7、8、项在2003年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》上的第三届第十二次董事会决议和第三届第三次监事会决议公告中披露，第11项在2003年5月14日的《证券时报》、《中国证券报》上的第三届第四次监事会决议公告中披露，第9、10、12项在2003年5月28日的《证券时报》、《中国证券报》上的第三届第十四次董事会决议和第三届第六次监事会决议公告中披露。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员。
2、截止2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东持法人证券帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证登记。个人股东持证券帐户卡、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月24、25日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00。
3、登记地点：广州市同福西路歧兴中北2号首层
邮 编：510235
五、其他：
1、与会股东费用自理，会期半天。
2、联系人：张 荻
电 话：（020）84423292 传真：（020）84408033
广州南华西实业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州南华西实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东帐号：
委托人持股数： 身份证号码：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-05-15
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股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前没有应披露而
未披露的事项。
一、公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前没有应披
露而未披露的事项。
二、公司2003年4月份应收大股东及关联方款项收回情况。
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2003-06-05
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签署债务转移和债权转让协议，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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公司董事会会议通过了公司与广州金展房地产有限公司2.27亿元
债务转移并签署公司与工行广州市大德路支行、广州金展房地产有限
公司《债务转移协议》的议案。
一、公司第三届第十五次董事会会议于2003年6月3日召开，会议
通过如下决议：
1、公司与广州金展房地产有限公司2.27亿元债务转移并签署公司
与工行广州市大德路支行、广州金展房地产有限公司《债务转移协议》。
2、公司以应收广州市南华西企业集团有限公司的2.27亿元债权抵
偿因债务转移而形成对广州金展房地产有限公司2.27亿元债务及签署
公司与广州市南华西企业集团有限公司、广州金展房地产有限公司《债
权转让协议》。
3、提请公司董事会授权孔繁波副董事长签署公司2.27亿元《债务
转移协议》和2.27亿元《债权转让协议》。
4、提请2002年度股东大会审议关于补选朱继雄为公司董事的临时
提案。
5、提请2002年度股东大会审议关于本届董事会董事津贴的临时提
案。
6、提请2002年度股东大会审议关于公司22700万元债权债务转移
的临时提案。
二、公司第三届第七次监事会会议于2003年6月3日召开，会议同
意从2003年1月起，第三届监事会监事每月津贴4500元（含税）。
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2003-06-10
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股东大会增加两项议案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届第十六次董事会会议于2003年6月9日召开，会议同
意将监事会提交的关于第三届监事会监事每月津贴4500元（含税）
和独立董事方轮提交的关于免去何竟棠董事一职的两项临时提案
提交股东大会审议。
公司第三届第十六次董事会会议于2003年6月9日召开，通过如下
决议：
1、监事会提请股东大会审议的关于第三届监事会监事每月津
贴4500元（含税）的议案。
2、独立董事方轮提请2002年度股东大会审议免去何竟棠董事
一职的临时提案 |
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2003-06-04
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重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年5月27日至30日收到广州市中级人民法院3份强制执
行公证书、6份民事裁定书、2份协助执行通知书,详见全文。
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2003-06-18
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证监会对公司违规情况进行处罚，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月16日收到中国证监会行政处罚决定书，对公司定
期报告中遗漏集团公司占用资金情况、担保事项及股权质押情况的违
规事实进行处理，对公司罚款50万元，并对有关责任人进行相应处罚。
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2003-06-21
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大股东及关联方还款进展 |
深交所公告，资金占用 |
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一、公司第三届第十七次董事会会议于2003年6月13日至19日召
开，会议通过了《关于广州海华空调冷冻有限公司延长经营期限的议
案》。
二、根据有关规定，现对公司2003年5月份应收大股东及关联方
款项收回情况进行公告，有关详情见公告全文。
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2003-06-28
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过表决结果
如下：
1、2002年度总经理业务报告和2003年工作计划、2002年度财
务决算报告和2003年财务计划、2002年度董、监事会工作报告、2002
年度利润分配预案和预计2003年利润分配政策。
2、对羊城会计师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报
告涉及事项的说明。
3、续聘羊城会计师事务所。
4、凌文昌独立董事、劳笑英董事辞职，刘江、阮标荣为公司
第三届独立董事、公司监事苏振炳、黄建芳辞职。
5、修改公司章程。
6、选举朱继雄为公司第三届董事会董事。
7、从2003年1月起，第三届董事会独立董事每月津贴5,000元
（含税），非独立董事每月津贴4,500元（含税）。
8、公司22,700万元债权债务转移。
9、从2003年1月起，第三届监事会监事每月津贴4,500元(含税)。
10、免去何竟棠董事一职的临时提案未获股东大会通过。
11、续聘正平天成律师事务所。
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2003-07-09
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司和子公司广州华盛避雷器实业有限公司于2003年7月4日分别
收到广州市海珠区人民法院传票1份，现将有关情况进行公告，详见全
文。
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2004-04-17
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[20034预亏](000660) *ST 南华：2003年度预亏 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度预亏
公司2001年、2002年连续两年亏损，公司已资不抵债。广州市
南华西企业集团有限公司及其关联方占用公司资金等问题在2003年
仍未得到根本解决，公司逾期借款和为控股股东及其关联方贷款提
供担保的逾期借款已大部分被起诉，预计负债的数额巨大，因此公
司预计2003年度继续亏损，公司将因三年连续亏损而面临暂停上市
的风险 |
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