| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-09-12
|
股权转让进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司拟将持有的上海创富科技发展有限公司45%的股权转让给上
海公建资产经营有限公司，双方于2003年7月17日签署了《股权转让
协议》，公司已于7月18日收到600万元、8月4日收到1300万元，本
次股权转让款已全部收回。有关产权交割过户手续和工商变更登记
手续也已办理完毕 |
|
|
2003-05-19
|
召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2003年5月19日上午9：00在公司会议室，现将有关事项公告如下：
二、会议审议事项
1、讨论并审议2002年度董事会工作报告；
2、讨论并审议2002年度监事会工作报告；
3、讨论并审议2002年度公司财务决算报告；
4、讨论并审议2002年度公司利润分配预案；
5、讨论并审议公司2002年年度报告和年度报告摘要；
6、讨论并审议增选田益群先生为公司董事候选人预案；
7、讨论并审议修改《公司章程》的预案；
8、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司2003年度审计单位的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、2003年5月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。
3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。
四、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
2、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
3、登记时间: 2003年5月15日至5月16日上午9:00-11:30
下午13:30-16:30
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：孙秋荣、王士民
电话：0411-2802712
传真：0411-2650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2003年4月6日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-04-09
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.555
3、净资产收益率(%) 4.779
二、每10股派1元（含税）。
|
|
|
2003-04-23
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.567
3、净资产收益率(%) 0.477
|
|
|
2003-05-20
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年度董、监事
会工作报告、2002年度公司财务决算报告等议案。
公司股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年度董、监事
会工作报告、2002年度公司财务决算报告、2002年度公司利润分配预
案、2002年年度报告和摘要、增选田益群为公司董事、修改公司章程
及聘用大连华连会计师事务所为公司2003年度审计单位。
|
|
|
2003-06-24
|
2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度派息方案：每10股派1元人民币现金（含税），股
权登记日为：2003年6月27日；除息日为：2003年6月30日。
|
|
|
2003-08-21
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会于2003年7月17日上午在公司会议室召开会议，会议由董事长宋传远先生主持，8名董事参加了会议，全体监事列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于转让公司持有的上海创富科技发展有限公司45%股权的议案》
根据公司的战略调整需要，为了更好地集中优势资源促进主业发展，同时根据上海创富科技发展有限公司目前的经营状况，经协商，公司拟将持有的上海创富科技发展有限公司45%的股权转让给上海公建资产经营有限公司，双方于2003年7月17日签署了《股权转让协议》。本次股权转让的交易价格为1,900万元。
二、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜的议案》
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜，包括但不限于办理产权交易和工商变更手续。
三、审议通过了《关于的议案》
1、时间：2003年8月21日上午9：00
2、地点：公司会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《关于转让公司持有的上海创富科技发展有限公司45%股权的议案》
（2）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜的议案》4、会议出席对象
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2003年8月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东，因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。
5、会议登记办法
（1）登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
（2）登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
（3）登记时间:
2003年8月19日至8月20日上午9:00-11:30
下午13:30-16:30
6、其他
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：王士民
联系电话：0411-2802712
联系传真：0411-2650892
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2003年7月17日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-06-15
|
2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度派息方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2004年6月18日，除息日为：2004年6月21日。
|
|
|
2004-06-24
|
关于股东股份查封的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
关于中国工商银行大连中山广场支行因与大连友谊集团有限公司
借款合同纠纷一案，公司接获辽宁省高级人民法院民事裁定书，该支行
向辽宁省高院提出申请，进行诉前财产保全，查封大连友谊集团所持公
司国有股2590万股A股。
2004年6月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
已办理大连友谊集团所持公司法人股2590万股A股的查封手续 |
|
|
2004-08-06
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 2.489
3、净资产收益率(%) 1.06
|
|
|
1996-12-26
|
1996.12.26是大连友谊(000679)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
1996-12-26
|
1996.12.26是大连友谊(000679)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
1997-01-24
|
1997.01.24是大连友谊(000679)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:9.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2004-10-22
|
子公司贷款 |
深交所公告，借款 |
|
|
大连友谊董事会会议于2004年10月19日召开，同意控股子公司
大连发兴房地产开发有限公司就开发的"壹品星海"项目向社会公众
（自然人）借入委托贷款总额度2亿元，上海浦东发展银行大连分行
接受委托办理该项委托贷款，期限一年，借款利率6.1065%，利随
本清。
|
|
|
2004-04-28
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2004年4月28日上午9：00在公司会议室，现将有关事项公告如下：
二、会议审议事项
1、讨论并审议2003年度董事会工作报告；
2、讨论并审议2003年度监事会工作报告；
3、讨论并审议2003年度公司财务决算报告；
4、讨论并审议2003年度公司利润分配预案；
5、讨论并审议公司2003年年度报告和年度报告摘要；
6、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案；
7、讨论并审议《调整公司的业务结构》的预案；
8、讨论并审议《关于变更募集资金用途的预案》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、2004年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。
3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。
四、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
2、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
3、登记时间: 2004年4月26日至4月27日上午9:00-11:30
下午13:30-16:30
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：孙秋荣、王士民
电话：0411-2802712
传真：0411-2650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2004年3月24日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-04-29
|
变更募集资金用途 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
公司2004年4月28日召开了股东大会，通过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度公司财务决算报告》。
4、《2003年度公司利润分配预案报告》。
5、2003年年度报告和年度报告摘要。
6、《关于聘用大连华连会计师事务所为公司2004年度审计单位
议案的报告》。
7、《调整公司业务结构的报告》。
8、《关于的报告》 |
|
|
2004-04-26
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| 大连友谊:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.013
每股净资产(元) 2.527
净资产收益率(%) 0.51
|
|
|
2005-03-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-28
|
[20044预增](000679) 大连友谊：2004年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年业绩预告修正
大连友谊预计2004年度净利润比2003年度增长300%-350%。
大连友谊2004年第三季度季度报告中曾预计其2004年度净利润将比2003年度增长200%以上。
|
|
|
2004-06-18
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-21
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-21
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-02
|
1997.07.02是大连友谊(000679)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送2 |
|
|
2004-09-17
|
[20043预增](000679) 大连友谊：选举监事会主席，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
|
| 选举监事会主席
大连友谊监事会会议于2004年9月16日召开，会议选举宋德礼为本
届监事会主席，任期三年。
大连友谊2004年9月16日召开了股东大会，审议通过关于《公司董
事会换届选举议案》和《公司监事会换届选举议案》。
(000679) 大连友谊：业绩预告修正
大连友谊曾经在2004年半年报中披露预计本年年初至下一报告期期
末与上年同期相比利润增长50%以上。
现预计本年年初至三季度报告期期末公司盈利与上年同期相比利润
增长幅度在100%至150%之间。
大连友谊董事会会议于2004年9月16日召开，会议审议通过以下决
议：
一、分别选举宋传远和杜善津为第四届董事会董事长和副董事长。
二、聘任孙秋荣为董事会秘书。
三、聘任杜善津为总经理、丁正义等为副总经理。
以上人员任期皆为三年。
四、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
五、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
|
|
|
2004-09-03
|
控股股东股份被查封，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司接获辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书，因借款合同
纠纷，中国工商银行大连中山广场支行向辽宁省大连市中级人民法
院提出诉讼并查封大连友谊集团有限公司所持公司国有股450万股A
股；华夏银行股份有限公司大连分行向辽宁省大连市中级人民法院
提出诉讼并查封大连友谊集团有限公司所持公司国有股2000万股A股。
至此，大连友谊集团有限公司总计持公司法人股12,960万股中
共5,040万股A股被查封，占公司总股本的21.21%。
|
|
|
2004-09-16
|
召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2004年9月16日上午9：00在公司会议室，现将有关事项公告如下：
二、会议审议事项
1、讨论并审议《公司董事会换届选举议案》。
2、讨论并审议《公司监事会换届选举议案》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、2004年9月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。
3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。
四、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
2、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
3、登记时间: 2004年9月14日至9月15日上午9:00-11:30
下午13:30-16:30
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：孙秋荣、王士民
电话：0411-82802712
传真：0411-82650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2004年8月3日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-03-20
|
关于大连甘井子区地块中标情况的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
公司控股公司大连友谊合升房地产开发有限公司根据董事会授
权，于日前参加的大连市国有土地使用权挂牌交易中以20,291万元投
得位于大连市甘井子区凌水镇大山村编号为“大连市[2003]-74号”
地块，该地块出让年限为居住70年，用地面积约16.82万平方米，用
于商品住宅开发及配套公建。大连友谊合升房地产开发有限公司于
2004年3月19日向大连市国有土地使用权交易中心支付土地出让金
4,260万元 |
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-29
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.135
2、每股净资产(元) 2.419
3、净资产收益率(%) -5.577 |
|
|
2003-02-20
|
签订贷款及借款担保合同 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
1、公司于2002年12月27日与交通银行大连分行签订金额为7000
万元的流动资金贷款合同，期限1年。
2、公司于2003年2月18日为控股子公司大连富丽华大酒店向招商
银行大连分行友好支行借款3000万元提供担保，期限为6个月，自2003
年2月18日起到8月18日止。
|
|
| | | |
