| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-24
|
董事长及总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司于2003年6月21日召开公司董事会临时会议。会议同意郑家泰
辞去董事长职务，选举帅建伦为公司董事长；同意帅建伦辞去公司总
经理职务，选举曾振宇为公司总经理。
|
|
|
2003-06-30
|
召开2002年度股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 根据公司章程和二届董事会临时会议决议，现将的有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月28日（星期六）上午10时。
二、会议地点：佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。
三、会议议题：
1．审议公司2002年度报告；
2．审议公司2002年度利润分配预案;
3．审议关于委托经营成都三块电信资产（股权）的议案。
上述三项议案的具体内容详见2003年4月18日和4月30日《证券时报》本公司有关公告。
四、出席会议办法：
1．凡于2003年6月20日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人均可参加会议。公司董事、监事、高管人员出席会议。
2．符合条件的股东请于2003年6月26日至6月27日持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持本人身份证、股东帐户及授权委托书、法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
3．会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、登记地点：佳木斯造纸股份有限公司老办公楼321证券部。
联系电话：0454-8375070
邮政编码：154005
传 真：0454-8376062
联 系 人：罗陈 孟宪有
特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司
董 事 会
2003年5月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-07-01
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月28日召开，大会通过了《公
司2002年度报告》等议案。
|
|
|
2004-04-21
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) -0.87
2、每股净资产(元) 1.12
3、净资产收益率(%) -77.38
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.0165
2、每股净资产(元) 1.1069
3、净资产收益率(%) -0.0165 |
|
|
2004-11-26
|
召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
ST佳纸董事会决定于2004年12月26日（星期日）上午10时在佳
木斯市光复路306号，公司办公楼三楼会议室召开2004年第二次临时
股东大会。
会议审议事项：
1．审议关于公司转让成都双流科邦电信器材股权的议案；
2．审议关于公司收购量子（北京）生物工程有限公司所持连云
港中奥教育投资公司股权的议案；
3．审议彭思源为独立董事、付平为公司董事的议案 |
|
|
2004-11-25
|
二届三十次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
ST佳纸于2004年11月21日召开了公司二届三十次董事会会议，会
议通过如下议案：
1．接受魏大志辞去公司独立董事职务、曾振宇辞去董事职务；推
荐彭思源为公司独立董事，付平为公司董事。
2．接受曾振宇辞去公司总经理职务，聘任付平为公司总经理。
3．关于转让公司成都双流科邦电信器材有限责任公司股权的议案。
4．受让连云港中奥教育管理有限公司股权的议案。
5. 公司2004年临时股东大会事宜另行通知。
ST佳纸和量子（北京）生物工程有限公司于2004年11月20日签署
了《关于连云港中奥教育投资有限公司之股权转让合同书》，ST佳纸
受让量子生物公司所持连云港中奥教育有限公司90%股权。转让总价
款为8008万元人民币。本次转让成功后，ST佳纸将持有中奥教育90%
股权。
ST佳纸于2004年11月21日召开的董事会会议审议通过了本次收购
的议案。
ST佳纸于2004年11月20日与四川崇州市国泰铜材有限公司签署
了《关于成都双流科邦电信器材有限责任公司股权转让协议》，ST佳
纸将持有的成都双流科邦电信器材有限公司85%的股权转让给四川崇
州市国泰铜材有限公司，转让总价额为7377万元人民币。本次转让后
ST佳纸持有成都双流科邦电信器材有限公司股权为14%。
ST佳纸于2004年11月21日召开的董事会审议通过了本次股权转
让的议案 |
|
|
2004-12-28
|
选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
ST佳纸于2004年12月24日召开了公司职工代表会议，会议选举罗宏为公司二届监事会职工
代表监事。
(000699) ST 佳 纸：2004年第二次临时股东大会决议公告
ST佳纸2004年第二次临时股东大会于2004年12月26日召开，会议审议通过了以下决议：
1．《关于公司转让成都双流科邦电信器材股权的议案》；
2．《关于公司收购量子（北京）生物工程有限公司所持连云港中奥教育投资公司股权的议
案》；
3．《聘任彭思源为独立董事、付平为公司董事的议案》。
|
|
|
2004-06-23
|
重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
公司于近日收到广东省高级人民法院应诉通知书（[2004]粤高法
民二初字第18号），现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
原告：深圳发展银行深圳罗湖支行
第一被告：佳木斯造纸股份有限公司
第二被告：黑龙江华夏造纸有限公司
第三被告：黑龙江省电力开发公司
案由：2001年11月23日，第一被告与原告签订了深发罗贷字第
80201131号《贷款合同》，向原告借款人民币3亿元，年息6.633%，
期限为三年，自贷款实际发放之日起开始计算，发放日期以借款借据
为准。同日，第二被告与原告签订了编号为“深发罗贷保字第
80201131号”的《贷款保证担保合同》，第三被告与原告签订了编号
同样为“深发罗贷保字第80201131号”的《贷款保证担保合同》，均
同意为第一被告的前述借款承担连带保证担保责任，保证期限从合同
生效日起至主合同履行期限届满日另加两年。在上述贷款合同、贷款
保证担保合同签订后，原告依约于2001年11月23日向第一被告发放了
贷款人民币3亿元。但第一被告并未按合同要求按时付息，从2003年7
月份开始发生欠息，至今共拖欠7个月，导致整笔授信提前到期。
二、诉讼请求
1、请求判决第一被告立即偿还原告贷款本金人民币3亿元及利
息、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至全部贷款本息还清之日止，
现暂计到2004年5月10日合计为人民币11020486.88元），同时赔偿
原告为实现上述债权而支出的有关费用。
2、请求判决第二被告和第三被告为第一被告到期未履行的人民币
3亿元借款本金和所拖欠的利息、罚息、复利（利息、罚息和复利计
算至全部贷款本息还清之日止，现暂计到2004年5月10日合计为人民
币11020486.88元）及第一被告需赔偿原告为实现上述债权而支出的
有关费用承担连带清偿责任。
3、请求判决第一被告承担本案全部诉讼费用，其它所有被告对
此负连带责任。
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预亏](000699) ST 佳 纸：公司更名及2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,业绩预测 |
|
| 公司更名及2004年半年度业绩预亏公告
公司名称更为佳木斯金地造纸股份有限公司。公司股票简称、股
票代码不变。公司证券事务传真号变更为：0454-8375080。
经公司财务部门初步测算，公司2004年半年度业绩发生亏损，
亏损款预计在1000万元左右。
|
|
|
2004-06-30
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，大会审议通过如
下议案：
一、2003年度报告。
二、2003年度董事会工作报告。
三、2003年度监事会工作报告。
四、2003年财务决算报告。
五、2003年度利润分配方案。
六、修改公司章程部分条款的议案。
七、继续委托大邑公司经营成都三子公司的议案 |
|
|
2004-08-17
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.07
3、净资产收益率(%) -5.38
|
|
|
1997-02-25
|
1997.02.25是ST 佳 纸(000699)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-02-25
|
1997.02.25是ST 佳 纸(000699)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-02-28
|
1997.02.28是ST 佳 纸(000699)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-03-01
|
1997.03.01是ST 佳 纸(000699)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-03-10
|
1997.03.10是ST 佳 纸(000699)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-02-25
|
1997.02.25是ST佳纸(000699)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-03-01
|
1997.03.01是ST佳纸(000699)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
1997-03-10
|
1997.03.10是ST佳纸(000699)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
|
|
2005-04-28
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-09 |
|
|
2003-02-18
|
改聘会计师事务所及修改公司章程 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月16日召开，会议通
过如下议案：
1、改聘中喜会计师事务所为公司2002年度财务报告进行审计。
2、修改公司章程部分条款。
3、独立董事津贴由每人年18000元调整为24000元 |
|
|
2003-02-16
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 根据公司章程和二届二十三次董事会议决议，现将的有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年2月16日（星期日）上午10时。
二、会议地点：佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。
三、会议议题：
1．审议改聘会计师事务所的议案；
2．审议修改公司章程部分条款的议案；
3．审议调整独立董事津贴的议案。
四、出席会议办法：
1．凡于2003年2月11日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
2．符合条件的股东请于2003年2月14日至2月15日持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书、法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
3．会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、登记地点：佳木斯造纸股份有限公司老办公楼321证券部。
联系电话：0454-8375070
邮政编码：154005
传 真：0454-8376226
联 系 人：罗 陈 孟宪有
特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司董事会
2003年1月13日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-02-09
|
召开2004年第一次临时股东大会，上午10时,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议基本情况
根据公司章程和二届临时董事会议决议，公司董事会决定于2004年2月9日（星期一）上午10时在佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼309会议室召开2004年佳木斯造纸股份有限公司第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议续聘中喜会计师事务所的议案；
2、审议关于公司部分固定资产报废的议案；
3、审议关于调整公司应收款计提比例的议案；
4、审议调整部分独立董事、董事的议案（调整独立董事议案已于2003年10月31日在《证券时报》公告）；
三、会议出席对象
1、截止2004年2月2日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、会议登记方法
符合条件的股东或代理人请于2004年2月5日至2月6日（每天上午8：00至11：30下午13：00至16：30）持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书、法人单位证明，到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书至少在本次股东大会召开前24小时备于公司董事会办公室。
五、其它事项
会议预期半天，与会股东（代理人）食宿及交通费自理。
联系电话：0454-8375070 8377210
邮政编码：154005
传真：0454-8376062
联系人：罗陈 孟宪有
特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司董事会
2003年12月29日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
|
|
|
2003-10-30
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票ST佳纸（000699）于2003年10月27日、28日、29日连
续三个交易日达到跌幅5%的跌停限制。目前公司生产经营运行基本正
常，公司不存在应披露未披露的重大信息 |
|
|
2003-10-31
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.1165
2、每股净资产(元) 1.8762
3、净资产收益率(%) -5.88
|
|
|
2003-11-11
|
股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票于2003年11月6日、7日、10日连续三个交易日达到跌
幅5%的跌停限制。目前公司生产经营运行基本正常，公司不存在应
披露而未披露的重大信息。
|
|
|
2003-04-11
|
股价异动提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
1、公司股票连续三个交易日达到跌幅限制。
2、目前公司正按计划筹备公司董事会议、审议2002年度报告等
事宜。预计公司将于4月18日如期披露公司2002年度报告及摘要。公
司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。
|
|
|
2003-02-17
|
（000699）ST佳纸因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-02-13
|
变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司对外信息披露、股东咨询电话号码自2003年2月12日始为
0454-8377217 8375070，传真号为0454-8376062 |
|
| | | |
