| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-21 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 11.59
二、每10股派3.5元（含税） |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 2.59
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2003-04-29
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设立董事会专门委员会 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如下议案：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、财务决算报告、利润分
配方案和资本公积金转增股本方案。
2、公司2003年经营方针和投资计划。
3、增选戚向东为公司独立董事。
4、修改公司章程。
5、。
6、续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2003-06-13
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2002年度分红派息及公积金转增股本方案 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度分红派息及资本公积金转增股本方案：每10股派
2.5元人民币(含税）转增3股；股权登记日：2003年6月18日；除权除
息日：2003年6月19日；公积金转增股本起始交易日：2003年6月19日。
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-03-27
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1997.03.27是唐钢股份(000709)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.172
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 4.76
二、不分配，不转增。
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2003-08-21
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2003年半年度报告摘要补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对半年度报告摘要披露格式中“6.3关联债权债务往来”有
关内涵理解有误，在披露时，具作为“不适用”处理。现将有关内容
补充公告 |
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2004-06-15
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金股利3.5元
（含税）。
二、分红派息股权登记日为：2004年6月18日，除息日为2004年
6月21日。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 6.82
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1999-12-10
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1999.12.10是唐钢股份(000709)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.58,配股比例:30,配股后总股本:84614.4万股) |
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1999-12-24
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1999.12.24是唐钢股份(000709)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.58,配股比例:30,配股后总股本:84614.4万股) |
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2004-04-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2004年4月22日上午8点30分
2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅
3、会期：半天
二、会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、公司2004年经营方针；
6、公司2004年投资计划；
7、公司发行可转换债券的议案；
8、本次发行可转换债券募集资金投向可行性的议案；
9、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
10、董事选举累计投票制实施细则；
11、选举公司第四届董事会董事；
12、选举公司第四届监事会监事；
13、关于修改公司章程的议案；
14、关于整体租赁带钢厂的议案；
15、关于续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案。
本次股东大会议题的具体内容见公司三届十九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡是2004年4月13日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2004年4月21日8:30-11:30，14:00-17:00
2、登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。
3、登记手续：
⑴个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
⑵法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
⑶异地股东，可用信函或传真登记。
五、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315---2702941 2701188
传真：0315---2702198
联系人：张贺书 田川
地址：唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司
董事会
2004年3月23日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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关联交易的独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司将其下属带钢厂的厂房及设备整体出租给唐山不锈钢有限
责任公司使用，租期为20年，从2004年1月1日开始到2023年12月31
日。
河北华安会计师事务所就此关联交易出具了独立财务顾问报告 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 3.79 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-22
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公司概况变动-经营范围 |
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2002-12-31
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2002.12.31是唐钢股份(000709)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-08
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1999.12.08是唐钢股份(000709)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.58,配股比例:30,配股后总股本:84614.4万股) |
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1999-12-09
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1999.12.09是唐钢股份(000709)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.58,配股比例:30,配股后总股本:84614.4万股) |
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2000-01-06
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2000.01.06是唐钢股份(000709)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.58,配股比例:30,配股后总股本:84614.4万股) |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 8.17
二、不分配，不转增。
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午九点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2003年4月28日上午九点。
2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅。
3、会期：半天。
二、会议审议事项：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告。
（2）审议公司2002年度监事会工作报告。
（3）审议公司2002年度财务决算。
（4）审议公司2002年度利润分配预案。
（5）审议公司2002年度资本公积金转增股本预案。
（6）审议公司2003年经营方针。
（7）审议公司2003年投资计划。
（8）审议关于增选独立董事的议案。
（9）审议关于修改公司章程的议案。
（10）审议关于设立董事会专门委员会的议案。
（11）审议关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
三、会议出席对象
（1）凡是2003年4月21日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
四、会议登记办法
（1）登记时间：2003年4月27日8:30-11:30，14:00-17:00
（2）登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。
（3）登记手续：
①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
②法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
③异地股东，可用信函或传真登记。
五、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315---2702941 2701188
传真：0315---2702198
联系人：梁俊峰、柳钊
地址：唐山市滨河路9 号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司
董 事 会
2003年3月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 8.64
二、10转增3股派现2.50元（含税）。
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2003-02-11
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募资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年1月29日，公司2002年增发A股募集资金项目——超薄热
带工程全线热负荷试车一次成功，该项目总投资25.57亿元，设计能
力为150万吨/年。
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