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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-09
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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丰乐种业2005第一次临时股东大会于2005年7月8日召开，通过了以下决议：（一）、审议通过了《补选程德麟先生为三届董事会独立董事》的议案；（二）、审议通过了《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-08 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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丰乐种业于2005年6月3日召开三届十二次董事会议，审议通过了《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案，并于同日刊登了《合肥丰乐种业股份有限公司关联交易公告》。现就联合开发房地产项目涉及的土地评估情况予以补充公告 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举程德麟先生为三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案。
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2005-06-07
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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丰乐种业三届十二次董事会于6月3日召开，通过了如下决议：
一、提名增补程德麟先生为三届董事会独立董事候选人的议案；
二、《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司联
合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案；
三、决定于2005年7月8日在合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案 |
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2005-06-07
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2005年5月20日，丰乐种业控股子公司合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司签订了联合开发 "南艳湖花园"房地产项目的意向协议书。双方协商一致，同意合肥丰大房地产开发有限责任公司提供位于合肥经济技术开发区南艳湖旅游度假村东侧、观海路与轩辕路之间，自有使用权的79,423㎡商业开发土地与合肥丰乐房地产开发有限公司提供4,000万元资金，联合开发"南艳湖花园"房地产开发项目。由于丰大房地产的母公司安徽双墩食品发展有限责任公司董事长与公司董事长均为吴大香先生，该项交易构成了关联交易 |
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2005-05-31
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丰乐种业2004年年度股东大会于2005年5月28日召开，通过了以下决议：（一）、审议通过了公司二〇〇四年度董事会工作报告；（二）、审议通过了公司二〇〇四年度监事会工作报告；（三）、审议通过了公司二〇〇四年度财务决算报告； （四）、审议通过了公司二〇〇四年年度报告及年报摘要； （五）、审议通过了公司二〇〇四年度利润分配预案； （六）、审议通过了修改《公司章程》部分内容的报告；（七）、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》部分内容的报告；（八）、审议通过了关于修改《独立董事工作制度》部分内容的报告；（九）、审议通过了续聘会计师事务所及其报酬的报告；（十）、审议通过了关于将二个配股募集资金项目结余资金补充流动资金的报告 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2005年4月8日分别以传真和送达的方式发出了召开三届十一次董事会的书面通知，会议于4月19日在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事李增智先生因公出差，书面委托独立董事卓文燕先生代为表决。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，审议并通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2005年一季度财务报告》；
表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于配股募集资金项目结余资金补充流动资金的议案》；
表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。
（一）、配股募集资金使用情况
公司1999年8月实施配股，实际募集资金15346万元，计划投资12410万元建设3个项目，其余 2936万元作为项目的流动资金。
1、棉花、油菜制种基地项目
计划投资2980万元，建设期三年。该项目已于2002年完成，实际投资2885.34万元。项目实施后，公司通过自主研发并与有关科研院所合作，先后选育并取得 "皖油18"、"丰杂棉一号"等种子品种的开发权，为新品种的推广、生产、开发经营奠定了基础，取得了良好的经济效益。
2、安徽丰乐农科院及配套项目
计划投资5000万元，建设期三年。2004年该项目完成，累计投资4298.27万元，结余募集资金701.73万元。项目实施后，显著改善了公司的科研条件，在丰乐农科院推动下，公司与其他科研机构合作选育的玉米、水稻、瓜菜等新品种已经在市场上推广运用，成为公司主要的利润品种，显著增强了公司产品竞争力和市场占有率。
3、杂交水稻制种基地建设项目
计划投资4430万元，建设期三年。截止2004年底该项目完成，实际投资3662.37万元，结余募集资金767.63万元。该项目按农业产业化运作思路，边建设边经营。项目实施后，改善了公司制种基地条件，促进了"国丰一号"、"丰两优一号"等自有品种的生产与推广，提升了公司的盈利能力，取得了良好的经济效益。
截止2004年12月31日，丰乐农科院及配套工程项目、杂交水稻制种基地项目完成后，结余募集资金 1469.36万元。
（二）、募集资金结余部分的投向
公司募集资金投资项目属于农业投资项目，项目建设周期长，在实施过程中，受农业政策和自然条件变化的影响，投资发生了一定程度的变化，实际投资额比原计划减少，形成资金结余。鉴于相关的募集资金项目已完成，同意将安徽丰乐农科院及配套项目、杂交水稻制种基地建设项目结余资金1469.36万元补充公司流动资金。
募集资金结余部分补充公司流动资金，符合公司目前的实际情况，有利于公司的长远发展。
该议案需经公司2004年度股东大会审议。
三、决定。
表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月28日（星期六）上午9：00， 会期半天。
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2005年5月18日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年年度报告及年报摘要；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》部分内容的报告；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》部分内容的报告；
8、审议关于修改《独立董事工作制度》部分内容的报告；
9、审议关于续聘会计师事务所的报告；
10、审议关于将配股募集资金项目结余资金补充流动资金的报告。
上述第1--9项议题已经公司2005年3月29 日召开的三届十次董事会和三届七次监事会审议通过，公告刊登在2005年4月1日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn;；第10项议题已经公司2005年4月19日召开的三届十一次董事会审议通过，并刊登在2005年4月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
（三）、出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月27日上午8：00-下午6：00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2005年5月27日下午6：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。
（四）、其他事项：
联系电话：0551-2239888、0551-2239955
联系传真：0551-2239957
邮政编码：230031
联系人：徐松林、纪钟
本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2004年年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托日期：
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2005-04-01
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 4.85
二、每10股派0.5元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2000-05-18
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1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4除权日 ，2000-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4红利发放日 ，2000-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4登记日 ，2000-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-15
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被冻结资金获解冻，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日丰乐种业收到安徽省公安厅经济犯罪侦查总队关于发还物
品、文件的清单。该公司原2000年8月通过上海博采企业有限公司进
行委托理财1.01亿元，该项理财因受大连证券案牵连，被公安部经侦
局立案调查,涉及资金及有价证券被冻结。现上述冻结的资金已解冻，
丰乐种业通过银行收回资金40,128,156.41元，但尚未收到关于该案
件的处理结论。
丰乐种业原对该项投资提取了7000万元的减值准备。如根据收回
的资金数调整帐目，将影响该公司2004年度利润增加9,128,156.41元。
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2004-10-23
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对丰乐大厦增加投资公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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丰乐种业于2004年10月20日召开三届八次董事会，会议审议通
过了公司增加现金出资4000万元，对子公司安徽丰乐大厦有限责任
公司进行增资的议案。
丰乐种业于2004年10月20日召开三届八次董事会，审议通过了
丰乐种业、合肥市种子公司共同出资对丰乐房地产开发有限公司进
行增资的议案。该交易构成了丰乐种业的关联交易。
丰乐种业于2004年10月20日召开三届八次董事会，会议决议如下：
一、《二〇〇四年第三季度报告》；
二、增选徐继萍为公司三届董事会副董事长；
三、同意陶承光因工作原因辞去公司独立董事职务；
四、同意吴中华辞去公司副总经理职务；
五、《关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与合肥市国有资
产控股公司和安徽金盛投资有限公司持有的安徽丰乐大厦有限责任公
司股权置换的议案》；
六、《关于对安徽丰乐大厦有限责任公司增资的议案》；
七、《关于对丰乐房地产公司增资的议案》；
八、《关于对皖东丰乐、皖南丰乐股权托管的议案》。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 4.55
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2004-04-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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1999-09-06
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1999.09.06是丰乐种业(000713)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:12500万股) |
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2003-04-25
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2002年主要财务指标 及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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| 2002年主要财务指标及分红预案
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.81
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) -46.70
二、不分配，不转增。
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2003-06-09
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（000713）丰乐种业公开谴责，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 4.44
二、不分配，不转增。
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2003-10-09
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选举吴大香为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司临时股东大会于2003年10月8日召开，通过决议如下：
1、修改公司章程。
2、选举第三届董事会董事及监事会监事。
二、公司三届一次董事会于2003年10月8日召开，会议决议如下：
1、选举吴大香为公司三届董事会董事长，王春生为副董事长；
2、聘任王春生为总经理；张国良、孟学义、吴中华、吴家保、
吴开启、宋道军为副总经理；聘任陈会中为总农艺师；孙余江为财务
负责人、总会计师。
3、聘任徐松林为董秘，纪钟为证券事务代表。
4、成立董事会提名、审计、薪酬与考核、战略委员会。
三、公司三届一次监事会于2003年10月8日召开，会议选举陈传
忠为公司三届监事会召集人。
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2003-10-08
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥丰乐种业股份有限公司于2003年9月4日上午9:30在公司总部四楼会议室召开二届二十三次董事会，应出席会议的董事8人，实到6人，委托表决1人。监事3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：
一、审议通过提名第三届董事会董事候选人的议案；
根据公司章程规定，公司董事任期三年；董事任期届满，可连选连任，董事任期从股东大会决议通过之日起计算。本公司第二届董事会于2000年9月29日经股东大会选举产生，任期即将满三年。
公司二届董事会提名吴大香先生、王春生先生、徐继萍女士、罗松彪先生、徐松林先生、郑舒群先生为公司三届董事会董事候选人，提名李增智先生、陶承光先生、卓文燕先生为公司三届董事会独立董事候选人。（附简历）
董事会对离任董事在任职期间的工作及作出的贡献表示诚挚的感谢。
独立董事经过认真审查，同意第二届董事会关于第三届董事候选人的提名。以上议案需提请股东大会表决。
二、决定。
（一）会议时间：2003年10月8日上午9：30。
（二）会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道4号公司四楼会议室。
（三）审议事项：
1、修改公司章程；
2、选举公司第三届董事会董事；
3、选举公司第三届监事会监事；
以上第1项议案已于8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
（四）出席会议对象：
1、2003年9月26日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月28日上午8：00-29日下午6：00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2003年 9月29日下午6：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号董事会秘书室。
联系电话：0551-5326607、0551-5326606
联系传真：0551-5310401
邮政编码：230088
联系人：颜炜、马贤
4、其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
附件：1、董事候选人简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、股东大会授权委托书
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
二〇〇三年九月四日
附件1、董事候选人简历
一、吴大香，男，1957年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1985年-1997年任安徽省双墩食品发展总公司经理，1992年起还同时担任长丰县双墩镇党委副书记、党委第一书记、长丰县政府副县长，合肥双墩经济开发区党委第一书记、管委会第一主任，长丰县委副书记，合肥粮食局党委副书记、副局长，1997年11月安徽双墩食品发展总公司改制成安徽丰大股份有限公司后任党委书记、董事长、总经理，现任安徽丰大股份有限公司党委书记，合肥市粮食局党委副书记、合肥市种子公司总经理、合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事长。
吴大香曾获得农业部"全国优秀乡镇企业家"、安徽省"优秀中青年企业经营者"、"优秀企业家"等荣誉称号，是安徽省第八届、第九届人大代表，省劳动模范，省"五一"劳动奖章获得者，现为第十届全国人大代表。
二、王春生，男，1952年4月出生，中共党员，大学学历，高级农艺师。1968年在部队服役，1973年任小学教师，1973年9月-1988年6月在皖南农学院读书、任教师、室副主任，1988年6月-2000年8月先后任合肥种子公司试验站站长，合肥市种子公司副经理，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、农科院院长、农化公司董事长,现任丰乐种业副董事长、总经理、党委副书记,农化公司董事长。
三、徐继萍，女，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级农艺师。1984年皖南农学院毕业，同年留校任教，1986年9月-1989年7月在北京农业大学读研究生，1989年7月-1997年4月任合肥种子公司西瓜种子生产办公室主任、总经理办公室主任，1997年4月-2000年8月至今先后任合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼投资部主任，现任丰乐种业董事。
四、罗松彪，男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。1983年安徽农业大学毕业，同年分配到肥东县石塘农机站工作，于1990年11月-1998年12月任肥东县种子公司副经理、经理，1998年12月-2000年9月任肥东丰乐种业有限责任公司总经理，2000年9月任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油麦事业部经理。现任丰乐种业副总经理。
五、徐松林，男，1959年3月出生，中共党员，大专学历，经济师。1980年9月-1998年5月先后任合肥无线电二厂销售员、体改办主任、企管处长、集团办主任、副总经济师、合肥经发贸易有限责任公司总经理，1998年6月后任安徽双墩食品股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司行政管理中心筹备组组长。
六、郑舒群，男，1955年5月出生，大专学历，中共党员。曾任合肥市二轻局办公室秘书、财务副处长、合肥市宏图科技成果技术办公室主任，合肥市家具工业公司党委秘书，海南龙图股份有限公司财务经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司财务总监，二届监事会监事。
七、李增智，男，1946年出生，中共党员，教授，博士生导师。曾获美国农业部功劳奖、1项省自然科学一等奖、3项省部级科技进步二等奖、国家教委和国家科委"全国高校先进科技工作者"称号。1991年起享受政府特殊津贴。现任安徽农业大学校长，中国菌物学会副理事长及虫生菌专业委员会主任等职务。
八、陶承光，男，1955年3月出生，中共党员，博士，研究员。1972年4月-1989年4月在沈阳高坎镇下洼农机制造厂任厂长、技术负责人；1989年4月-1982年2月就读于沈阳农学院；1982年3月-1983年3月赴日本进修；1983年4月-1985年5月在辽宁省农业局任副科长；1985年6月-1987年3月任大连市金县农业局副局长；1987年4月-1991年历任辽宁省种子管理站副站长、站长、党支部书记；1996年起任辽宁省种子管理局局长；1998年起任辽宁省农业厅副厅长、党组成员、辽宁省种子管理局局长；辽宁省委省政府农业咨询委员会组长2001年10月起至今任辽宁省农业科学院院长、党组书记。
九、卓文燕，男，1938年2月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，会计学教授，硕士生导师，曾获中国商业部优秀专家称号，安徽省会计学会科研优秀成果奖，安徽省教育委员会优秀教学成果奖，全国高等财经院校评委会商业财会优秀成果二等奖，1991年起享受国务院政府特殊津贴。现任安徽财贸学院会计学系教授，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事。
附件2、独立董事提名人声明
合肥丰乐种业股份有限公司董事会关于提名独立董事的声明
提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名李增智先生、陶承光先生、卓文燕先生为合肥丰乐种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥丰乐种业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥丰乐种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合合肥丰乐种业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥丰乐种业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括合肥丰乐种业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二00三年九月四日
附件3
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李增智先生、陶承光先生、卓文燕先生，作为合肥丰乐种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与合肥丰乐种业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括合肥丰乐种业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李增智、陶承光、卓文燕
二00三年九月四日
附件4
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2003年 月 日
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2003-09-05
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提名董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司于2003年9月4日召开二届二十三次董事会，会议提名
吴大香、王春生、徐继萍、罗松彪、徐松林、郑舒群为公司三届董事
会董事候选人，李增智、陶承光、卓文燕为公司三届董事会独立董事
候选人。并定于2003年10月8日召开2003年度第二次临时股东大会。
二、公司于2003年9月4日召开了二届十二次监事会，会议提名
王继榜、张红为三届监事会监事候选人 |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会的通知及关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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公司于2004年5月24日召开三届六次董事会，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换
安徽丰乐香料有限责任公司股权方案》。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
三、定于2004年6月26日上午9:30召开2003年度股东大会。
会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道四号公司总部四楼会
议室。
审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年年度报告和年报摘要；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案》；
8、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9、审议《关于加强种子基地建设议案》；
10、审议关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰
乐香料有限责任公司股权方案；
11、关于调整独立董事津贴的议案。
公司与控股股东合肥市种子公司于2004年5月24日在合肥签订了
《股权置换协议》，公司拟以参股子公司深圳和君创业控股有限公司
部分股权（占和君公司股权的10.98%）与合肥市种子公司持有的安徽
丰乐香料有限责任公司96%股权进行置换。
以上股权置换构成了关联交易 |
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