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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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审计会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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丰乐种业接天健华证中洲会计师事务所《关于变更2006年报审计机构的函》，获悉公司原2006年度审计机构华证会计师事务所现变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，公司2006年报审计机构名称将相应变更。
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2007-03-21
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-03
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解除公司与安徽双墩食品发展有限公司的关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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丰乐种业四届二次董事会于3月1日召开，审议通过了《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限公司关联交易的议案》。
董事会决定采取以下措施解除与安徽双墩食品发展有限公司的关联交易：
一、转让公司持有的北京金港公司的股权和债权，退出北京安徽大厦的酒店经营。
二、同意丰大房地产公司撤资退出丰乐房地产公司，丰乐房地产公司减资后退出“南湖春城”房地产项目的开发。
根据有关规定，上述构成了上市公司的关联交易，公司董事会授权相关职能部门，聘请中介机构对涉及的股权、资产进行评估，在评估结束后，董事会将另行进行关联交易公告，并按规定提交公司股东大会审议。
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2007-02-14
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11,250,000股有限售条件的流通股将于2007年2月15日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,250,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月15日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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丰乐种业2006年第二次临时股东大会于2006年12月27日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
2、审议通过了《关于选举李增智先生、卓文燕先生和程德麟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
3、审议通过了《关于选举王继榜先生、张红女士为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2006-12-28
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董事会选举吴大香先生为董事长，聘任徐继萍女士为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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丰乐种业四届一次董事会会议于2006年12月27日召开，通过了如下决议：
1、选举吴大香先生担任公司第四届董事会董事长。
2、选举徐继萍女士、吴家保先生担任公司第四届董事会副董事长。
3、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。
4、同意聘任徐继萍女士担任公司总经理。
5、同意聘任吴开启先生、姚大年先生、陈东晨女士担任公司副总经理；聘任孙余江先生担任总会计师（财务负责人），聘任陈会中先生担任总农艺师。
6、同意聘任徐松林先生担任公司董事会秘书；同意聘任纪钟先生担任公司证券事务代表 |
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2006-12-12
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董事会决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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丰乐种业三届二十二次董事会会议于12月10日召开，审议并通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》；
二、《关于为全资子公司提供2000万元银行贷款担保的议案》；
三、定于2006年12月27日（星期三）上午9：00于合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议关于选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案等 |
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2006-12-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，该议案表决采用累积投票；
2、审议关于选举李增智先生、卓文燕先生和程德麟先生为公司第四届董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，该议案表决采用累积投票；
2、审议关于选举王继榜先生、张红女士为公司第四届监事会监事的议案，该议案表决采用累积投票。
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2006-10-30
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.107
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 5.34 |
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2006-10-26
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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丰乐种业2006年第一次临时股东大会于2006年10月25日召开，通过了以下决议：
1、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议通过了《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》 |
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2006-10-11
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召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开会议基本情况
1、时间：2006年10月25日（星期三）上午9：00，会期半天
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票（二）会议审议事项
1、《修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》 |
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2006-10-10
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三届二十次董事会会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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丰乐种业三届二十次董事会会议于10月8日召开，通过决议如下：
一、审议通过了《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》，并同意将此议案提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于受让安徽丰乐香料有限责任公司6%股权的议案》。
三、审议通过了《召开2006第一次临时股东大会的议案》。公司定于2006年10月25日（星期三）上午9：00，在合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼会议室召开2006年第一次临时股东大会，审议《修改〈公司章程〉的议案》和《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》 |
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2006-10-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》。
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-14 |
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2006-09-28
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证券简称由“G丰乐”变为“丰乐种业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-08
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 5.21 |
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2006-07-25
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 丰 乐2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年7月28日，除息日为2006年7月31日 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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G 丰 乐2005年年度股东大会于2006年5月28日召开，通过了以下决议：
1、审议通过了公司二〇〇五年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司二〇〇五年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司二〇〇五年度财务决算报告；
4、审议通过了公司二〇〇五年年度报告及年报摘要；
5、审议通过了公司二〇〇五年度利润分配方案；
6、审议通过了续聘会计师事务所及其报酬的报告；
7、审议通过了修改《公司章程》的议案；
8、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案；
11、审议通过了同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股，并调整"南艳湖花园"房地产项目的议案 |
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2006-05-29
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-04-29
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2005年度股东大会增加临时提案及补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 丰 乐拟定于2006年5月28日召开2005年度股东大会。
2006年4月27日，公司董事会收到公司第一大股东合肥市种子公司"增加临时提案的申请
"，提议将已经公司三届十七次董事会通过，并需提交股东大会审议的《关于同意合肥丰乐房
地产开发有限公司增资扩股，并调整联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案，列入拟定
于2006年5月28日召开2005年度股东大会审议。
董事会同意将上述提案作为本次年度股东大会的第十一项议案，提请本次年度股东大会
进行审议。股东大会的其他事项均不变。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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G 丰 乐于2006年4月19日公告了2006年第一季度报告。由于工作失误，在公告中"2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数"中出现错误，第一大股东合肥市种子公司持有的股份应是有限售条件的流通股。现作更正 |
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年年度报告及年报摘要；
5、审议2005年度利润分配方案；
6、审议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.056
2、每股净资产（元）: 1.99
3、净资产收益率（％）: 2.83
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.108
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 5.51
二、每10股派0.30元（含税） |
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