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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-17
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半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布2003年半年度报告的更正公告，详见公告全文。
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2003-04-17
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2002年度报告正文及摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度报告正文及摘要已于2003年4月10日公告，现将有
关内容作更正。
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届第六次董事会议决定，于2003年5月15日星期四上午在本公司9楼会议室。
一、会议内容
（1）审议2002年董事会工作报告；
（2）审议2002年监事会工作报告；
（3）审议2002年财务决算报告；
（4）审议2002年利润分配预案；
（5）审议2002年度报告正文及摘要；
（6）审议董事会战略委员会成员的议案；
（7）审议董事会薪酬与考核委员会成员的议案；
(第6、7项议案已经第二届第五次董事会决议通过，董事会决议公告刊登在2002年11月26日的《中国证券报》和《证券时报》。)
（8）审议关于续聘北京京都会计师事务所及审计费用的议案；
二、参加会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年4月30日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
三、登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；法人股持股权凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2003年5月12日9：00-16：00
3、登记地点：
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部
四、公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
联系电话：024-23836008
传 真：024-23836008
联 系 人：姜小姐、耿先生
五、其他事项
1、会议时间：上午9：00-12：00点。
2、出席会议的股东凭出席证领取资料进场。
3、与会股东一切费用自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受委托人签名 居民身份证号码
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2003年4月10日
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2003-04-10
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.176
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 6.20
二、每10股派现0.77元（含税）。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 3.51
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2003-05-16
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过2002年
度报告及摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配方案、2002年度报告及摘要。
2、董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员。
3、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位及
审计费用。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届第十一次董事会议决定，于2004年4月28日星期三上午九点在本公司9楼会议室。有关事项公告如下：
一、会议内容
（1）审议2003年董事会工作报告；
（2）审议2003年监事会工作报告；
（3）审议2003年财务决算报告；
（4）审议2003年利润分配预案；
（5）审议2003年度报告正文及报告摘要；
（6）审议关于续聘北京京都会计师事务所及审计费用的议案；
（7）审议股东大会议事规则；
（8）审议董事会议事规则；
（9）审议投资者关系管理制度；
（10）审议董事会战略委员会实施细则；
（11）审议董事会薪酬与考核委员会实施细则。
二、参加会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的具有证券从业资格的律师。
2、截止2004年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
三、登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；法人股持股权凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2004年4月26日9：00-16：00
3、登记地点：
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部
四、公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
联系电话：024-23836008
传 真：024-23836008
联 系 人：姜小姐、孙先生
五、其他事项
1、会议时间：上午9：00-12：00点。
2、出席会议的股东凭出席证领取资料进场。
3、与会股东一切费用自理。
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2004年3月6日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受委托人签名 居民身份证号码
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.102
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 3.25
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2004-04-29
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，审议通过了如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、2003年度报告及摘要。
6、关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机
构及审计费用的决议。
7、股东大会议事规则。
8、董事会议事规则。
9、投资者关系管理制度。
10、董事会战略委员会实施细则。
11、董事会薪酬与考核委员会实施细则。
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2004-06-02
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.10元（含
税）；本次派息股权登记日为2004年6月8日，除息日为2004年6月9日。
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.152
2、每股净资产(元) 3.083
3、净资产收益率(%) 4.93
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1999-09-16
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1999.09.16是中兴商业(000715)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:21462万股) |
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1999-09-29
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1999.09.29是中兴商业(000715)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:21462万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是中兴商业(000715)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:21462万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是中兴商业(000715)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:21462万股) |
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1999-11-29
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1999.11.29是中兴商业(000715)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:21462万股) |
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2003-06-14
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2002年分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.77元（含税）；
股权登记日为2003年6月20日；除息日为2003年6月23日。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 4.521
二、不分配，不转增。
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2003-07-22
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[20032预增](000715) 中兴商业：2003年半年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预增
经对2003年半年度财务数据初步估算，公司预计2003年半年度业
绩将有较大幅度的增长，每股收益比去年同期0.076元增长50%以上。
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2004-10-16
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第二届第十三次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中兴商业第二届第十三次董事会于2004年10月14日召开，会议
审议并通过了如下决议：
1、2004年第三季度报告正文及摘要。
2、聘任潘德平为公司副总经理。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.208
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 6.64
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 6.57
二、每10股派1.10元（含税） |
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2004-03-16
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2003年年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年3月9日，公司刊登了2003年年度报告摘要及正文，由于
工作疏忽，现就年度报告摘要的有关内容进行更正，详见公告全文。
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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变更募集资金投向 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度临时股东大会于2003年11月25日召开，会议通过
了公司的决议。
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2003-11-21
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关于划转中兴商业和中兴实业国有股权批复的公告，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年11月19日，公司收到沈阳国有资产管理委员会的批复，对
中兴商业集团关于理顺中兴资产关系并授权经营的批示给予了批复。
主要内容为：1、同意原沈阳市商业国有资产经营公司持有，后划转
给沈阳恒信国有资产经营有限公司持有的7805万股和中兴实业国有股
1000万元重新划回沈阳市商业国有资产经营公司。2、授权沈阳商业
国有资产经营公司持有中兴商业国有股7805万股和中兴实业国有股
1000万元，并行使相应的权利和承担相应的义务，将国有股收益按规
定上缴市财政。
中兴商业集团尚未办理上述有关股份变更登记手续 |
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2003-12-26
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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一、2003年12月24日，公司召开了第二届第十次董事会会议，通
过了如下决议：
1、同意梁大栓为公司党委副书记，同时不再担任公司副总裁的
职务。
2、通过了成立公司年金理事会和建立公司年金的决议。
二、公司第二届监事会第九次会议于2003年12月22日召开，通
过了如下决议：
1、推选梁大栓、马亚勤为公司监事会监事，并提交2003年股东
大会审议。
2、孙思英不再担任公司监事会副主席的职务。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.186
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 6.14
二、不分配，不转增 |
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2003-11-25
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召开2003年度临时股东大会，上午9：00—12：00点，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届第九次董事会议决定，于2003年11月25日星期二上午在本公司9楼会议室召开2003年临时股东大会。
一、会议内容
审议公司变更募集资金投向的议案。
二、参加会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年11月21日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
三、登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；法人股持股权凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2003年11月24日9：00-16：00
3、登记地点：
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部
四、公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
联系电话：024-23836008
传 真：024-23836008
联 系 人：姜莉
五、其他事项
1、会议时间：上午9：00-12：00点。
2、出席会议的股东凭出席证领取资料进场。
3、与会股东一切费用自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2003年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受委托人签名 居民身份证号码
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2003年10月22日
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