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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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股权解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东福建省漳州建筑瓷厂与中国工商银行福建省分行
营业部近日就有关贷款担保问题达成和解协议，福建省福州市中级人
民法院于2003年6月9日解除了对福建省漳州建筑瓷厂持有的750万股
公司国有法人股的冻结。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 6.01
二、不分配，不转增 |
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 3.30
二、不分配，不转增 |
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2003-09-20
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股东股权解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 公司接第二大股东漳州公路交通实业总公司通知，该公司用于质押贷款的13700000股"漳州发展"法人股，已于9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获得解冻。 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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股权过户 |
深交所公告，股权转让,借款 |
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一、接福建省漳州建设瓷厂工会通知：2004年4月28日，瓷厂工
会持有的35,082,778股公司法人股手续已办理完毕。过户
完成后，漳州恒闽工贸有限公司持有公司法人股21,963,587股，占
总股本的6.09%，为公司第四大股东；漳浦鑫源现代农业发展有限公
司持有公司法人股13,119,191股，占总股本的3.64%，为公司第五大
股东。经过本次转让，瓷厂工会不再持有公司股份。
二、2004年4月，公司由福建漳龙实业有限公司担保向中国工商
银行漳州市分行营业部贷款人民币4000万元，用于资金周转。本次
借款期限为十二个月，自2004年4月15日起至2005年4月14日止。
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2004-06-19
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关于股东股权质押冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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1、接第一大股东福建省漳州建筑瓷厂通知，该公司所持有的
46840000股公司国有法人股自2004年6月17日起因质押贷款被冻结。
2、公司于6月17日发布的公告中，对“漳州为民城市废弃物净化
有限公司”股东的持股比例披露有误，公司持有的股权比例应为90.78%，
漳州双菱建材有限公司持有的股权比例应为9.22% |
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2004-06-18
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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一.公司控股子公司漳州金峰工业园（漳州发展）综合开发有限公司
于2003年10月23日与漳州市金峰工业区管理委员会及漳州市金峰工业区
开发总公司签订629亩土地用地协议，但相关土地权证至今未能办妥，项
目无法进行实质性的开发。该公司近日与金峰工业区管理委员会及金峰工
业区开发总公司签署了《备忘录》，拟收回土地预付款2096万元。截止公
告之日，漳州金峰工业园（漳州发展）综合开发有限公司尚未收到该
等款项。
二.城市垃圾综合处理分公司已于近日在漳州市工商行政管理局变
更注册为“漳州为民城市废弃物净化有限公司”，该公司成立后，公司
持有90％的股权，漳州双菱建材有限公司持有10%的股权 |
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2004年6月26日召开。会议决议
如下：
一、选举庄道火先生为公司第四届董事会董事长，选举庄文海、
张毅先生为公司第四届董事会副董事长。
二、审议通过《关于聘任洪火木先生为公司总经理的议案》。
三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
1、聘任马力先生为公司副总经理；
2、聘任杨智元先生为公司副总经理；
3、聘任陆辉先生为公司副总经理；
4、聘任林亚勇先生为公司财务副总监；
5、聘任陆辉先生为公司投资研究中心主任。
四、审议通过《关于聘任李勤先生为公司董事会秘书的议案》。
五、审议通过《关于聘任林惠娟小姐为公司证券事务代表的议
案》。
公司第四届监事会第一次会议于2004年6月26日召开，会议一致
选举李钟为公司第四届监事会召集人。
公司2003年年度股东大会于2004年6月26日召开，会议审议通过
以下决议：
1、《2003年董事会工作报告》。
2、《2003年监事会工作报告》。
3、《2003年财务决算报告》。
4、《2003年利润分配方案》。
5、《2004年财务预算方案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度
审计机构的议案》。
8、《关于公司董事会换届及第四届董事会由9名董事组成，其中
独立董事4名的议案》。
9、《关于公司监事会换届及第四届监事会由5名监事组成，其中
职工代表担任的监事2名的议案》。
10、《选举第四届董事会董事》的议案。
11、选举第四届监事会由股东代表担任的监事 |
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2004-08-05
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 2.623
3、净资产收益率(%) 1.96
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2004-07-24
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出售股权公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年7月20日，公司与漳州双菱建材有限公司及漳州市城市建
设投资开发有限公司三方签订《股权转让协议》，公司拟将漳州为民
城市废物净化有限公司90.78%的股权转让给城投公司，转让价格为
6890万元。转让完成后，公司不再持有为民公司股权。本次出售未构
成关联交易关系。
2004年7月21日，公司第四届董事会召开第二次会议，同意本次
转让。
公司第四届董事会第二次会议于2004年7月21日召开。会议审议
通过《关于出售漳州为民城市废弃物净化有限公司股权的议案》。
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2004-08-24
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关于国有法人股划转获国资委批复的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年8月20日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发
的《关于福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司国有股无偿划转有
关问题的批复》。该文批复如下：
一、同意将福建省漳州建筑瓷厂持有的公司96,488,595股国有法
人股无偿划转福建漳龙实业有限公司。
二、此次国有法人股无偿划转后，公司的总股本仍为360,756,209
股。其中福建漳龙实业有限公司持有国家股96,488,595股，占总股本的
26.7%。
根据《上市公司收购管理办法》，收购人福建漳龙实业有限公司必
须向中国证监会报送《上市公司收购报告书》，且中国证监会对该报告
书未提出异议，福建漳龙实业有限公司方能办理股权过户手续。
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2001-03-06
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2001.03.06是漳州发展(000753)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:22547.3万股) |
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2001-03-19
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2001.03.19是漳州发展(000753)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:22547.3万股) |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2004-06-28
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案。2003年度股东大会定于2004年6月26日上午9：00在福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议公司《2003年董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年财务决算报告》；
4、审议公司《2003年利润分配方案》；
5、审议公司《2004年财务预算方案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构》的议案；
8、审议《关于公司董事会换届及第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届及第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表担任的监事2名的议案》；
10、选举第四届董事会董事；
11、选举第四届监事会由股东代表担任的监事。
三、出席会议资格：
（1）截止2004年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法：
（1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2004年6月21日至6月22日（上午8：30－下午17：00）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
（2）会议预期一天、与会股东食宿及交通费自理；
（3）登记地址：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司证券部。
联系人：林惠娟、张必辉 电话：（0596）2671753
传真：（0596）2671876 邮编：363000
特此通知。
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会
2004年5月20日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
股东授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
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2004-05-25
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借款公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年4月底，公司向中国农业银行漳州市龙文支行贷款人民币
6000万元，借款期限自2004年4月26日起至2007年4月25日。
2004年5月，公司向中国建设银行漳州市分行贷款人民币4800万
元，借款期限自2004年5月14日起至2004年11月28日止。
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2004-05-22
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第三届董监事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第二十三次会议于2004年5月20日召开，会议
决议如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届及第四届董事会由9名董事
组成，其中独立董事4名的议案》。
2、审议通过《关于选举第四届董事的议案》。
3、通过《关于公司参与竞买福建省汽车销售公司80%股权的议
案》。
4、定于2004年6月26日召开2003年年度股东大会，审议公司
《2003年董事会工作报告》等议案。
公司第三届监事会第十次会议于2004年5月20日召开，会议决议
如下：
1、通过《关于公司监事会换届及第四届监事会由5名监事组成，
其中职工代表担任监事2名的议案》。
2、通过《关于选举第四届监事会监事的议案》。
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2004-12-14
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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福建省漳州建筑瓷厂将所持漳州发展96,488,595股国有法人股划拔给福建漳龙实业有限公
司，漳州发展董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
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2004-12-24
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国有法人股股权过户及其它股权冻结公告 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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2004年12月22日，福建省漳州建筑瓷厂持有的96,488,595股漳州发展国有法人股股权（占
漳州发展总股本的26.75%）已过户至福建漳龙实业有限公司名下。至此，漳州发展第一大股东
正式变更为漳龙实业。
另接漳州公路交通实业总公司通知，该公司所持有的46,430,000股漳州发展法人股（占漳
州发展总股本的12.87%）自2004年12月23日起因质押贷款被冻结。
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2004-12-17
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股权变更进展，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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漳州发展董事会获悉：中国证监会《关于福建闽南（漳州）经济发展股份有
限公司收购报告书信息披露的意见》对福建漳龙实业有限公司公告收购报告书全
文无异议。
本次股权划转让还需办理股权过户手续。
福建省漳州建筑瓷厂将其持有的漳州发展非流通国有法人股96,488,595股无
偿划转给福建漳龙实业有限公司，福建漳龙就此事宜发布收购报告书。
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2001-12-31
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2001.12.31是漳州发展(000753)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2002-06-30
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2002.06.30是漳州发展(000753)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2001-03-02
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2001.03.02是漳州发展(000753)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:30,配股后总股本:22547.3万股) |
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2001-03-05
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2001.03.05是漳州发展(000753)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:22547.3万股) |
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2001-04-09
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2001.04.09是漳州发展(000753)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:30,配股后总股本:22547.3万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-19
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华泰证券关于公司2000年度配股的第二次回访报告 |
深交所公告，其它 |
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华泰证券关于公司2000年度配售新股（A股）第二次回访报告。
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2003-04-25
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召开二○○二年度股东大会，上午9：00,预期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年4月25日上午9：00在福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议公司《2002年董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年财务决算报告》；
4、审议公司《2002年利润分配方案》；
5、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构》的议案；
6、审议《修改公司章程的议案》；
7、审议《关于投保公司董事及高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于聘任廖泉文女士为公司独立董事的议案》。
三、出席会议资格：
（1）截止2003年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法：
（1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2003年4月23日至4月24日（上午8：30－下午17：00）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
（2）会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；
（3）登记地址：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司证券部。
联系人：李先生 电话：（0596）2671753
传真：（0596）2671876 邮编：363000
特此通知。
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会
2003年3月18日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
股东授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会现就提名廖泉文女士为福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会
2003年3 月14日
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人廖泉文，作为福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：廖泉文
2003年3 月14日于福建厦门
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2003-03-15
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股权划转提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东福建省漳州建筑瓷厂于2003年3月5日与福建漳龙
实业有限公司签定《股权划转协议书》，拟将其持有的国有法人股
99288595（占公司总股份的27.52%）无偿划转给福建漳龙。若划转成
功，福建漳龙将成为公司第一大股东。
本次国有股划转事宜已获漳州市人民政府批准，还需报福建省财
政厅及国家财政部批准。
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