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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-18
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0147
净资产收益率(%)：0.88 |
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2015-08-15
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关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司2015年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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通化金马于2015年8月12日发出《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(详见《中国证券报》和巨潮资讯网),确定2015年8月28日召开公司公司2015年第一次临时股东大会。2015年8月14日,公司第一大股东--北京晋商联盟投资管理有限公司向公司书面提交的《关于提议增加通化金马药业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司2015年第一次临时股东大会增加审议《提名黄德龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会审核后,本次临时股东大会增加一项议案 |
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2015-08-13
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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通化金马： |
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2015-08-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案；
2、关于本次交易构成关联交易的议案；
3、逐项审议关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
3.1、交易方案；
3.2、资产收购方案；
3.2.1、交易对方
3.2.2、标的资产
3.2.3、交易对价
3.2.4、支付方式
3.2.5、办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.6、期间损益
3.2.7、补偿安排
3.3、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案；
3.3.1、方案概述
3.3.2、发行的种类和面值
3.3.3、发行方式
3.3.4、发行对象
3.3.5、发行价格
3.3.6、发行价格调价机制
3.3.7、发行数量
3.3.8、上市地点
3.3.9、锁定期安排
3.3.10、上市公司滚存未分配利润安排
3.3.11、本次发行决议有效期
3.4、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案；
3.4.1、发行的种类和面值
3.4.2、发行方式
3.4.3、发行对象和认购方式
3.4.4、发行价格
3.4.5、发行价格调价机制
3.4.6、募集配套资金总额
3.4.7、发行数量
3.4.8、募集资金用途
3.4.9、上市地点
3.4.10、锁定期安排
3.4.11、上市公司滚存未分配利润安排
3.4.12、本次发行决议有效期
4、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案；
5、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案；
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案；
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；
14、关于提请股东大会批准北京晋商联盟投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
15、提名黄德龙先生为公司第八届董事会董事候选人 |
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2015-08-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案；
2、关于本次交易构成关联交易的议案；
3、逐项审议关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
3.1、交易方案；
3.2、资产收购方案；
3.2.1、交易对方
3.2.2、标的资产
3.2.3、交易对价
3.2.4、支付方式
3.2.5、办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.6、期间损益
3.2.7、补偿安排
3.3、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案；
3.3.1、方案概述
3.3.2、发行的种类和面值
3.3.3、发行方式
3.3.4、发行对象
3.3.5、发行价格
3.3.6、发行价格调价机制
3.3.7、发行数量
3.3.8、上市地点
3.3.9、锁定期安排
3.3.10、上市公司滚存未分配利润安排
3.3.11、本次发行决议有效期
3.4、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案；
3.4.1、发行的种类和面值
3.4.2、发行方式
3.4.3、发行对象和认购方式
3.4.4、发行价格
3.4.5、发行价格调价机制
3.4.6、募集配套资金总额
3.4.7、发行数量
3.4.8、募集资金用途
3.4.9、上市地点
3.4.10、锁定期安排
3.4.11、上市公司滚存未分配利润安排
3.4.12、本次发行决议有效期
4、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案；
5、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案；
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案；
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；
14、关于提请股东大会批准北京晋商联盟投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
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2015-08-12
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第八届董事会2015年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马： |
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2015-08-05
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马： |
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2015-07-30
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告 |
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通化金马： |
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2015-07-29
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马： |
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2015-07-22
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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2015-07-20
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董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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2015-07-15
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-07-08
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-07-07
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关于公司小容量注射剂获得新版GMP证书的公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-07-02
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第八届董事会2015年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-07-01
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-06-26
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关于公司获得财政贴息资金的公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-06-24
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-06-19
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董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-06-16
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-06-09
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-06-02
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-05-29
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第八届董事会2015年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-05-26
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-05-21
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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通化金马现发布 |
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2015-05-19
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-05-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度报告全文及摘要的议案；
2、2014年度董事会工作报告的议案；
3、2014年度财务决算报告的议案；
4、2014年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于增补李海先生为公司监事的议案；
8、2014年度监事会工作报告的议案；
9、关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案；
10、听取独立董事2014年度述职报告 |
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2015-05-19
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董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2015-05-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度报告全文及摘要的议案；
2、2014年度董事会工作报告的议案；
3、2014年度财务决算报告的议案；
4、2014年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于增补李海先生为公司监事的议案；
8、2014年度监事会工作报告的议案；
9、听取独立董事2014年度述职报告 |
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2015-05-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度报告全文及摘要的议案；
2、2014年度董事会工作报告的议案；
3、2014年度财务决算报告的议案；
4、2014年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于增补李海先生为公司监事的议案；
8、2014年度监事会工作报告的议案；
9、关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案；
10、听取独立董事2014年度述职报告 |
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