| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST通金A股股票连续三天出现价格异常波动，达到涨幅限制。
经咨询股东和管理层确认*ST通金没有应披露而未披露的信息，公司或公司内外部环境也没有变化。
公司股票将于2005年6月13日上午开盘起停牌一小时，于2004年6月13日10：30时恢复交易 |
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2005-06-01
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST通金股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：（一）关于2004年度报告正文及摘要的议案；（二）关于2004年度董事会工作报告的议案；（三）关于2004年度财务决算报告的议案；（四）关于2004年度利润分配方案的议案；（五）关于2004年度监事会工作报告的议案；（六）关于修改公司章程部分条款的议案；（七）关于无形资产"奇圣胶囊生产技术"进行核销处理的议案 |
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2005-05-25
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关于股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST通金A股股票连续三天出现价格异常波动，达到跌幅限制。经咨询股东和管理层确认公司没有应披露而未披露的信息，公司或公司内外部环境也没有变化 |
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2005-05-11
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股东更名 |
深交所公告，其它 |
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*ST通金获悉公司第一大股东（通化市二道江区国有资产经营公司），于2005年4月28日更名为通化市永信投资公司，经营范围等其他项目没有变化 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) 0.07
3、净资产收益率(%) -8.01(000766) *ST 通金：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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[20052预亏](000766) *ST通金：预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
*ST通金预计2005年上半年累计净利润为亏损，亏损幅度比上年同期减少50%以上，亏损数额可能在1000万元左右 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本通知经公司五届五次董事会一致通过
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2005年5月31 日上午9时
（二）会议地点：通化市江南路100－1号金马公司五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议2004年度报告正文及摘要（该议案见公司2004年度报告）
2、审议公司2004年度董事会工作报告（该议案见公司2004年度报告）
3、审议公司2004年度财务决算报告（该议案见公司2004年度报告）
4、审议公司2004年度利润分配方案（该议案见公司2004年度报告）
5、审议公司2004年度监事会工作报告（该议案见公司2004年度报告）
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
7、审议关于《无形资产"奇圣胶囊生产技术"进行核销处理的议案》。
上述提案见本公司在《中国证券报》4月4日公告和本次董事会决议公告。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
截止2005年5 月 23日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的*ST通金的所有股东。
2、登记地点：本公司董事会办公室
3、登记时间：2005年 5月25日8.30－4.30
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：吉林省通化市江南路100－1号
联系人：*ST通金董事会办公室 贾伟林 王亚男
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3907298 邮编：134001
2、会议费用：
本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
五、授权委托书
因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
二00五年四月二十一日
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2005-04-08
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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1、*ST 通金A股股票于2005年4月5日、4月6日、4月7日连续三天出现价格异常波动，达到跌幅限制。
2、公司董事会认为：股票交易连续三天达到跌幅限制，可能与公司披露2004年度报告业绩和公告《股票交易实施退市风险警示特别处理的公告》有关。
3、公司目前没有应披露而未披露的重大信息。
公司股票将于2005年4月8日上午开盘起停牌一小时，于2005年4月8日10：30时恢复交易。
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2005-04-04
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股票交易实施退市风险警示特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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ST通金马股票自2005年4月4日停牌一天；自2005年4月5日起恢复交易，实行退市风险警示的特别处理。
公司股票简称变更为*ST通金，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。
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2005-04-04
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.55
2、每股净资产(元) 0.08
3、净资产收益率(%) -670.58
二、不分配不转增。
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2005-04-04
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证券简称由“ST通金马”变为“*ST通金” ，2005-04-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2001-05-18
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派7(含税)，税后10派5红利发放日 ，2001-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派7(含税)，税后10派5除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派7(含税)，税后10派5登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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关于股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，ST通金马挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。
公司说明：
1、公司目前没有应该披露而没有披露的重大信息。
2、公司二00四年第三季度报告于2004年10月23日已经披露。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST通金马A股股票已连续三个交易日出现价格异常波动，达到跌
幅限制。经咨询股东和管理层确认公司没有应披露而未披露的信息，
因此ST通金马股票将于2004年10月19日上午开盘起停牌一小时，于
2004年10月19日10：30时恢复交易，ST通金马二00四年三季度报告尚
在编制中，未向任何人公开二00四年三季度报告的内容。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.124
2、每股净资产(元) 0.468
3、净资产收益率(%) -18.94
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-19
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股东股权冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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关于公司与第一大股东通化市三利化工有限责任公司债务纠纷一
案，公司今日接到吉林省通化市中级人民法院协助执行通知书（2002）
通中立执字第1号裁定书，根据裁定书内容，通化市中级人民法院将吉
林省通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马药业集团股份有限
公司的发起人境内法人股24352200股；定向法人境内法人股34061400
股予以冻结，红股、配股同时冻结。上述股份合计59313600股，占公
司总股本的13.21％。冻结期限自2003年12月10日至2004年6月9日。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.018
2、每股净资产(元) 1.070
3、净资产收益率(%) -1.71
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.092
3、净资产收益率(%) 0.306
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及其全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担连带赔偿责任
通化金马药业集团股份有限公司董事会四届第二十九次会议于2004年4月16日在公司五楼会议室召开。会议应到董事6人，实到6人，其中涉及关联交易回避表决的关联董事1人。监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司关联交易的议案》。会议同意，拟将本公司持有张恒春药业的97%股权，出售给张恒春药业的管理层。根据上海万隆评估有限公司出具的评估报告，截至2003年12月31日，张恒春药业资产总额28529.47万元，负债总额21714.19万元，股东权益为6815.28万元，97%的股权折算为6610.82万元。根据双方协商，公司董事会同意以本公司对张恒春药业的欠款8193万元做为出售的价款。
就该项议案公司独立董事发表独立意见，同意进行此项关联交易。
此项议案提交股东大会审议通过后进行实施(详见通化金马药业集团股份有限公司关联交易公告)。
二、审议通过的议案。同意2004年5月27日。相关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况：本次会议由公司董事会召集。召开时间为2003年5月27日上午9：00。会议地点在公司五楼会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2003年度报告正文和摘要》。
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2003年度财务决算报告》。
4、审议《公司2003年度利润分配方案》。
5、审议《董事会换届选举董事的议案》。
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
7、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
8、审议《监事会监事会工作报告》。
上述七项议案经公司董事会、监事会讨论通过。见2004年4月12日《中国证券报》。
9、审议《关于修改公司章程的议案》。该议案于2004年1月17日，经公司董事会、监事会讨论通过。全文见2004年1月28日《中国证券报》。
10、审议关于关联交易的议案。
（三）会议出席对象
本公司董事、监事及高级管理人员。公司聘请的律师。2003年5 月17 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（四）会议登记方法
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持证券帐户卡及本人身份证，受委托人持本人身份证及授权委托书，到本公司证券部登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
登记时间：2004年5月24日－2004年5月26日上午9:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
登记地点：公司证券部
其他事项：本次会议会期预计半天，出席会议人员食宿费自理。联系人：贾伟林、王亚男。联系电话：0435－3910232。传真: 0435－3907298。邮编：134001。证券部地址：吉林省通化市江南路100－1号
通化金马药业集团股份有限公司董事会
二○○四年四月十六日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通化金马药业集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码；
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
通化金马药业集团股份有限公司独立董事意见
通化金马药业集团股份有限公司四届董事会第二十九次会议于2004年4月 15日在公司五楼会议室召开。会议审议通过了关于全部出售本公司持有的芜湖张恒春药业97％股权的议案。此项出售活动，没有达到2001年12月10日证监公司字【2001】105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》标准，不属于重大出售资产行为，作为通化金马药业集团股份有限公司的独立董事，同意此项交易，并发表独立意见如下：
本次出售股权行为交易公平、合理、表决程序合法有效，交易协议内容公允，没有损害公司及中小股东的利益。
本次出售股权行为是根据公司的发展战略进行的，有利于优化资产结构，增强竞争能力。
本次出售股权行为完成后不会产生关联交易，亦不会产生同业竞争。
发表意见人
独立董事：邹德民
2004年4月15日
发表意见人
独立董事：刘彦琴
2004年4月15日
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