公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-07-18
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关于部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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通化金马现发布 |
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2023-07-13
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2023-07-12
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关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 |
深交所公告,股权转让 |
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通化金马现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-21 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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通化金马现发布 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张玉富先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举张皓琰女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举魏英杰女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举王欢先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举周强先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举荆宇先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举陈启斌先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举吕桂霞女士为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举韩嘉君女士为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举殷秋婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举郭美娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张玉富先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举张皓琰女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举魏英杰女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举王欢先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举周强先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举荆宇先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举陈启斌先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举吕桂霞女士为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举韩嘉君女士为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举殷秋婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举郭美娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-22
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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通化金马现发布 |
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2023-06-09
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关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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通化金马现发布 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-06-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2022年度报告全文和摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 公司2022年度监事会工作报告 |
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2023-05-31
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第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-06-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2022年度报告全文和摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 公司2022年度监事会工作报告 |
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2023-05-13
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关于参加2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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通化金马现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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通化金马现发布 |
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2023-04-19
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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通化金马现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-19
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关于持股5%以上股东被动减持股份实施完毕的公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2023-03-18
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关于持股5%以上股东被动减持股份实施完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
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通化金马现发布 |
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2023-02-03
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关于公司股东北京晋商联盟投资管理有限公司累计被动减持股份超过1%的公告 |
深交所公告,其它 |
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通化金马现发布 |
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2023-02-01
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关于持股5%以上股东被动减持股份预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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通化金马现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-19 |
拟披露年报 |
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2022-11-22
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2022-11-09
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关于部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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通化金马现发布 |
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2022-11-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司对下属子公司担保额度预计的议案 |
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2022-11-05
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第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2022-11-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司对下属子公司担保额度预计的议案 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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通化金马现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案 |
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2022-08-30
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第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通化金马现发布 |
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