| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-30
|
拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告,业绩预测 |
|
| 2008-08-18 |
|
|
2008-07-30
|
变更公司2008年半年度报告披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
通化金马2008年半年度报告的预定披露时间为2008年8月18日。
公司已经完成2008年半年度财务报告的起草和与会计师事务所的沟通。在此情况下，为保证2008年半年度报告的保密性，公司董事会同意提前披露2008年半年度报告。变更后的披露时间是2008年7月31日。
|
|
|
2008-07-25
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
通化金马六届七次董事会于2008年7月24日召开，审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的自查报告》、《关于深入推进公司治理专项活动的情况说明》。
|
|
|
2008-07-08
|
公司企业法人营业执照登记机关、注册号、经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
通化金马于2008年5月22日召开2007年度股东大会，审议并表决通过了《关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，公司已于近期在通化市工商行政管理局办理了变更登记手续。
|
|
|
2008-07-01
|
澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
近日，《21世纪经济报道》刊登了一篇名为《追踪吉林信托借壳传闻》的文章，其内容主要是对吉林信托借壳通化金马进行了猜测和分析。
针对上述报道，经公司向管理层和第一大股东咨询，现将相关情况予以公告。
|
|
|
2008-06-30
|
通化金马2008年6月30日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因《21世纪经济报道》报道了通化金马药业集团股份有限公司的有关事情，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年06月30日开市起对通化金马(证券代码为000766)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2008-06-30
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因《21世纪经济报道》报道了通化金马药业集团股份有限公司的有关事情，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年06月30日开市起对通化金马(证券代码为000766)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2008-05-23
|
年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要
|
深交所公告 |
|
|
通化金马2007年度股东大会于2008年5月22日召开，通过如下议案：
（一）2007年度报告正文及摘要。
（二）2007年度董事会工作报告。
（三）2007年度财务决算报告。
（四）2007年度利润分配方案。
（五）2007年度监事会工作报告。
（六）关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改《公司章程》的议案。
（七）关于变更董事人选的议案。
|
|
|
2008-05-07
|
第一大股东拟转让对公司实际控制权的提示
|
深交所公告 |
|
|
2008年5月6日，通化金马第一大股东通化市永信投资有限责任公司与吉林省信托投资有限责任公司经协商，就永信投资持有公司部分限售国有法人股权转让给省信托投资公司一事达成如下意向：
1、永信投资拟将其持有公司部分国有法人股，分批转让给省信托投资公司，直至永信投资在公司股权分置改革承诺期限届满之日（2009年8月8日）后，永信投资向省信托投资公司转让公司股权总数居于公司总股本的相对控股地位为止，具体转让批次、时间及数量另行协商确定。
2、永信投资首次拟转让给省信托投资公司的公司国有法人股2000万股，占公司总股本的4.454％。
3、永信投资和省信托投资公司协商确定转让的公司股权价格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，由双方履行报批手续后，签署协议确认。
拟转让的2000万股权托管于中国民族证券有限责任公司通化营业部，限售期至公司股权分置改革承诺限界满之日，即2009年8月8日，限售期满后可以上市流通。
|
|
|
2008-04-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2007 年度报告正文及摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议公司2007 年度监事会工作报告；
6、审议《关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
7、审议《变更董事人选的议案》 |
|
|
2008-04-29
|
5月22日召开公司2007年度股东大会
|
深交所公告 |
|
|
（一）会议时间：2008年5月22日上午9时
（二）会议地点：通化市江南路100－1号通化金马五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年5月16日
（六）登记时间：2008年5月19日8:30-16:30
（七）会议审议事项：2007年度报告正文及摘要、公司2007年度利润分配方案等
|
|
|
2008-04-29
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0086
2、每股净资产(元) 1.2
3、净资产收益率(%) 0.71
|
|
|
2008-04-28
|
董事会通过公司首期股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
通化金马第六届董事会第五次会议于二OO八年四月二十五日召开，审议并通过了如下议案：
一、《公司首期股票期权激励计划（草案）》；
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
三、《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-06
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.2
3、净资产收益率(%) 3.51
二、不分配不转增
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-10
|
24,524,413股限售股份12月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股东2家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为24,524,413股，占公司总股本的5.46%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年12月12日。
|
|
|
2007-10-25
|
2007年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0367
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) 2.91
|
|
|
2007-10-25
|
第一大股东增持公司股份完成过户 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
通化金马第一大股东通化市永信投资有限责任公司通过司法裁定增持的公司4401.54万股股份，于2007年10月24日办理完过户手续。
|
|
|
2007-10-17
|
永信投资依法受让公司4401.54万股股份 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据吉林省高级人民法院《民事裁定书》，通化市永信投资有限责任公司依法受让通化特产集团总公司抵偿给中国农业银行通化市分行的44,015,400股通化金马股份。
本次权益变动后，永信投资持有总计126,610,693股通化金马国有法人股，占其总股本的28.19%。
|
|
|
2007-10-10
|
第一大股东通过司法裁定增持公司股份4401.54万股 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
根据吉林省高级人民法院2007年9月25日（2002）吉执字第4-6号民事裁定书，通化金马第一大股东通化市永信投资有限责任公司增持公司4401.54万股份，增持的股份原为通化市特产集团总公司持有。
裁定获得的股份过户后，永信投资将持有126,610,693股份，占公司总股本的28.20％，仍为第一大股东。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-25
|
公司董事买卖公司股票 |
深交所公告，违规 |
|
|
通化金马董事冯然女士于2007年5月31日以7.55元买入通化金马股票1000股，2007年9月19日以8.25元卖出其中的250股，剩余750股按规定锁定。本次买卖获利163.15元。
冯然女士的股票买卖行为违反了有关规定。
公司董事会已经通知冯然女士将本次买卖通化金马股票所获收益163.15元，于2007年9月30日前全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
|
|
|
2007-09-18
|
董事会续聘吴成玉、张海龙为副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
通化金马董事会于2007年9月17日召开会议，通过以下议案：
一、续聘吴成玉先生为公司副总经理；
二、续聘张海龙先生为公司副总经理。
|
|
|
2007-08-23
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0248
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配不转增
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-27
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
通化金马2006年度股东大会于2007年6月26日召开，通过如下议案：
（一）2006年度报告正文及摘要；
（二）2006年度董事会工作报告；
（三）2006年度财务决算报告；
（四）2006年度利润分配方案；
（五）2006年度监事会工作报告；
（六）董事会换届推选董事；
（七）修改公司章程；
（八）修改董事会议事规则；
（九）成立董事会专门委员会；
（十）公司申请授信额度的议案；
（十一）监事会换届选举监事候选人。
|
|
|
2007-06-05
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2006年度报告正文及摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、审议公司2006年度监事会工作报告；
6、审议公司《关于董事会换届推选董事的议案》（采取累积投票制）；
7、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
8、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、审议公司《关于成立董事会专门委员会的议案》；
10、审议公司《公司申请授信额度的议案》；
11、审议《关于监事会换届推选监事的议案》（采取累积投票制）。
|
|
|
2007-06-05
|
6月26日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：2007年6月26日上午9时
（二）会议地点：通化市江南路100－1号金马公司五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：审议2006年度报告正文及摘要等。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) 0.59
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
