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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-06-08
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2000.06.08是宝商集团(000796)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10.8,配股比例:16.0256,配股后总股本:13361.8万股) |
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2000-06-21
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2000.06.21是宝商集团(000796)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10.8,配股比例:16.0256,配股后总股本:13361.8万股) |
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2000-06-06
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2000.06.06是宝商集团(000796)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10.8,配股比例:16.0256,配股后总股本:13361.8万股) |
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2000-06-07
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2000.06.07是宝商集团(000796)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10.8,配股比例:16.0256,配股后总股本:13361.8万股) |
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2000-07-25
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2000.07.25是宝商集团(000796)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10.8,配股比例:16.0256,配股后总股本:13361.8万股) |
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2003-05-27
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托管宝鸡饭店及股权转让 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第九次会议于2003年5月23日召开，会议决定
于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
公司第四届董事会第九次会议于2003年5月23日召开，会议通过
了如下决议：
一、定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
二、托管宝鸡饭店。
三、增补王炳志为公司独立董事候选人。
四、成立董事会各专门委员会。
五、将公司持有的陕西城化股份有限公司450万股股份（占该公
司总股本的5.8%）转让给陕西秦晋煤气化工程设备有限公司，转让数
总计477万元。
六、公司章程修正案。
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2004-05-25
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重大诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司诉宝鸡国际贸易中心有限公司联营合同纠纷案，于2003年
9月11日经陕西省高级人民法院判决。
判决后，公司不服判决，上诉至最高人民法院。现本案业经最
高人民法院审理终结 |
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2004-05-21
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分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股送红股1股派发现金股利
0.25元（含税）转增1股。
股权登记日：2004年5月27日。
除权除息日：2004年5月28日。
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2004-05-11
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月10日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《资本公积金转增股本方案》。
6、《董事、监事年薪实施办法》。
7、《公司章程修正案》。
8、公司聘请会计师事务所的议案，决定续聘岳华会计师事务所
有限责任公司为公司2004年度审核机构，聘用期限一年，审计费用为
18万元（不含差旅费）。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-12-31
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1996年年度分红，10派1.88(含税)，税后10派1.504，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-01-05
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1996年年度分红，10派1.88(含税)，税后10派1.504，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-01-09
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1996年年度分红，10派1.88(含税)，税后10派1.504，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-05
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2001.06.05是宝商集团(000796)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增1 |
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2004-03-09
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托管宝鸡饭店 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会临时会议于2004年3月6日召开，通过了如下
决议：
一、同意将公司持有的深圳市海金投资有限公司股份转让给宝商
集团陕西辰济药业有限公司（系公司控股子公司）200万股，占该公
司股份总额的4%，每股转让价1元人民币，共计人民币200万元。
二、公司与宝鸡饭店托管补充协议议案。
1、托管期间由宝鸡饭店每年付给公司托管费120万元；
2、托管期间宝鸡饭店的经营成果归宝鸡饭店所有 |
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2004-05-10
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召开二00三年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司第四届董事会第十五次会议研究决定：2004年5月10日召开2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2004年5月10日上午9：00
（二）会议地点：宝鸡国贸大酒店
（三）会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《公司董事、监事年薪实施办法》；
7、审议《关于公司章程（修正案）的说明》(见2003年12月13日《证券时报》、《中国证券报》)；
8、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》；
（四）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年4月9日下午收盘后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。
2、登记及联系地址：宝鸡商场（集团）股份有限公司证券部
3、登记时间：2004年4月12日-13日
上午 8：00-11：30
下午14：30-17：00
（六）联系方式
电话：0917-3270458
传真：0917-3215282
邮编：721000
注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二00四年三月二十八日
附：
授权委托书
本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2003年度股东大会。
二、代理人有表决权 □ /无表决权□
三、表决具体指示如下：
1、公司2003年度董事会工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权□
2、公司2003年度监事会工作报告
赞成 □ 反对 □ 弃权□
3、公司2003年度财务决算报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权□
4、公司2003年利润分配预案；
赞成 □ 反对 □ 弃权□
5、公司资本公积金转增股本的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权□
6、公司董事、监事年薪实施办法；
赞成 □ 反对 □ 弃权□
7、公司章程（修正案）的说明；
赞成 □ 反对 □ 弃权□
8、公司聘请会计师事务所的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权□
本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表达。
委托人姓名（签名）： 受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数额： 股
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日--- 年 月 日
有效日期： 年 月 日--- 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划"√"
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-13
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十三次会议于2003年12月11日召开，通过
了如下决议：
1、《公司关于2003年巡回检查的整改报告》。
2、《公司关于章程（修正案）的说明》。
3、《关于变更资产减值准备计提比例》。
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2003-11-11
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对一公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年11月10日召开，会议
同意对深圳市海金投资有限公司增加投资2900万元，增资后该公司
注册资本为5000万元，公司出资额占该公司注册资本的94%。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 4.288
3、净资产收益率(%) 0.57
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.136
2、每股净资产(元) 4.271
3、净资产收益率(%) 3.20
二、不分配，不转增。
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