| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-12
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2002年度利润分配实施方案 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派现金1元（含税）；股权登记日：2003年6月19日；
除息日：2003年6月20日；红利发放日：2003年6月20日。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0698
2、每股净资产(元) 1.8523
3、净资产收益率(%) 3.77
二、不分配，不转增。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0987
2、每股净资产(元) 1.8813
3、净资产收益率(%) 5.25
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2004-06-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票于2004年6月17日、18日、21日连续三个交易日达到跌
幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董
事会提醒投资者注意：
公司于2004年6月16日披露了“修正后的2003年年度报告”及相
关董、监事会决议公告和“公司股票交易实行特别处理的公告”。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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召开时间：2004年6月30日上午10：30
召开地点：江苏省常州市新区河海路96号
会议内容：
1）审议《2003年年度报告及年度报告摘要》
2）审议《2003年度董事会工作报告》
3）审议《2003年度监事会工作报告》
4）审议《2003年度财务决算报告》
5）审议《2003年度利润分配预案》
6）审议《关于补选公司董事的议案》
7）审议《关于修改公司章程的议案》
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2004-07-01
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会定于2004年6月30日召开公司2003年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开时间：2004年6月30日(星期三)上午10：30
二、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号
三、会议内容：
1)审议《2003年年度报告及年度报告摘要》
2)审议《2003年度董事会工作报告》
3)审议《2003年度监事会工作报告》
4)审议《2003年度财务决算报告》
5)审议《2003年度利润分配预案》
6)审议《关于补选公司董事的议案》
7)审议《关于修改公司章程的议案》
(以上议案已在2004年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司五届十二次董事会议决议公告中披露。)
四、参加人员：截止2004年6月18日(星期五)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,公司董事、监事及其他高级管理人员。
(5)、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证、股票账户卡于2004年6月28日(星期一,上午8：30至11：00,下午2：00至5：00)到本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
(6)、登记地点：江苏省常州市新区河海路96号
联系电话：(0519)5130805
联系传真：(0519)5130806
联系人：卢珊
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零四年五月二十八日
附：股东授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2003年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：股东账号：
受委托人签名：身份证号码：
受委托日期：有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2004-06-16
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关于股票交易实行特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,日期变动 |
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由于江苏公证会计师事物所有限公司为公司更正后的2003年
年报出具了无法表示意见的审计报告。根据深交所《股票上市规则》
公司股票交易将于2004年6月16日停牌一天，自2004年6月17日起实
行特别处理，股票简称变更为“ST炎黄”，股票代码仍为“000805”。
股票涨跌幅限制为5％。
公司董事会决定将原定6月30日召开2003年股东大会推迟一天即
7月1日上午10:30召开，原会议通知中列明的其他事项不变。
公司五届监事会第五次会议于2004年6月14日召开，会议通过了
如下决议：
一、修正后的《2003年年度报告及年度报告摘要》；
二、修正后的《2003年度监事会工作报告》 |
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2004-06-05
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会召开了董事会临时会议。会议通过了以下议案：
一、同意聘请江苏常州高枫律师事务所代理公司为其他公司借款
及票据承兑向银行提供担保的8个被诉案件，涉案金额1.46亿元。
二、同意聘请江苏常州乐天律师事务所代理公司为其他公司借款
向银行提供担保的4个被诉案件，涉案金额9000万元 |
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2004-07-08
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日公司收到上海市第一中级人民法院关于农行上海市浦东
分行和建行上海市六里支行起诉公司作出的两份《民事判决书》，
主要内容如下：
一、（2004）沪一中民三（商）初字第56号民事判决书：
判决上海东部软件园有限公司于判决生效之日起十日内归还
农行上海市浦东分行人民币2000万元并支付利息；公司、四川托
普科技发展公司、成都西部软件园股份有限公司对上海东部软件园
的上述义务承担连带共同清偿责任。
二、（2004）沪一中民三（商）初字第36号民事判决书：
判决上海东部软件园于判决生效之日起十日内归还建行上海市
六里支行人民币1500万元并支付2003年12月22日至判决生效之日止
的利息、逾期还款利息；公司、浙江普华投资控股集团有限公司对
上海东部软件园的上述义务承担连带共同清偿责任 |
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2004-07-21
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董事会决议暨召开公司2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了
如下决议：
一、《关于独立董事韩友民先生、段爱群先生辞去独立董事职务、
王浩先生辞去董事职务的议案》；
二、《关于提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选人、
提名王宏先生为公司董事候选人的议案》；
三、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》；
召开时间：2004年8月20日（星期五）上午10：30
召开地点：江苏省常州市新区河海路96号
会议内容：
1、审议《关于独立董事韩友民先生、段爱群先生辞去独立董事职
务、王浩先生辞去董事职务的议案》。
2、审议《关于提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选
人、提名王宏先生为公司董事候选人的议案》。
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2004-06-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“ST炎黄(000805）”于2004年6月25日、6月28日、
6月29日连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司董事会提醒投资者注意：
公司于2004年4月24日、2004年6月16日、2004年6月22日披露
了“修正后的2003年年度报告” 及相关董、监事会决议公告和“公
司股票交易实行特别处理的公告”、“”,并
于2004年第一季度报告中披露“预计公司2004年上半年将出现亏损”。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。 |
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2004-07-02
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年7月1日召开，会议审议通过如
下议案：
1、《2003年年度报告及年度报告摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《补选公司董事的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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关于诉讼进展情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司已于2004年4月19日公告了常州市新北区会计中心起诉公司借
款合同纠纷及中国建设银行上海市六里支行起诉公司的情况。近日公司
收到常州市中级人民法院（2004）常民二初字第69号民事判决书和上海
市第一中级人民法院(2004)沪一中民三(商)初字第37号民事判决书，具
体情况如下：
一、（2004）常民二初字第69号民事判决书
1、认定常州市新北区会计中心与公司签订的借款合同属无效合同。
2、判决公司于判决生效之日起十日内返还原告常州市新北区会计
中心借款390万元。
3、本案诉讼费49530元，由常州市新北区会计中心负担19812元，
公司负担29718元。
二、(2004)沪一中民三(商)初字第37号民事判决书
1、判决借款人上海东部软件园有限公司于判决生效之日起十日内
归还原告中国建设银行上海市六里支行人民币1000万元及利息。
2、保证人浙江普华投资控股集团有限公司、公司对上海东部软件
园有限公司的上述义务承担连带共同清偿责任。如浙江普华投资控股集
团有限公司、公司履行了连带清偿义务后，有权向上海东部软件园有限
公司追偿，向上海东部软件园有限公司不能追偿部分，由公司与浙江普
华投资控股集团有限公司平均分担。
3、案件受理费、财产保全费由上海东部软件园有限公司负担。
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2004-08-20
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 暨的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事及授权董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以赞成票7票，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于独立董事韩友民先生、段爱群先生辞去独立董事职务、王浩先生辞去董事职务的议案》。
二、审议通过了《关于提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选人、提名王宏先生为公司董事候选人的议案》（独立董事候选人、董事候选人简历 见附件一；独立董事提名人声明 见附件二；独立董事候选人声明 见附件三；独立董事意见 附件四）。
三、审议通过了《关于的议案》，有关会议通知具体如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、召开时间：2004年8月20日（星期五）上午10：30
三、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号
四、会议内容：
1、审议《关于独立董事韩友民先生、段爱群先生辞去独立董事职务、王浩先生辞去董事职务的议案》。
2、审议《关于提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选人、提名王宏先生为公司董事候选人的议案》。
五、参加人员：截止2004年8月9日（星期一）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，公司董事、监事及其他高级管理人员。
（5）、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证、股票账户卡于2004年8月18日（星期三上午8：30至11：00，下午2：00至5：00）到本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
（6）、登记地点：江苏省常州市新区河海路96号
联系电话：（0519）5130805
联系传真：（0519）5130806
联系人：卢 珊
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零零三年七月二十日附件一：独立董事候选人、董事候选人简历
孙盘兴,男,1937年7月出生,中共党员，大学本科，教授。历任江苏石油化工学院系主任、党总支书记、院团委书记，常州仲裁委仲裁员。现提名为本公司独立董事候选人。
朱亚琼,女,1971年5月出生,大学本科，助理工程师。历任常州制药厂有限公司技术员、质量检验管理员，常州禾木建筑材料有限公司职员、副总经理，主要从事企业质量管理、人力资源管理等工作。现提名为本公司独立董事候选人。
王宏，男，1967年3月出生，经济学学士与管理学硕士，曾任海口市计划统计局科员、海南省世界银行贷款办公室项目经理、海南神龙股份有限公司董事会秘书、副总经理，江苏炎黄在线股份有限公司副总裁等职。现任银通创业投资有限公司副总裁，江苏天奇物流系统股份有限公司董事。现提名为本公司董事候选人。附件二：
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会现就提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为江苏炎黄在线物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏炎黄在线物流股份有限公司第五届董事会独立董事（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏炎黄在线物流股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在我公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东，也不是我公司前十名股东；
3、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零四年七月十六日附件三：
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙盘兴，作为江苏炎黄在线物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙盘兴
二零零四年七月十六日
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱亚琼，作为江苏炎黄在线物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱亚琼
二零零四年七月十六日附件四：
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，对《关于提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选人、提名王宏先生为公司董事候选人的议案》发表如下独立意见：
经公司董事会提名，推举孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选人；股东提名王宏先生为公司董事候选人。经审阅，我们认为，根据提供的董事、独立董事候选人简历、独立董事候选人声明，孙盘兴先生、朱亚琼女士、王宏先生符合《公司法》和《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求；我们同意《关于提名孙盘兴先生、朱亚琼女士为公司独立董事候选人、提名王宏先生为公司董事候选人的议案》并将该议案提交2004年第一次临时股东大会审议。
独立董事签名：吴文军、段爱群
二00四年七月十六日附件五：股东委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股东账号：
受委托人签名： 身份证号码：
受委托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2004-08-20
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公司第一大股东股权冻结，停牌一天 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司接常州东普科技发展有限公司函告，因其欠付中国银
行常州分行借款一案，江苏省常州市中级人民法院查封了东普科技持
有的公司股权16,853,300股，并冻结了该股权未来可能的红股、配股，
查封期限为2004年4月2日至2005年4月1日。
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2004-08-24
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诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于常州市商业银行和中国工商银行常州分行营业部起诉公司的
两个诉讼案件情况。2004年8月18公司收到常州市中级人民法院两份
《民事判决书》。
一、（2004）常民二初字第72号民事判决书：
1、判决借款人公司于判决生效之日起十日内归还原告常州市商业
银行人民币2500万元并偿付该款的利息、逾期息。
2、保证人四川托普软件投资股份有限公司对公司的上述债务承担
连带责任。
3、案件受理费、财产保全费由公司负担。
二、（2004）常民二初字第59号民事判决书：
1、判决借款人公司于判决生效之日起十日内归还原告中国工商
银行常州分行营业部人民币1000万元并偿付该款的逾期息。
2、保证人四川托普科技发展公司对公司的上述债务承担连带责任。
3、案件受理费、财产保全费由公司负担。
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.2122
2、每股净资产(元) 1.3143
3、净资产收益率(%) -16.15
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1998-05-29
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1998.05.29是炎黄物流(000805)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5721.82万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-14
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司股东大会通过，并经江苏省工商行政管理局核准，公司名
称由原“江苏炎黄在线股份有限公司”变更为“江苏炎黄在线物流股
份有限公司”。公司于2003年2月9日取得了名称变更后的营业执照。
经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2003年3月14日
起变更为：“炎黄物流”，证券代码“000805”不变。
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2003-03-07
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续借贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司第5届董事会第3次会议于2003年3月5日召开，会议同意公司
向中信实业银行常州市分行申请续贷2500万元流动资金。贷款期限半
年以内，贷款将用于公司资讯产品通路业务的流动资金支持。
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2004-09-04
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司已于2004年4月19日公告了华夏银行上海分行起诉公司的三个
诉讼案件情况。近日，公司收到上海二市中级人民法院的（2004）沪
二中民三（商）初字第74号、（2004）沪二中民三（商）初字第76号、
及（2004）沪二中民三（商）初字第77号三份民事判决书。
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2004-09-09
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关于诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST炎黄已于2004年4月19日公告了被招商银行股份有限公司上海东
方支行起诉的情况。近日，ST炎黄收到民事判决书：
一、判决借款人上海托普资讯有限公司偿还原告人民币3300万元
并支付相应利息。
二、保证人ST炎黄、四川托普科技发展公司及上海东部软件园有限公司
对上述债务承担连带清偿责任，有权向上海托普资讯有限公司追偿。
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2004-09-28
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[20034预亏](000805) ST炎黄：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动公告
ST炎黄股票于2004年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日
达到跌幅限制，该公司董事会提醒投资者注意：
根据公司下半年的经营及财务状况初步测算，预计2004年三季度公
司净利润仍为亏损；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-09-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST炎黄股票于2004年9月17日、9月20日、9月21日连续三个交易
日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒投资者注意：
根据公司下半年的经营及财务状况初步测算，预计2004年三季度
公司净利润仍为亏损；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-08-21
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日召开。
1、审议通过了《关于独立董事韩友民先生辞去独立董事职务的
议案》；
2、审议通过了《关于独立董事段爱群先生辞去独立董事职务的
议案》；
3、审议通过了《关于董事王浩先生辞去董事职务的议案》；
4、审议通过了《关于提名孙盘兴先生为公司独立董事候选人的
议案》；
5、审议通过了《关于提名朱亚琼女士为公司独立董事候选人的
议案》；
6、审议通过了《关于提名王宏先生为公司董事候选人的议案》。
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2004-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-18
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[20034预减](000805) 炎黄物流：2003年度业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预警
预计公司2003年度经营业绩将比去年同期下降，下降幅度将达
到50%以上。
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2003-12-31
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巡检问题整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年12月30日召开了第十一次会议，通过如下
决议：
1、关于中国证监会长沙特派办巡回检查的整改报告。
2、投资者关系管理制度 |
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2003-04-22
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召开2002年度股东大会，下午1：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会于2003年3月18日在上海召开了第5届董事会第4次会议，会议应到董事8人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
经审议并逐项表决，以出席会议董事7票通过了如下决议：
一、审议并通过了《2002年年度报告及年度报告摘要》
二、审议并通过了《2002年度董事会工作报告》
三、审议并通过了《2002年度财务决算报告》
四、审议并通过了《2002年度利润分配预案》
经江苏公证会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额17,530,818.14元，净利润12,267,972.64元，加年初未分配利润21,887,995.94元，2002年可供分配利润为34,155,968.58元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金1,661,681.30元，提取法定公益金830,840.64元，2002年度可供股东分配利润为31,663,446.64元。
经公司董事会研究讨论，拟定2002年度利润分配预案为：以年末股份总数57,218,250股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）。
五、审议并通过了《增选公司董事的议案》
经董事会研究决定，增选朱建忠先生为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。此议案将提交2002年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司2003年配股资格审查的议案》
根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》以及其他有关法律、法规的规定，公司董事会认真对照配股发行的资格及有关条件，对公司2000年、2001年、2002年的财务状况、经营情况、及相关事项进行了逐项检查，董事会认为本公司2003年符合现行配股发行的有关规定，具备配股发行的条件。
公司全体董事将对董事会有关配股所作的决议依法承担相应的责任。
七、审议并通过了《关于公司2003年配股预案》
1、本次配股发行股票种类：人民币普通股（A股）。
2、本次配股基数、配股比例和配售数量：
本次配股以公司2002年末总股本57,218,250股为基数，向全体股东每10股配售6股，共可配售股份34,330,950股。
（上接第25版）
其中：法人股股东可配售25,680,000股，社会公众股股东可配售8,649,690股。本公司控股股东常州东普科技发展有限公司已承诺以现金方式配售其可配股份，对于其他法人股股东，本公司将公开发布"江苏炎黄在线物流股份有限公司法人股股东认购配股意向征询函"，请各法人股股东明确是否行使配股权及认购的配额，未来函确认认购的法人股股东，本公司将保留其配股权至配股缴款截止日。
3、配股价格和定价依据：以《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前十五个交易日本公司流通A股股票之算术平均收盘价的70％～80％作为配股价格上限，以2002年度每股收益为基础、按照20~25倍市盈率确定的价格为配股价格下限，并提请股东大会授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况与主承销商协商确定最终的配股价格。
4、发行对象：配股实施时股权登记日收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
5、募集资金用途及数额：
本次配股募集资金具体投向为"基于CTI技术的呼叫中心"，项目预计投资4,700万元；"智能化供应链管理信息系统"，项目预计投资4,800万元；"信息化分布式立体仓储基地"，项目首期预计投资5,000万元；"高效可视化物流配送系统"，项目预计投资4,500万元；"网络化客户售后服务体系"，项目预计投资4,800万元。
以上五个项目预计总投资23,800万元，若本次配股募集资金不足，差额部分将由公司通过向银行贷款或其他方式自筹解决；本次配股募集资金余额部分将用于补充流动资金。
6、本次配股决议的有效期：本次配股决议有效期自审议配股预案的股东大会通过之日起一年内有效。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权：提请股东大会授权董事会全权办理本次配股决议有效期内与本次配股相关的具体事宜，并在实施配股后修改《公司章程》相关条款。
8、该项决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
八、审议并通过了《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》，同意公司2003年度配股募集资金投资以下项目：
1、基于CTI技术的呼叫中心
该项目是通过综合利用先进的通信技术和计算机技术，利用各种查询方式收集信息，建立一个完整的综合信息服务系统，同时为客户提供包括电话、手机、传真、计算机终端、多媒体查询等响应服务，对信息和物资流程作优化处理和管理，集中实现沟通、服务和指挥的功能，为整个通路系统建立起通畅的信息渠道。本项目预计总投资4,700万元，其中固定资产投资4,500万元，铺底流动资金200万元。
2、智能化供应链管理信息系统
该项目是通过对电子商务和供应链管理系统相关技术的研究开发，实现采购、分销以及配送的管理和协调，并平衡仓储系统、配送系统、售后服务系统中的流动，完成呼叫中心前台系统的服务请求，从而使整个通路系统能真正具有信息化、智能化、网络化的特点。本项目预计总投资4,800万元。
3、信息化分布式立体仓储基地
该项目将利用计算机信息技术，自动化、立体化仓储等技术，建设一个基于客户需求的分布式、立体化现代仓储物流基地。其中包括建立二个大型物流基地和五个区域配送中心，形成信息化、自动化、网络化的资讯产品物流基地。利用该体系，可为国内外资讯产品制造商提供大规模、高效率、低成本的仓储服务。本项目首期预计投入5,000万元，其中固定资产投资4,650万元，铺底流动资金350万元。
4、高效可视化物流配送系统
该项目通过开发基于电子商务的物流配送管理系统和车辆实时跟踪应用服务系统，建立起完善的物流配送系统，优化配送过程，提高配送的针对性和时效性，并通过建立高效快捷的运输队伍，为用户提供方便、快捷的物流服务。本项目预计总投资4,500万元，其中固定资产投资4,300万元，铺底流动资金200万元。
5、网络化客户售后服务体系
该项目通过建立服务中心、服务分中心、服务部的方式，建立起覆盖全国的三层售后服务网络体系，并对网络软件平台、客户关系管理系统进行研究，建立起网络化的客户服务平台，解决厂商和经销商的后顾之忧，为客户提供最直接的专业化服务，以良好的服务质量赢得客户，带动客户消费，进而促进零售商、代理商及制造商提高市场竞争力。本项目预计总投资4,800万元，其中固定资产投资4,450万元，铺底流动资金350万元。
九、 审议并通过了《关于公司前次募集资金的使用情况的说明》
本公司重组前为常州金狮股份有限公司，其 A股股票于1998年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易，自上市以来，无募集资金使用情况。
股票上市以前的募集资金使用情况：经中国人民银行常州分行、中国工商银行常州分行批准，原"金狮股份"自1987年5月至1990年5月期间，通过向社会法人和社会公众公开发行股票方式募集资金共计2049万元，募集资金的实际运用主要为引进自行车生产的设备、新建生产线及用于补充自行车生产流动资金等。
2000年9月开始，公司进行了新的重组，公司业务也开始向IT产业全面转轨，并出售了自行车生产经营管理相关的资产，从根本上实现了由传统的自行车行业向信息产业的全面转轨。2001年10月，董事会明确提出了向"面向国际国内市场的现代资讯产品通路领域"转型的战略规划，根据新业务规划，建立了以资讯产品营销业务为主的现代商务流通体系。
因公司股票自1998年上市以后，未发生再融资行为。上市以前的募集资金使用未对公司现今主营业务产生影响。
十、审议并通过了《关于有关事宜》
1、召开时间：2003年4月22日（星期二）下午1：30
2、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号
3、会议内容：
1）审议《2002年年度报告及年度报告摘要》
2）审议《2002年度董事会工作报告》
3）审议《2002年度财务决算报告》
4）审议《2002年度利润分配预案》
5）审议《增选公司董事的议案》
6）审议《关于公司2003年配股资格审查的议案》
7）审议《关于公司2003年配股具体发行方案》
8）审议《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
9）审议《关于公司前次募集资金的使用情况的说明》
4、参加人员：截止2003年4月11日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证、股票账户卡于2003年4月18日（星期五，上午8：30至11：00，下午2：00至5：00）到本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
6、登记地点：江苏省常州市新区河海路96号
联系电话：（0519）5130805
联系传真：（0519）5130806
联系人：刘洪梅 、卢 珊
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零零三年三月十八日
附件一：董事候选人简历
朱建忠：男，1958年出生，大学学历，中国共产党党员。历任常州无线电总厂厂办秘书、办公室主任、企管办主任，常州星球电子有限公司总经理室主任，常州软件园总经理助理等职。
附件二：股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股东账号：
受委托人签名： 身份证号码：
受委托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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