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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 5.91
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2004-07-13
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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公司于2004年7月10日举行了2004年第一次临时股东大会，会议
审议并通过了以下决议：
一、同意公司监事高超的辞职申请，选举袁忠为公司第四届监
事会监事。
二、关于修改可转换公司债券发行方案的议案。
1、将本次可转换公司债券募集资金投向中“补充流动资金5000
万元”调减，拟募集资金总额由9.5亿元调整为9亿元。
2、将本次可转换公司债券发行额由9.5亿元调整为9亿元。
对发行方案中的其它内容不作调整。
三、关于修改公司章程原第六条的议案。 |
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2002-03-06
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2002.03.06是银河科技(000806)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:11.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:26158.3万股) |
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2003-06-24
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年6月23日举行了2002年度股东大会，通过了以下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年年度报告正文及摘要、2002年度利
润分配方案。
2、续聘会计师事务所。
3、提名纳鹏杰担任公司独立董事。
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2003-07-17
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股东持股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第二大股东苏州工业园区盛银投资有限公司通知，该公司
将其持有的公司定向境内法人股17,915,040股（占公司总股份的
5.90%）中的15,000,000股质押给招商银行苏州分行的合同已解除。
根据其发展需要，今年6月，该公司将其持有的公司定向境内法人股
17,915,040股质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为六个月，
自2003年6月13日起至2003年12月13日止。上述质押事项已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了质押解除、登记等相
关手续。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 2.65
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2004-04-13
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[20041预增](000806) 银河科技：2004年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
公司预计2004年第一季度实现净利润与上年同期相比增长50%以
上。
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2004-04-27
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：
1、每10股送1.5股派0.50元现金（含税）；
2、股权登记日：2004年5月11日；除权除息日：2004年5月12日。
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2004-05-10
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股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有
的公司发起人境内法人股26,872,560股和定向境内法人股23,121,445
股共计49,994,005股（占公司总股份的16.48%）质押给中国农业银
行北海市分行，质押期限为一年。截止目前，广西银河集团有限公司
已累计质押股份64,923,205股，已将该公司持有公司股份全部质押。
本次股份质押事项已办理了质押登记手续。
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2005-01-18
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选举监事会监事候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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银河科技于2005年1月14日举行了第四届第八次监事会会议，会议同意袁忠将不再担任下一届
监事，选举郭正确、梁建波、蔡琼瑶为公司下一届监事会监事候选人，提请2005年第一次临时股
东大会审议通过后，与职工代表监事徐森、殷仁巍组成第五届监事会。
(000806) 银河科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告
银河科技第四届董事会第二十二次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过以下决议：
1、《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。
2、《关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易议案》。本次收购广西银河
集团有限公司持有沃顿国际大酒店95%股权的事项构成关联交易。
交易总金额为50,987,938元。
3、《关于召开2005年第一次临时股东大会有关事宜的议案》。
(000806) 银河科技：召开2005年度第一次临时股东大会的公告
银河科技董事会拟定于2005年2月19日召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如
下：
会议时间：2005年2月19日上午9:30
会议地点：广西南宁市民族大道东段88号沃顿国际大酒店
会议内容：
1、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事的提案；
2、审议关于公司监事会换届选举的提案；
3、审议关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易提案。
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2004-05-24
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-02-21
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会拟定于2005年2月19日召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2005年2月19日上午9 : 30
（二）会议地点：广西南宁市民族大道东段88号沃顿国际大酒店
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议内容：
1、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事的提案；
2、审议关于公司监事会换届选举的提案；
3、审议关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易提案。
（本次股东大会详细资料将披露于指定网站：www.cninfo.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员；
2、截止2005年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人。
（六）出席会议办法：
1、登记手续：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北海市广东南路银河科技董事会秘书处或广西沃顿国际大酒店会务组
3、登记时间：2005年2月18日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。
（七）其他事项：
1、会期预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦
北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：536000
3、联系电话：0779-3202636
传 真：0779-3201888
联 系 人：唐捷、温杰
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二OO五年一月十四日
附1：授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附2、2005年第一次临时股东大会材料
提案一：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的提案
公司第四届董事会三年任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，提名潘琦、姚国平、王国生、顾勇彪、邓乐平、赖永久、刘志彪、纳鹏杰、梅生伟为公司第五届董事会董事候选人，其中被提名人刘志彪、纳鹏杰、梅生伟为公司第五届董事会独立董事候选人。本次董事会换届选举，公司独立董事陈世福因工作原因，提出不再担任独立董事职务；拟更换清华大学电机工程系电力系统研究所副所长、博士生导师梅生伟教授为独立董事候选人，为公司在输配电及控制设备领域的产业发展及经营决策提供专业指导。（董事及独立董事候选人简历见四届二十二次董事会会议决议公告）。
提案二：关于公司监事会换届选举的提案
公司第四届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行监事会换届选举，现任监事袁忠先生因工作原因，将不再担任下一届监事，现任监事袁忠先生因工作原因，将不再担任下一届监事，经征询多方意见，本届监事会拟提名郭正确、蔡琼瑶、梁建波为公司第五届监事会监事候选人，提请2005年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事徐森、殷仁巍组成新一届监事会。（监事及职工代表监事候选人简历见四届八次监事会会议决议公告）
提案三：关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的提案
一、交易标的
沃顿酒店位于广西南宁市南湖湖畔，依山傍水，环境幽雅，是广西区具有较高品牌知名度的涉外高星级酒店。作为世界金钥匙酒店联盟首批成员，沃顿酒店近年来通过装修改造，在原有的标准化、规范化服务基础上全面推行个性化服务，酒店经营呈较快发展势头，2004年东盟博览会期间是接待东盟国家元首和政府要员的重点单位之一，目前该酒店具备了国内五星级酒店的硬件及服务水平。
二、交易目的
银河科技本次收购沃顿酒店95%的股权主要原因出于提高公司盈利能力和现金流量的考虑。沃顿酒店地处广西首府南宁市，南宁是中国-东盟10国博览会指定会址，东盟各国陆续在此建立领事馆；广西旅游资源丰富，一年一度的南宁国际民歌节成为国家级A类活动。作为广西区最具品牌的商务酒店之一，沃顿酒店借助其地域资源优势及良好的软、硬件环境，为提升公司经营业绩、提供持续快速的现金流创造了积极的条件。本公司预计该项目的投资能够为公司带来稳定的收益，可作为公司输配电及控制设备主业有益的补充。
三、交易基本情况
本公司拟收购银河集团持有的沃顿酒店95%股权，该股权收购以华寅会计师事务所有限责任公司审计的沃顿酒店截至2004年12月31日的会计报告反映的净资产为定价依据，交易价格为50,987,938元。本次交易有利于进一步提高该资产增值能力，充实公司现金流量，提升公司整体经营规模和业绩水平；以审计的净资产为定价依据，符合公平、公正、公开的原则，符合公司和公司全体股东的利益。本次交易须经银河科技股东大会审议通过，与交易存在利害关系的关联方将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
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2004-05-11
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2003年年度分红,10派0.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派0.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度送股,10送1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度送股,10送1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-23
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2002.05.23是银河科技(000806)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.6 |
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2003-06-14
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[20032预增](000806) 银河科技：2003年半年度业绩大幅增长的提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩大幅增长的提示
公司主营业务利润稳步增长；另外，公司因减持“长安汽车”
流通股股票使短期投资收益大幅增加。公司预计2003年上半年累计
净利润与上年同期相比增长50%以上。
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2004-01-29
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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接第一大股东广西银河集团有限公司通知，公司社会法人股协议
转让事项已完成过户登记手续。
本次转让完成后，广西银河集团有限公司持有公司社会法人股
64923205股，持股比例为21.40%，仍为公司第一大股东 |
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2004-02-10
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 10.07
二、每10股送1.5股派0.5元（含税）。
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2003-12-13
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子公司收购股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国务院国有资产监督管理委员会已同意遵义市国有资产投资经营
有限公司将其持有的贵州长征电器股份有限公司8460.296万股国家股
中的4644万股转让给公司第一大股东广西银河集团有限公司，3816.296
万股转让给公司控股子公司北京银河科技电气有限责任公司。收购事
项涉及的其它相关法律手续正在办理中 |
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2003-12-19
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申请综合授信 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月18日举行了2003年第一次临时股东大会，通过
了以下决议：
一、公司拟向中国银行北海分行申请人民币授信肆亿元，主要用
于流动资金贷款和项目贷款等授信业务。
二、关于公司控股子公司北海银河科技电气有限责任公司作为广
西银河集团有限公司的一致行动人，收购遵义市国有资产投资经营有
限公司持有的贵州长征电器股份有限公司的22.19%股权的相关事项。
经双方协商，转让价格由原1.63元/股调整为1.70元/股，转让价款为
64,877,032元，交易双方就此调整事项签署了《股权转让补充合同》。
本次交易收购报告书已获得中国证监会认可并公告，股权交易事项已
获得国家国有资产管理部门批准。由于本次收购涉及触发要约收购义
务，尚须取得中国证监会豁免要约收购义务。
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2003-12-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海银河高科技产业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年11月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议,对以下议案进行了表决：
一、关于公司向中国银行北海分行申请综合授信的议案。为促进公司业务发展,公司拟向中国银行北海分行申请人民币授信肆亿元,主要用于流动资金贷款和项目贷款等授信业务。本综合授信以公司资产作为抵押物或质物,具体的抵押物、质物由借款合同规定,本次授信额度使用期限自2003年12月13日起至2004年12月13日止,授权经理层具体办理综合授信的相关事宜。本议案经参加表决八名董事一致通过。
二、关于本公司控股子公司北海银河科技电气有限责任公司(以下简称银河电气公司)作为广西银河集团有限公司 以下简称银河集团公司 的一致行动人,收购遵义市国有资产投资经营有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司 以下简称长征电器公司 的22.19%股权的相关事项。银河电气公司是本公司直接持股96.15%的子公司,银河集团公司是持有本公司8.86%股权的第一大股东,本次关联双方共同投资行为构成关联交易(相关内容详见本公司2003年3月13日公告)。
经双方协商,转让价格由原1.63元/股调整为1.70元/股,转让价款为64,877,032元,交易双方就此调整事项签署了《股权转让补充合同》。本公司独立董事刘志彪、陈世福、纳鹏杰已就此事项发表意见,认为本次调整符合国家相关政策,表决程序符合相关规定,未损害公司及股东的利益。该议案经与会董事审议,三名关联董事回避表决,其余五名董事一致表决通过。
本次交易收购报告书已获得中国证监会认可并公告,将在获得国家国有资产管理部门批准后进行；收购涉及触发要约收购义务,尚须取得中国证监会豁免要约收购义务。
上海东华会计师事务所有限公司作为公司本次关联交易的独立财务顾问,认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则,对全体股东是公平、合理的。
此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的事宜。本议案经参加表决八名董事一致通过。
(一)召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年12月18日上午9?30
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场书面投票
(二)会议审议事项
1、审议关于公司向中国银行北海分行申请综合授信肆亿元人民币的议案；
2、审议关于收购贵州长征电器股份有限公司股权的相关事项。
(三)会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；
2、截止2003年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人。
(四)会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2003年12月17日上午9：00―11：00,下午15：00―17：00。
3、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处
(五)其他
1、联系方式：
联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦
北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：536000
联系电话：0779-3202636
传真：0779-3201888
联系人：温杰、唐捷
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
备查文件目录：
1、《股份转让合同》
2、《股份转让补充合同》
3、独立董事意见
4、独立财务顾问报告
北海银河高科技产业股份有限公司
董事会
二OO三年十一月十三日
附：
授权委托书北海银河高科技产业股份有限公司董事会：
因(原因),不能出席贵公司第四届董事会第十二次会议,兹授权先生(女士)代为出席并行使表决权。有效期自2003年月日至2003年月日止。
委托人：
年月日
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 8.09
二、不分配，不转增。
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2003-10-15
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[20033预增](000806) 银河科技：2003年第三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预增
由于公司今年1-9月主营业务经营状况良好，预计2003年1-9月
累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 7.12
二、不分配，不转增。
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2003-03-28
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第二大股东部分股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东苏州工业园区盛银投资有限公司将其持有的公司
定向境内法人股15,000,000股（占公司总股份的4.94%）质押给招商
银行苏州分行，质押期限为一年，自2003年3月21日起至2004年3月21
日止。上述质押事项已办理了登记手续。
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2003-03-11
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控股子公司收购股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十次会议于2003年3月10日召开，会议批准
公司控股子公司北海银河科技电气有限公司收购遵义市国有资产投资
经营有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司22.19%的股权。
本次收购的价格为每股1.63元，交易总金额为75,697,200元，双
方于2003年3月10日签订《股份转让合同》。
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2003-03-13
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与关联方共同投资，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第一大股东广西银河集团有限公司和公司控股子公司北海银
河科技电气有限公司分别收购遵义市国有资产投资经营有限公司持有
的贵州长征电器股份有限公司27%和22.19%的股权，交易金额分别为
75697200元及62205624.8元。
本次交易事项需各方签字盖章并经国家财政部、中国证监会批准
后生效。
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