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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年5月21日上午11：00
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
4、股权登记日：2014年5月15日
5、会议地点：公司会议室
6、审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》等 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算方案
5、2013年度利润分配方案
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
7、《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》
8、公司2013年内部控制自我评价报告
9、独立董事作2013年度述职报告 |
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2014-04-30
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.54
二、不分配不转增 |
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2014-04-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金城股份原定于2014年4月25日披露2013年度报告以及2014年第一季度报告，因公司尚未完成年报及季报相关工作，2013年度报告以及2014年第一季度报告的披露时间推迟至4月30日。为防止股价异动，经申请，公司股票（普通A股，证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年4月25日开市起停牌，待披露2013年年报及2014年第一季度报告后复牌 |
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2014-04-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2014-04-30 ，2014-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金城股份原定于2014年4月25日披露2013年度报告以及2014年第一季度报告，因公司尚未完成年报及季报相关工作，2013年度报告以及2014年第一季度报告的披露时间推迟至4月30日。为防止股价异动，经申请，公司股票（普通A股，证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年4月25日开市起停牌，待披露2013年年报及2014年第一季度报告后复牌 |
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2014-04-25
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因延期披露2013年年报及2014年第一季度报告停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金城股份原定于2014年4月25日披露2013年度报告以及2014年第一季度报告,因公司尚未完成年报及季报相关工作,2013年度报告以及2014年第一季度报告的披露时间推迟至4月30日。为防止股价异动,经申请,公司股票(普通A股,证券简称：金城股份,证券代码：000820)自2014年4月25日开市起停牌,待披露2013年年报及2014年第一季度报告后复牌 |
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2014-04-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-25,恢复交易日：2014-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金城股份原定于2014年4月25日披露2013年度报告以及2014年第一季度报告，因公司尚未完成年报及季报相关工作，2013年度报告以及2014年第一季度报告的披露时间推迟至4月30日。为防止股价异动，经申请，公司股票（普通A股，证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年4月25日开市起停牌，待披露2013年年报及2014年第一季度报告后复牌 |
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2014-04-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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金城股份董事会于近日收到董事马孟林先生的书面辞职报告。董事马孟林先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,马孟林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。马孟林先生辞职后,不再在公司任职。辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2014-04-18
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权益变动提示 |
深交所公告，其它 |
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2014年4月9日,经金城股份2014年第一次临时股东大会决议通过,同意公司向徐国瑞先生非公开发行4,000万股股票。目前徐国瑞先生通过锦州鑫天贸易有限公司实际控制金城股份3030.3598万股。根据《金城造纸股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行完成后徐国瑞先生实际控制金城股份7030.3598万股,为金城股份第一大股东和实际控制人,金城股份第一大股东及实际控制人将发生变化 |
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2014-04-10
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金城股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月9日召开,否决了《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》;审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案 |
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2014-04-02
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举办网上投资者说明会 |
深交所公告 |
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金城股份定于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http：//irm.p5w.net)参与说明会 |
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2014-04-02
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召开2014年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月9日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日15：00至2014年4月9日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司与徐国瑞先生签订附条件生效股份认购协议的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-25; 一次变更日期: 2014-04-30; 一次变更公告日期: 2014-04-25; |
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2014-03-29
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重组相关事项进展 |
深交所公告 |
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金城股份于2013年7月24日披露了重大资产重组延期风险的提示公告。在该公告中,公司承诺自2013年8月起就相关事项进展情况于每月最后五个交易日内进行公告。
经与实际控制人朱祖国先生及兴国恒鑫矿业有限公司沟通,公司了解到相关工作的进展情况如下：
1、金龙-葫芦应整合矿区合并资源/储量报告的补勘工作正按计划进行中;
2、恒鑫矿业全资子公司兴国县天成工贸有限公司的“江西省兴国县坝溪铌钽矿普查”探矿权变更为高岭土矿的矿种变更报告仍处于呈报阶段;
3、公司拟定于2014年4月9日召开临时股东大会,就徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案进行表决,本次非公开发行将导致实际控制人变更,该变更未违反《重整计划》与《华创证券有限责任公司关于金城造纸股份有限公司重整让渡股票受让安排的财务顾问核查意见及一致行动人(实际控制人)说明》。
朱祖国先生与徐国瑞先生不存在一致行动关系,亦不存在亲属关系等其他关联关系。
本次非公开发行股票募集资金补充流动资金有利于降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力,有利于减少利息费用支出、提升公司盈利能力 |
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2014-03-29
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增加2014年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2014年3月20日,金城股份披露了《金城造纸股份有限公司关于召开2014年年度第一次临时股东大会的通知公告》(编号2014-023),公司董事会定于2014年4月9日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等九项议案。
朱祖国及一致行动人为金城股份第一大股东,持有金城股份66,779,709股股票,占公司总股本的23.20%。由于公司独立董事陈亮因工作变动提出辞职,陈亮先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,因此为了尽快填补独立董事缺额,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,朱祖国先生提请在本次临时股东大会增加《增补卢剑波为公司独立董事的议案》,独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交公司临时股东大会审议。
经公司董事会审核,同意将上述临时提案提交2014年第一次临时股东大会审议 |
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2014-03-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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金城股份董事会于2014年3月26日收到陈亮先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈。陈亮先生由于工作变动原因,申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。辞职后,将不再在公司担任任何职务。
陈亮先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,其将按照规定,继续履行职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会进行审议。陈亮先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 |
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2014-03-22
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金城股份于2014年3月20日披露了《金城造纸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》,公告第二部分“本次会议审议事项”之第八项议案《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》回避的关联股东为朱祖国先生及一致行动人。鉴于徐国瑞先生持有重组标的兴国恒鑫矿业有限公司(恒鑫矿业)19.50%股权,而徐国瑞先生又为公司股东锦州鑫天贸易有限公司的实际控制人,因此锦州鑫天贸易有限公司也将对此议案回避表决。公告修改内容具体如下：
原文为：
二、本次会议审议事项
(八)《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
本议案临时股东大会表决时朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避表决。
修改为：
(八)《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
本议案临时股东大会表决时朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避表决,锦州鑫天贸易有限公司因其实际控制人持有恒鑫矿业19.50%股权亦回避表决 |
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2014-03-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于本次非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的类型和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、发行数量和募集资金总额
6、募集资金用途
7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
8、本次发行股票的限售期
9、上市地点
10、关于本次非公开发行股票决议有效期
（三）《关于批准公司与徐国瑞先生签订附条件生效股份认购协议的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
（六）《关于徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（七）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
（九）《关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
（十）《关于增补卢剑波为公司独立董事的议案》 |
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2014-03-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于本次非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的类型和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、发行数量和募集资金总额
6、募集资金用途
7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
8、本次发行股票的限售期
9、上市地点
10、关于本次非公开发行股票决议有效期
（三）《关于批准公司与徐国瑞先生签订附条件生效股份认购协议的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
（六）《关于徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（七）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
（九）《关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》 |
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2014-03-20
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重大事项复牌 |
深交所公告，停牌 |
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因金城股份筹划重大事项,公司股票于2014年3月3日开市起停牌。
2014年3月17日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案,公司股票于2014年3月20日开市起复牌 |
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2014-03-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：金城造纸股份有限公司董事会
2、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
3、现场会议召开时间：2014年4月9日下午14：30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。)
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日15：00至2014年4月9日15：00期间的任意时间。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年3月31日
6、登记时间：2014年4月1日上午9：00时至12：00,下午14：00至17：00,4月2日上午9：00时至12：00,下午14：00至17：00。
7、会议审议事项：《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-03-18
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停牌公告 |
深交所公告，停牌,违规 |
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金城股份于3月10日收到深圳证券交易所关注函,要求公司说明公司实际控制人朱祖国先生履行资产注入承诺是否存在触发“借壳重组”标准的可能性等相关问题,中介机构核查并发表意见,同时将上述情况对市场公开披露。鉴于公司需对相关情况进行核实,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2014年3月18日开始起继续停牌。公司承诺：公司将尽快补充披露相关信息,并于相关信息披露日复牌 |
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2014-03-15
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筹划重大事项的进展 |
深交所公告 |
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2014年3月3日,金城股份发布停牌公告,公司拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年3月3日开市起停牌。
自公司股票停牌以来,公司积极推进非公开发行事项的有关工作,非公开发行方案现已基本成形,公司定于2014年3月17日召开董事会对非公开发行方案进行讨论表决。
经公司申请,公司股票自2014年3月17日开市起继续停牌。待董事会对非公开发行方案进行讨论表决后,公司将刊登公告,公司股票预计将于2014年3月18日开市起复牌 |
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2014-03-08
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筹划重大事项的进展 |
深交所公告 |
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2014年3月3日,金城股份发布停牌公告,公司拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年3月3日开市起停牌。
目前,公司筹划事项确定为非公开发行股份募集现金,因发行规模等相关事项尚待确定,经公司申请,公司股票自2014年3月10日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登公告,公司股票预计将于2014年3月17日开市起复牌 |
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2014-03-05
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收到兴国恒鑫矿业有限公司880万元分红 |
深交所公告，其它 |
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近日,金城股份收到参股公司兴国恒鑫矿业有限公司的2013年度分红880万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-03-04
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金城股份正在筹划重大事项。因有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司股票(普通A股,证券简称：金城股份,证券代码：000820)自2014年3月3日开市起停牌,待相关事项披露后复牌 |
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2014-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金城造纸股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-03
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自2014年3月3日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因金城造纸股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年3月3日 |
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2014-03-03
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金城造纸股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-03,恢复交易日：2014-03-20 ，2014-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因金城造纸股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-03,恢复交易日：2014-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金城造纸股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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