| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) -13.14
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2004-07-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年7月23、26、27日，公司股票连续三个交易日达到跌幅限
制，公司董事会郑重声明如下：
目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-26
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末及时披露的为他人提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、担保情况概述
1、公司为深圳市滨基房地产开发有限公司在深圳发展银行深圳
市科技支行贷款3000万元提供担保，担保协议于2003年10月13日在
深圳市签订。
2、公司子公司大连长兴水泥有限公司为公司在中国农业银行瓦
房店支行长兴岛分理处贷款1000万元提供担保，协议于2003年7月14
日大连瓦房店市签订。
3、公司子公司大连长兴水泥有限公司为大连市长兴岛经济开发
区开发建设有限公司在中国农业银行瓦房店支行贷款800万元提供担
保，协议于2000年12月20日在连瓦房店市签订。
截止2004年6月22日，公司累计对外担保25,351万元。
二、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司为滨基房地产、公
司子公司长兴水泥为开建公司提供担保属于违规担保。
截止2004年6月22日，公司及子公司累计对外担保29,751万元，
逾期担保累计8,221万元。2003年12月31日，公司经审计净资产为
15,391.43万元，公司对外担保占公司净资产的193.30%，违反了中
国证监会上述通知的有关规定 |
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月29日召开，通过如下决议：
1、《董事会2003年度工作报告》；
2、《公司2003年度财务决算报告》；
3、《公司2003年度利润分配方案》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、《监事会2003年度工作报告》。
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2004-05-19
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年5月18日接到中国证券监督管理委员会执法公函，
涉及的执法事项为：对外担保未及时披露案进行立案调查。
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2004-05-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2004年5月29日 上午：9：00
二、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦2108室
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《董事会2003年度工作报告》；
2、审议《公司2003年度财务决算报告》；
3、审议《公司2003年度利润分配预案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《监事会2003年度工作报告》；
五、出席会议对象：
1、截止2004年5月18日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事、高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2004年5月24日至5月27日上午：9：00-11：00，下午14：00-16：00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时，个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系人：姜正民电话：0411-82654998-8002传真：0411-82809651
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连长兴实业股份有限公司
二零零四年四月二十四日
授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连长兴实业股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.099
2、每股净资产(元) 2.207
3、净资产收益率(%) -4.489 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -1.25
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) -54.28
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-06
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股份冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司为公
司贷款提供担保质押，现因贷款到期，公司未归还全部借款，经大连
市中级人民法院裁定将其持有的1728万股公司法人股冻结，冻结期限
为2003年2月19日至2004年02月18日。公司第二大股东大连长兴食品
技术开发有限公司为公司贷款提供担保质押，现因贷款到期，公司未
归还借款，经大连市中级人民法院裁定将其持有的1210.8万股公司法
人股冻结，冻结期限为2003年12月4日至2004年12月03日。上述被冻
结股份分别占公司总股本的25.89%、18.14%。
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2004-01-30
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：
公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项 |
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-01-16 第二次披露日期为2004-03-20 第三次披露日期为2004-04-09 |
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2004-01-14
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股票交易实行警示存在终止上市风险的特别处理，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司第五届董事会第九次会议于2004年1月13日召开。会议
审议通过以下决议：
1、审议通过《大连长兴实业股份有限公司关于追溯调整的整改
报告》。
2、公司董事会决定向深圳证券交易所申请对公司股票交易进行
警示存在终止上市风险的特别处理（*ST）。
二、由于公司按照中国证监会责令整改通知书的要求对公司2002
年度报告进行追溯调整，致使公司最近两年连续亏损，深圳证券交易
所对公司股票自2004年1月15日起实行警示存在终止上市风险的特别
处理。
1、公司股票简称由“长兴实业”变为“*ST长兴”，股票代码不
变；
2、公司股票涨跌幅由10%变为5%；
3、公司股票于2004年1月14日停牌一天。
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2003-11-29
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股权转让 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日召开，
会议审议通过如下决议：
1、公司原董事李武先生因工作原因辞去董事职务，经董事会推
荐，增补宋连通先生为公司第五届董事会董事；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
4、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。
二、公司第五届董事会第八次会议于2003年11月28日召开，会议
审议通过以下决议：
1、决定将持有的沈阳新乐生物制药有限公司45.45%给
深圳市有所为投资有限公司，转让后公司不再持有沈阳新乐生物制药
有限公司的股权。
2、大连长兴水泥有限公司决定将其持有的黑龙江长兴投资有限
公司35%给深圳市有所为投资有限公司，转让后大连长兴水
泥有限公司不再持有黑龙江长兴投资有限公司股权。
3、公司决定将“滨基雅苑”二层出让给大连长兴食品技术开发
有限公司。
4、定于2003年12月29日召开2003年第三次临时股东大会 |
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2003-12-20
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出售股权评估结果 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司大连长兴水泥有限公司委托深圳市国众联评估资
询有限公司对其欲出售的股权进行评估。
根据深圳市国众联评估资询有限公司出具的深国众联评报字
[2003]第3-194号评估报告确认黑龙江长兴投资有限公司评估价值为
8,331.59万元。根据评估报告，大连长兴水泥有限公司与受让方深圳
市有所为投资有限公司确定黑龙江长兴投资有限公司35%股权转让价
格为2,916.06万元。
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2003-11-20
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变更股东大会会议地址 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第二次临时股东大会原定于2003年11月28日在大连
市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层公司会议室召开。根据会议需
要，现将会议地址变更为瓦房店市长兴岛宾馆（瓦房店市长兴岛镇镇
政府西侧）。
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2003-12-30
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月29日召开，通过
以下决议：
1、《关于转让公司持有的沈阳新乐生物制药有限公司45.45%股
权的议案》。
2、《关于公司控股子公司大连长兴水泥有限公司转让其持有的
黑龙江长兴投资有限公司35%股权的议案》。
3、《关于出让深圳市福田区“滨基雅苑”的二层的议案》。
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2003-12-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2003年12月29日 上午：9：00
二、会议地点：瓦房店市长兴岛宾馆（瓦房店市长兴岛镇镇政府西侧）
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《关于转让公司持有的沈阳新乐生物制药有限公司45.45%股权的议案》；
2、审议《关于公司控股子公司大连长兴水泥有限公司转让其持有的黑龙江长兴投资有限公司35%股权的议案》；
3、审议《关于出让深圳市福田区"滨基雅苑"二层的议案》；
五、出席会议对象：
1、截止2003年12月18日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事、高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2003年12月22日至12月26日上午：9：00-11：00，下午14：00-16：00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时，个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系人：姜正民电话：0411-2654998-8002传真：0411-2817598
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连长兴实业股份有限公司
二零零三年十一月二十八日
授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连长兴实业股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-12-06
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出售股权资产评估结果公告 |
深交所公告，其它 |
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根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司分别委托深圳市国
众联评估资询有限公司、深圳市德正信资产评估有限公司对公司拟出
售的股权、资产进行评估。
根据深圳市国众联评估资询有限公司出具的深国众联评报字[2003]
第3-187号评估报告确认沈阳新乐生物制药有限公司评估价值为
12,266.42万元。根据评估报告，公司与受让方深圳市有所为投资有
限公司确定沈阳新乐生物制药有限公司45.45%股权转让价格为
5,575.09万元。
根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的深资专评报字[2003]
第096号评估报告确认的“滨基雅苑”二层（建筑面积：2,886.30平
方米）评估价值：4,837.87万元。根据评估报告，公司与受让方大连
长兴食品技术开发有限公司确定“滨基雅苑”二层的转让价格为
4,837.87万元。
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2003-11-06
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股票交易异常波动及澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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11月4日-11月5日，公司股票连续两个交易日达到跌幅限制，且
有媒体对公司目前经营状况提出质疑，针对上述问题，公司董事会郑
重声明如下：
1、截止2003年11月4日，公司对外担保金额1.536亿元，另有为
深圳市滨基实业（集团）有限公司授信额度担保9500万元，该笔授信
额度尚未使用。
2、目前公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项 |
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2003-11-11
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股票交易异常波动公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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11月5日-11月7日，公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公
司董事会郑重声明如下：
目前公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项 |
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2003-10-15
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年10月14日《中国证券报》刊登了公司第一大股东大连市
长兴岛经济开发区开发建设有限公司将持有的公司1744.4万股股权托
管给大连永盛投资有限公司并质押给大连永盛投资有限公司的公告，
对此公告，公司现进行澄清，详见公告全文。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.542
2、每股净资产(元) 3.301
3、净资产收益率(%) -16.41
二、不分配，不转增。
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2003年11月28日 上午：9：30
二、会议地点：瓦房店市长兴岛宾馆(瓦房店市长兴岛镇镇政府西侧)
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《关于更换部分董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
4、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
五、出席会议对象：
1、截止2003年11月18日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事、高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2003年11月24日至11月27日上午：9：00-11：00，下午14：00-16：00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时，个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系人：姜正民电话：0411-2654998-8002传真：0411-2817598
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连长兴实业股份有限公司
二零零三年十月二十八日
授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连长兴实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.206
2、每股净资产(元) 3.588
3、净资产收益率(%) -5.754
二、不分配，不转增 |
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2003-07-17
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第五次会议于2003年7月16日召开，会议同意
李武辞去董事长职务，选举黄跃刚为公司董事长。
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2003-05-17
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对外投资进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2002年第二次临时股东大会审议通过出资3500万元与沈阳医
药股份有限公司共同组建沈阳新乐生物制药有限公司的决议，目前，
新公司的注册工作已完成。
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2003-05-24
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整改工作进展情况 |
深交所公告，其它 |
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截止目前，公司整改工作已基本完成，现将有关整改情况作公告。
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2003-05-29
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了董、
监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分
配方案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过如下决
议：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、修改公司章程部分条款、修改股东大会议事规则部分条款。
3、续聘会计师事务所。
4、董事薪酬。
5、修改监事会议事规则部分条款。
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2003-04-23
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.046
2、每股净资产(元) 3.748
3、净资产收益率(%) -1.22
|
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2003年5月28日 上午9：30
二、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《董事会2002年度工作报告》；
2、审议《监事会2002年度工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
6、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于董事薪酬的议案》；
9、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；
议案的具体内容请详见2003年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第五届董事会第三次会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告。
五、出席会议对象：
1、截止2003年5月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2003年5月22日-5月27日（休息日除外）上午9：00-11：00，下午14：00-17：00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时，个人股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系人：姜正民 电话：0411-2654998-8002 传真：0411-2817598
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连长兴实业股份有限公司董事会
二○○三年四月十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席大连长兴实业股份有限公司 2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 3.794
3、净资产收益率(%) 0.55
二、不分配，不转增。
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2003-02-22
|
整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事会第二次会议于2003年2月21日召开，会议通过
公司关于中国证监会大连证管办巡检发现问题的 |
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2003-01-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2003年1月22日 上午9：30
二、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
议案的具体内容请详见2002年12月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第四届董事会第十四次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告。
五、出席会议对象：
1、截止2003年1月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高管人员。
六、登记事项：
1、 凡符合参加会议条 |
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