公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-05-24
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召开2003年度股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2、会议时间:2004年5月23日上午8:30,会期半天。
3、会议地点:广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
二、会议审议事项
1、广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度董事会工作报告;
2、广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度监事会工作报告;
3、广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度财务决算报告;
4、广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度利润分配预案;
5、广西贵糖(集团)股份有限公司关联交易的议案;
6、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案;
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案;
8、关于修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案;
9、关于独立董事津贴标准的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。
全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2、登记时间:
2004年5月17日至21日,上午8:00 - 11:30,下午2:00 - 5:30
3、登记地点:公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人:杨正、谢劲松
联系电话:0775-4262888转22158
传 真:0775-4260833
广西贵糖(集团)股份有限公司
董 事 会
二00四年四月十一日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) -7.22
二、不分配,不转增。
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 0.73
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2004-05-25
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变更公司联系电话及2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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因使用新的电话网络,公司的联系电话已启用新号码,除可通过
原来的总机转到各厂、部(室)单位门外,还增加了新的直线联系电
话。主要的联系电话如下:
公司董事会秘书:0775-4201381
0775-4201833或总机转1833
公司证券部:0775-4201833
公司2003年度股东大会于2004年5月23日召开,通过议案如下:
1、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度董事
会工作报告》。
2、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度监事
会工作报告》。
3、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度财务
决算报告》。
4、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2003年度利润
分配预案》。
5、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司关联交易的议
案》。
6、审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议
案》。
7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
8、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉有关条款
的议案》。
9、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》。
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2005-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-02
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关联交易公告 |
深交所公告,关联交易 |
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贵糖股份于2005年1月26日召开第四届第七次董事会会议,会议审议通过了《广西贵
糖(集团)股份有限公司关于关联交易的议案》。
贵糖股份与控股股东广西贵糖集团有限公司下属的子公司广西贵港金田糖业有限公
司于2005年1月15日签订了《赤砂糖购销合同》、《工矿产品买卖合同》,公司向金田
糖业提供赤砂糖、复合肥及本公司购买金田糖业的白砂糖,此项交易属关联交易,涉及
金额1,552.31万元。
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2005-01-20
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澄清公告 |
深交所公告,其它 |
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2005年1月7日的《证券时报》及有关网站的股评中,在介绍贵糖股份生活用纸项目的报道
时,与实际情况不符,由于投资者近段时间对此咨询较多,现澄清如下:
1、公司不存在兴建"年产30万吨生活用纸工程,并预计在2005年完工投产"的事实,也没有
建设该项目的计划。公司年产10万吨生活用纸技改项目尚处于规划研究阶段。
2、"以漂白蔗渣浆为主料生产的生活用纸每吨纸的成本仅为2000元/吨"与事实严重不符,
公司每吨生活用纸的生产成本高于7000元。
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2002-12-31
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2002.12.31是贵糖股份(000833)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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高管股变动 |
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2003-08-19
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重新召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告,日期变动 |
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公司董事会定于2003年9月19日重新召开2002年度股东大会,
审议2002年度董监事会工作报告等。
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案,停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 1.26
二、不分配,不转增。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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:
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 0.05
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2003-05-24
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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公司第三届第二十四次董事会会议于2003年5月23日召开,会议
决定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会,上午8:30时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003年5月23日,广西贵糖(集团)股份有限公司第三届第二十四次董事会会议以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,实际参会董事7人,会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司关于的议案》,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2、会议时间:2003年6月27日上午8:30时,会期半天。
3、会议地点:广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
二、会议审议事项
1、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度董事会工作报告;
2、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度监事会工作报告;
3、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度财务决算报告;
4、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度利润分配预案;
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案;
6、关于公司董事、监事职务津贴的提案。
以上第1、2、3、4、5项内容详见2003年4月17日的《证券时报》;第6项内容详见2002年10月29日的《证券时报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员。
2、截止2003年6月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
四、会议登记办法
1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间:
2003年6月17日至26日上午8:00 - 11:30时,下午2:00 - 5:30时。
3、登记地点:公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人:杨正
联系电话:0775 - 4262888转22158
传 真:0775 - 4260833
六、备查文件
1、公司2002年度董事会工作报告;
2、公司2002年度监事会工作报告;
3、公司2002年度财务决算报告;
4、公司2002年年度报告正文。
广西贵糖(集团)股份有限公司
董事会
二00三年五月二十三日
附:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
受托人签名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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2003-05-28
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拟向建行贷款10亿元,停牌一小时 |
深交所公告,借款,投资项目,质押 |
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2003年5月23日,公司第三届第二十四次董事会会议召开,会议
同意公司向中国建设银行贵港市支行申请固定资产贷款10亿元,投入
年产10万吨生活用纸技改项目。
2003年5月23日,公司第三届第二十四次董事会会议召开,会议
同意公司向中国建设银行贵港市支行申请固定资产贷款10亿元,投入
年产10万吨生活用纸技改项目。公司拟用第二造纸厂和第三造纸厂的
优质固定资产6500万元、410亩出让性土地使用权8550万元及该项目
形成后的固定资产作抵押。
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2003-06-30
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(000833)贵糖股份重大事项,停牌1天1小时 |
停牌公告 |
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-09-20
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告,分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年9月19日召开,通过以下议案:
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、续聘上海东华会计师事务所有限公司。 |
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2003-08-18
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(000833)贵糖股份公布半年度报告,停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-19
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重新召开2002年度股东大会,上午8:30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2、会议时间:2003年9月19日上午8:30,会期半天。
3、会议地点:广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
二、会议审议事项
1、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度董事会工作报告;
2、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度监事会工作报告;
3、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度财务决算报告;
4、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度利润分配预案;
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案;
6、关于公司董事、监事职务津贴的提案。
以上第1、2、3、4、5项内容详见2003年4月17日的《证券时报》;第6项内容详见2002年10月29日的《证券时报》。
三、会议出席对象:
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、聘任律师、公证员、董事会邀请的人员。
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
3、截止2003年6月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
四、会议登记办法:
1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
拟出席股东大会的股东,应当于会议召开两个工作日(9月16日下午5:30时)前,将出席会议的书面回复送达公司。
投票代理委托书至少应当在大会召开前二十四小时(9月17日下午5:30时)前备置于公司证券部。
股东可用信函或传真方式办理登记,但应在2003年9月18日下午5:30时之前提交相关原件。
2、登记时间:
2003年9月12日至18日,上午8:00 - 11:30,下午2:00 - 5:30
3、登记地点:公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人:杨正、谢劲松
联系电话:0775-4262888转22158
传 真:0775-4260833
六、备查文件
1、公司2002年度董事会工作报告;
2、公司2002年度监事会工作报告;
3、公司2002年度财务决算报告;
4、公司2002年年度报告正文。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
二00三年八月十八日
附:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
一、对大会审议事项的指示。
事 项 赞成 反对 弃权
1、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度董事会工作报告
2、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度监事会工作报告
3、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度财务决算报告
4、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度利润分配预案
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案
6、关于公司董事、监事职务津贴的提案
二、对大会审议事项未作具体指示的,代理人(可以)(不可以)按自己的意思表决。
三、对纳入大会议程的临时提案,代理人(可以)(不可以)按自己的意思表决。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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2003-08-20
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项目投资 |
深交所公告,投资项目 |
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公司第三届第二十八次董事会会议于2003年8月18日召开,通过
了如下事项:
一、解除与广西物资集团贵港储运贸易总公司签订的《旧生产设
备及附属构筑物出让合同》的提案。
二、关于制糖厂压榨自动化控制系统技改项目的提案。该项目总
的投资在800万元以下,除了国家支持资金外,公司实际投入的资金
不足400万元 |
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2003-10-14
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[20033预亏](000833) 贵糖股份:2003年第三季度及2003年年度业绩预亏,停牌一小时 |
深交所公告,业绩预测 |
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2003年第三季度及2003年年度业绩预亏
经公司财务部门初步测算,公司预计2003年第三季度及2003年
年度将出现亏损 |
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2003-08-30
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高管变动 |
深交所公告,高管变动 |
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一、公司第三届第二十九次董事会会议于2003年8月28日召开,
会议同意杨和荣辞去公司董事、董事长职务,杨万善副董事长代理公
司董事长职务。并同意公司监事会提出的增补董事的提案。
二、公司第三届监事会第十二次会议于2003年8月28日召开,会
议拟提名吴南征为董事候选人。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-08-14
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1998.08.14是贵糖股份(000833)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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2004-02-15
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召开2004年第一次临时股东大会,上午8:30,会期半天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2、会议时间:2004年2月15日上午8:30,会期半天。
3、会议地点:广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
二、会议审议事项
1、关于选举公司第四届董事会董事(包括独立董事)的议案。
2、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
候选人名单及候选人基本情况和简历详见公司第三届第三十三次董事会会议决议公告和公司第三届监事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2004年2月2日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、第四届董事会董事候选人和监事候选人、董事会邀请的人员。
全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
股东可用信函或传真方式办理登记,应在2004年2月13日下午5:30时之前交验相关原件。
2、登记时间:
2004年2月9日至13日,上午8:00-11:30,下午2:00-5:30
3、登记地点:公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人:杨正、谢劲松
联系电话:0775-4262888转22158
传真:0775-4260833
广西贵糖(集团)股份有限公司
董事会
二00四年一月十一日
附:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席广西贵糖(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名/盖章):委托人身份证号码:
委托人持股数:委托人股东帐户:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托日期:年月日
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2004-02-16
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(000833)贵糖股份召开股东大会,停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-13
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提名董监事候选人 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届第三十三次董事会会议于2004年1月11日召开。
会议审议通过了以下事项:
1、会议同意推选黄振标先生、黄家驹先生、李朝晖先生、杨正
先生、宁军先生为公司第四届董事会董事候选人,徐在亮先生、邓兰
松先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
该议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
2、会议决定于2004年2月15日召开公司2004年第一次临时股东
大会。
二、公司第三届监事会第十三次会议于2004年1月11日召开。会
议同意推选张静琴、李政为公司第四届监事会监事候选人,提请公司
2004年第一次临时股东大会审议。
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2004-01-07
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高管变动 |
深交所公告,高管变动 |
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2004年1月6日,公司第三届第三十二次董事会会议召开,通过
了如下事项:
1、同意副董事长杨万善辞去总经理职务,聘任黄家驹为公司总
经理。
2、同意增聘杨正、周如军、陈寿冲、黄志遥为公司副总经理。
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2004-02-17
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高管变动 |
深交所公告,高管变动 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月15日召开,会
议选举了公司第四届董、监事会董、监事。
二、公司第四届第一次董事会会议于2004年2月15日召开,推选
黄振标担任公司董事长。
三、公司第四届监事会第一次会议于2004年2月15日召开,会议
选举张静琴为公司第四届监事会主席。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、:
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) -2.26
二、不分配,不转增。
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