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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-04 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 6.41 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 4.41 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》 |
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2005-06-16
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二00四年度股东大会决议公告 ，2005-06-11 |
深交所公告，分配方案 |
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蓝星石化二00四年度股东大会于2005年6月10日召开，通过如下议案：
1．审议并通过2004年度董事会工作报告。
2．审议并通过2004年度监事会工作报告。
3．审议并通过2004年度公司财务决算报告。
4．审议并通过《关于2004年度利润分配方案的议案》。
5．审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
6．审议并通过《关于独立董事津贴标准的议案》。
7．审议并通过《关于续聘中审会计师事务所的议案》。
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2005-06-11
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证券事务代表联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蓝星石化证券事务代表梁克俭女士联系电话变更为：028-85567086，其余的联系地址、
传真、电子邮箱均不变 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 经公司五届十次董事会会议研究，决定于2005年6月10日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年6月10日上午9时。
二、会议地点：四川省德阳市泰山南路230号公司本部。
三、会议召集人：公司董事会。
四、召开方式：现场投票。
五、会议主要议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议《关于公司2004年度利润分配的方案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
7、审议《关于续聘中审会计师事务所的议案》。
上述第5项议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月3日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
七、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。
3、登记时间：2005年6月8~9日9:00~17:00
4、其它事项：
联 系 人：曾静
联系电话：（0838）2300511
传 真：（0838）2300522
邮 编：618000
特此公告！
蓝星石化科技股份有限公司董事会
2005年4月23日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席蓝星石化科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 7.32
二、不分配不转增。(000838) 蓝星石化：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 1.334
3、净资产收益率(%) 3.70 |
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2005-04-16
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[20044预升](000838) 蓝星石化：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
蓝星石化预计2004年度净利润与上年同期有所增长，但未达到大幅增长的比例。
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2005-04-09
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“中审会计师事务所” ，2005-04-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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2005年第一次临时股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，中介机构变动 |
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蓝星石化2005年第一次临时股东大会于2005年4月8日召开，会议审议通过了《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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蓝星石化第五届董事会第九次会议于2005年3月3日召开。会议审议通过如下议案：
一、改聘中审会计师事务所为公司2004年度财务报表的审计机构。
二、定于2005年4月8日在公司本部召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案。
三、鉴于公司更换会计师事务所需要召开股东大会审议，公司原定于4月4日披露2004年年报的日期需作相应地延期。具体披露日期届时另行公告。
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2005-03-04
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经本公司2005年3月3日以通讯方式召开的第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2005年4月8日（星期五）召开公司2005年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2005年4月8日（星期五）上午9点；
2、会议地点：四川省德阳市泰山南路230号公司本部；
3、召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
审议《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月1日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。
3、登记时间：2005年4月6~7日9:00~17:00
4、其它事项：
联 系 人：曾静
联系电话：（0838）2300511
传 真：（0838）2300522
邮 编：618000
特此公告！
蓝星石化科技股份有限公司董事会
2005年3月3日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席蓝星石化科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2005-02-17
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公司名称由“西南化机股份有限公司”变为“蓝星石化科技股份有限公司” ，2004-08-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-09-11
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-09-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-11
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-09-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-11
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-09-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-03-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.25元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-03-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-03-25
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首发A股，发行数量：1350万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.112
2、每股净资产(元) 1.302
3、净资产收益率(%) 8.58
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2004-10-19
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[20043预增](000838) 蓝星石化：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经蓝星石化财务部门提供财务数据，并经公司及董事会审核，
预计蓝星石化2004年1～9月份,净利润与去年同期相比，增长50%～100%。
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2003-05-23
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司四届十五次董事会会议研究，决定于2003年5月23日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月23日上午9时。
二、会议地点：四川省德阳市旌湖宾馆
三、会议主要议题：
1、审议《西南化机股份有限公司向中国二重集团（什邡）万方铸锻厂出售资产的议案》；
2、审议《西南化机股份有限公司向中蓝晨光化工研究院购买资产的议案》；
3、审议《西南化机股份有限公司向广州合成材料研究院购买资产的议案》；
4、审议《关于拟变更公司经营范围及公司住所并修改公司章程部分条款的议案》；
5、审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》，并选举第五届董事会董事；
6、审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》，并选举第五届监事会监事；
7、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
9、审议2002年度董事会工作报告；
10、审议2002年度监事会工作报告；
11、审议公司2002年度财务决算报告；
12、审议《关于公司2002年度利润分配方案的议案》；
13、审议《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月16日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：四川省什邡市两路口镇公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年5月21~22日9:00~17:00
4、其它事项：
联 系 人：段文勇 、曾静
联系电话：（0838）8501521或（0838）8213333-3027
传 真：（0838）8204843
邮 编：618407
特此公告！
西南化机股份有限公司董事会
2003年4月17日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席西南化机股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2003-05-24
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司2002年度股东大会于2003年5月23日召开，会议通过2002
年度董、监事会工作报告、2002年度公司财务决算情况的报告、2002
年度利润分配方案、向中国二重集团（什邡）万方铸锻厂出售资产、
向中蓝晨光化工研究院购买资产、拟变更公司经营范围及公司住所并
修改公司章程部分条款、董、监事会提前换届选举、设立董事会专门
委员会、独立董事津贴标准及续聘四川君和会计师事务所为公司2003
年度会计报表的审计验证机构，聘期一年。
二、公司第五届董事会第一次会议于2003年5月23日召开，会议
通过了以下事项：
1、推选蔡挺为公司董事长，李瑞亢、付旭为副董事长。
2、聘任阎建军为董秘，梁克俭为证券事务代表，柯威为财务总
监。
3、决定原第四届董事会所聘任的其余公司高级管理人员任期延
期到公司本次资产重组全部工作完成之后。
4、设立战略委员会和薪酬与考核委员会。
5、公司的组织机构。
6、决定加紧建立完善组织机构及运作机制；加紧实施“五分开”；
并加紧办理资产出售和购买后的产权交割手续及工商登记变更等。
7、公司办公地点暂时设在德阳市泰山南路230号。
三、公司第五届监事会第一次会议于2003年5月23日召开，会议通
过了以下事项：
1、推选李辉军为公司监事会主席。
2、同意五届一次董事会会议通过的事项，并对有关高管人员延长
任期及组织机构设置问题提出建议。
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2003-05-20
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变更2002年度股东大会会议地点 |
深交所公告，其它 |
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公司原定于2003年5月23日在四川德阳旌湖宾馆召开2002年度股
东大会，现会议地点改为德阳市什邡蓥峰宾馆，其余事项不变。
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 6.29
二、不分配，不转增。
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