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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-02-20
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件 |
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2016-02-20
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2016-02-19
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2016-02-16
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关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华北高速现发布 |
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2016-02-05
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2016-02-03
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关于召开2016年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华北高速现发布 |
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2016-02-03
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议基金项目计提减值准备7500万元的议案 |
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2016-02-02
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2016-01-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华北高速现发布 |
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2016-01-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议选举姜岩飞先生为第六届董事会董事的议案。
2、审议选举张圣怀先生为第六届董事会独立董事的议案 |
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2016-01-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-01 |
召开股东大会 |
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| 1、审议选举姜岩飞先生为第六届董事会董事的议案。
2、审议选举张圣怀先生为第六届董事会独立董事的议案 |
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2016-01-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-01 |
召开股东大会 |
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| 1、审议选举姜岩飞先生为第六届董事会董事的议案。
2、审议选举张圣怀先生为第六届董事会独立董事的议案 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-19 |
拟披露年报 |
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2015-10-30
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：3.98 |
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2015-10-30
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司向华北高速借款的议案，并授权公司董事会签署相关协议 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-02
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关于控股子公司华利光晖新能源投资有限公司签署收购框架协议的提示性公告 |
深交所公告 |
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华北高速： |
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2015-09-01
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速： |
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2015-08-25
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1379
净资产收益率(%)：3.37 |
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2015-08-13
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关于增设京津塘高速公路下朱庄出入口工程的进展公告 |
深交所公告 |
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华北高速： |
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2015-07-14
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关于维护股价稳定的提示性公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2015-07-04
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-12
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2015-06-06
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关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布 |
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2015-05-27
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华北高速现发布 |
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2015-05-27
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司及控股子公司拟在2015年度内向银行申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度，及公司在此授信额度内为控股子公司的贷款提供担保的议案。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
2、审议公司拟在全国银行间债券市场公开发行17亿中期票据的议案。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理发行中期票据的有关事宜。
3、审议选举张建平先生为第六届监事会监事的议案 |
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2015-05-20
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 ，2015-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 ，2015-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速现发布 |
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2015-05-20
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日 ，2015-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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