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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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临时股东大会通过《募集资金使用管理制度》和《公司章程》中有关内容的修改 |
深交所公告，其它 |
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华北高速2007年第四次临时股东大会于2007年10月25日召开，通过《募集资金使用管理制度》和《公司章程》中有关内容的修改。
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 7.21
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2007-10-10
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《募集资金使用管理制度》。
2、审议《公司章程》中有关内容的修改。
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2007-10-10
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10月25日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议召开时间：2007年10月25日（星期四）上午9:00 。
2、会议地点：公司A301会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
5、股权登记日：2007年10月17日。
6、会议审议事项：《募集资金使用管理制度》、《公司章程》中有关内容的修改。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-25
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临时股东大会选举聂新泉为董事，阎宇红为监事 |
深交所公告，高管变动 |
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华北高速2007年第三次临时股东大会于8月24日召开，选举聂新泉先生作为公司第三届董事会董事，选举阎宇红女士作为公司第三届监事会监事。
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2007-08-08
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8月24日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年8月24日（星期五）上午10:00 。
2、会议地点：公司A301会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
5、股权登记日：2007年8月16日。
6、会议审议事项：改选公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的议案。
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2007-08-08
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、改选公司第三届董事会董事候选人的议案。
2、改选公司第三届监事会监事候选人的议案 |
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.139
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 4.58
二、不分配不转增
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2007-07-04
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临时股东大会通过《董事会议事规则》等议案 |
深交所公告，其它 |
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华北高速2007年第二次临时股东大会于7月3日召开，通过了以下议案:
1、《公司董事会议事规则》。
2、《公司监事会议事规则》。
3、《公司关联交易内部控制制度》。
4、《公司对外担保内部控制制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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2006年年度报告补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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华北高速2006年年度报告及摘要已于2007年3月10日披露，现就其有关事项做补充公告。
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2007-06-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》。
2、审议《华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》。
3、审议《公司关联交易内部控制制度》。
4、审议《公司对外担保内部控制制度》。
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2007-06-15
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定于7月3日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年7月3日（星期二）上午10:00。
2、会议地点：公司A301会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
5、会议审议事项：《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》等。
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2007-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2007-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2007-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年度派息方案实施，每10股派1.6元 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2006年度派息方案为：每10股派1.6元人民币现金(含税）。
股权登记日为2007年5月31日，除息日为2007年6月1日。
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2007-05-16
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选举徐术通、陈焱为公司第三届董事会董事 |
深交所公告，高管变动 |
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华北高速2007年第一次临时股东大会于5月15日召开，选举徐术通先生、陈焱女士作为公司第三届董事会董事。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0611
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 2.15
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2007-04-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 补选公司第三届董事会董事候选人的议案 |
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2007-04-18
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关于参股公司现代投资股份有限公司净利润的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据华北高速参股公司现代投资股份有限公司于2007年4月18日公布的年度报告，截止到2006年年末，现代投资股份有限公司总资产为59.79亿元；报告期实现净利润2.81亿元,比去年同期增长56.68%。
公司持有该公司的股份比例为7.29%，按成本法进行核算，故对公司2006年度财务数据无影响。
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2007-04-10
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2006年度股东大会于2007年4月9日召开，审议通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年度财务决算工作报告。
4、2006年度利润分配预案。
5、2006年年度报告正文及摘要。
6、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算工作报告
4、2006年度利润分配预案
5、2006年年度报告正文及摘要
6、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案。
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2007-03-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2299
2、每股净资产(元) 2.8021
3、净资产收益率(%) 8.2
二、每10股派1.6元（含税）
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2007-01-19
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董事会审议通过了继续以部分募集资金周转贷款的议案 |
深交所公告，其它 |
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华北高速第三届董事会第十三次会议于2007年1月18日召开，审议通过了继续以部分募集资金周转贷款的议案。
由于闲置募集资金投向尚未落实，建议继续以5亿元募集资金对贷款进行周转，一旦投资项目落实，公司将恢复银行贷款，保证募集资金投资项目顺利实施。该措施每年预计节约财务费用约1000万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报 |
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2006-10-30
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.157
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 5.75 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华路”变为“华北高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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