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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-21
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二○○五年第二次临时股东大会决议公告
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深交所公告，其它 |
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| 中原油气二○○五年第二次临时股东大会于2005年12月20日召开，审议通过了公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。
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2005-11-19
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年12月20日上午9:00-12:00
2、召开地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决
4、会议审议事项：审议公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案 |
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2005-11-19
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。
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2005-11-19
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中原油气第三届董事会第三次会议于2005年11月18日召开，形成以下决议：
1、审议通过了公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。
2、审议通过了公司关于召开2005年第二次临时股东大会的议案 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6339
2、每股净资产(元) 5.8053
3、净资产收益率(%) 10.92 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中原油气第三届董事会第一次会议于2005年9月16日举行，形成以下决议：
1、选举孔凡群先生任公司第三届董事会董事长。
2、审议通过了关于董事会专门委员会调整的议案。
3、聘任李洪海先生为公司董事长助理、经理。
4、聘任陈助军先生为公司董事会秘书、贾克俭先生为公司证券事务代表。
5、聘任李存贵先生、刘成林先生、盛兆顺先生为公司副经理、吴玉玲女士为公司财务总监 |
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2005-09-17
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二○○五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中原油气2005年第一次临时股东大会于2005年9月16日召开，形成如下决议：
(一)审议通过了关于董事会换届选举的议案。以累积投票方式，选举产生公司第三届董事会董事、独立董事。
(二)审议通过了关于监事会换届选举的议案。以累积投票方式，选举产生公司第三届监事会股东代表监事 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.3767
2、每股净资产(元) 5.5481
3、净资产收益率(%) 6.7891 |
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2005-08-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举的议案。
2、审议关于监事会换届选举的议案 |
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2005-07-15
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中原油气第二届监事会第十次会议于2005年7月13日召开。一致通过如下决议：
一、会议要求各位监事要认真学习中国证监会、国务院国资委有关股权分置改革文件，了解我国股权分置改革的动态，为下一步公司的股权分置改革做好准备。
二、审议并通过了关于聘任监事会办公室主任的议案，聘任陈助军先生为监事会办公室主任。
三、会议审议并通过了关于对公司2005年上半年经营情况进行检查的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中原油气2004年度利润分配方案为：每10股派发现金2.5元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月21日，除息日为：2005年6月22日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-11
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中原油气第二届董事会第十六次会议于2005年6月10日召开，会议同意聘任李存贵先生为
公司副经理(兼采油四厂厂长)。
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2005-05-08
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境内会计师事务所由“中洲光华会计师事务所有限公司”变为“毕马威华振会计师事务所” ，2005-04-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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二○○四年股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中原油气2004年度股东大会于2005年4月29日召开，会议审议通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2005年投资计划；
5、公司2004年度利润分配议案；
6、聘任会计师事务所的议案；
7、公司日常关联交易的议案；
8、修改《公司章程》的议案；
9、修改《股东大会议事规则》的议案；
10、修改《关联交易管理办法》的议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1607
2、每股净资产(元) 5.5821
3、净资产收益率(%) 2.8795 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年股东年会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年4月29日上午9: 00-12: 00
2、召开地点河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公
：楼会议室。
3、召集人：中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象
(1) 2005年4月22日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。
二、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2005年投资计划；
5、审议公司2004年度利润分配议案；
6、审议聘任会计师事务所的议案；
7、审议公司日常关联交易的议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议修改《关联交易管理办法》的议案。
三、出席会议登记办法:
1、登记时间：2005年4月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
2、登记方式：
(1)社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、登记地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公楼董事会办公室。如采用信函方式登记，请在信函上注明"股东大会"字样。
四、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
五、联系方式：
联系地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道公司办公楼董事会办公室。
联系电话：0371-7996080 0393-4893830
联系传真：0371-7996081 0393-4893831
邮政编码：450001
联系人：李庆明
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○五年三月二十六日
附件:
中国石化中原油气高新股份有限公司
2004年股东年会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中国石化中原油气高新股份有限公司2004年股东年会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
1 审议公司2004年度董事会工作报告 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2 审议公司2004年度监事会工作报告 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3 审议公司2004年度财务决算报告 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4 审议公司2005年投资计划 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5 审议公司2004年度利润分配议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6 审议聘任会计师事务所的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7 审议公司日常关联交易的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8 审议修改《公司章程》的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9 审议修改《股东大会议事规则》的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10 审议修改《关联交易管理办法》的议案 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（ 签章）： 委托人身份证号码（ 营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
注： 授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效； 单位委托须加盖单位公章。
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 13.20
二、每10股派2.5元（含税）。
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2005-03-23
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办公地址由“河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路87号”变为“郑州高新技术产业开发区科学大道” ，2005-03-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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办公地址搬迁、联系电话变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因中原油气办公楼落成，中原油气自2005年3月25日起迁入新址办公，具体变更如下：
办公地址：郑州高新技术产业开发区科学大道
联系电话：0371-67996080 0393-4893830
联系传真：0371-67996081 0393-4893831
邮政编码：450001
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2001-06-30
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-30
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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