| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-12
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) 1.950
3、净资产收益率(%) 0.16
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 1.80
二、每10股派1元（含税）。
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2004-04-10
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0044
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2004-04-16
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月1日，公司与印度尼西亚的一公司签订了向印尼出口
500辆城市公共客车的合同，合同金额达两千多万美元，计划从2004
年五月份开始分批交货。该合同的生效条件为外方支付合同总金额
30%的预付金并同时开立剩余货款的即期信用证。
公司考虑到合同签订时并未生效，因此，公司没有就该项合同进
行公告。
目前，由于印尼采购方的融资方案尚未得到政府有关部门的批准，
公司尚未开始安排此合同项下的产品的生产。
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2004-05-17
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中通客车控股股份有限公司(以下称"公司")第四届第十一次董事会会议于二OO四年四月六-七日在公司会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王庆福先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；
4、审议通过了公司2004年第1季度报告
5、审议通过了《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；
6、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司2003年度共实现净利润8,450,778.17元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%比例提取法定公积金共计845,077.82元,按5%比例提取法定公益金共计422,538.91元,当年可供股东分配的净利润为7,183,161.44元。加上以前年度留存的未分配利润56,944,667.96元,可供股东分配的利润为64,127,829.4元。
公司2003年度的利润分配预案为：以2003年末总股本238,504,950股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含个人所得税),共计23,850,495元,剩余40,277,334.4元转入以后年度分配。
7、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
将公司章程作以下修改：
在第九十一条以后增加第九十二条、第九十三条内容,对公司与控股股东及其他关联方的资金往来及对外担保行为进行规范,原第九十二条相应调整为第九十四条,以下依次类推：
第九十二条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定：
1)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应严格限制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出；
2)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(1)、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(2)、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(3)、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(4)、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(5)、代控股股东及其他关联方偿还债务；
(6)、中国证监会认定的其他方式。＂
第九十三条 公司对外提供担保,应遵守以下规定：
1)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
3)公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
4)公司对外提供担保,应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；
5)公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
6)公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
7)公司独立董事应当在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
8、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》；
同意姜明珠先生辞去公司董事会秘书。聘任于春印先生为公司董事会秘书,聘任密保伦先生为公司总会计师,聘任胡景涵先生为公司总工程师。独立董事对上述人员的变动表示同意。
(简历附后)
9、审议通过了公司高级管理人员2003年度薪酬兑现的议案
10、审议通过了公司高级管理人员2004年度薪酬管理办法
11、审议通过了公司2004年度生产经营计划
12、审议通过了《关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案》；
13、审议通过了的议案
(一)会议时间：2004年5月15日(星期五)上午9∶30；
(二)会议地点：公司会议室；
(三)会议审议事项：
一、审议公司董事会2003年度工作报告
二、审议公司监事会2003年度工作报告
三、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告
四、审议公司2003年度利润分配预案
五、审议关于修改《公司章程》的议案
六、审议关于聘任公司2004年度审计机构的议案
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年5月7日(星期五)交易结束后在深圳证券登记结算有限司登记在册的本公司股东；
因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
(五)会议登记方法：
凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。
(六)登记地点：中通客车控股股份有限公司董事会秘书处；
参会报名日期：2004年5月14日
会期半天,交通、食宿自理。
咨询电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
联系人：赵磊
通讯地址：山东省聊城市建设东路10号
邮政编码：252000
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席中通客车控股股份有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：年月日
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
二00四年四月七日
新聘高管人员简历
于春印先生,1968年5月出生,工商管理硕士( M B A),工程师。历任公司生产调度员、机加工车间副主任、外经办主任、高档车车间主任,2001.9---2003.3赴荷兰 B r e d a专业教育大学攻读英国格林威治大学国际财务管理专业 M B A。现任公司对外合作部部长。
胡景涵先生,1954年10月出生。大学学历,高级工程师。历任天津客车厂技术科科长、天津伊利萨尔客车制造有限公司开发部部长、北京京通客车厂副总工程师、横店神马客车厂总工程师。现任公司技术中心主任兼总经理助理
宓保伦先生,1969年10月出生,专科学历,高级会计师、注册会计师。历任公司成本核算员、主管会计、聊城客车集团有限责任公司资产运营部主任。现任中通客车控股股份有限公司财务部主任。
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2004-04-10
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-21
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月20日召开，通过了以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及2003年度
财务预算的报告、2002年度利润分配方案。
2、修改《公司章程》。
3、增选张怀恩为公司董事，王磊为公司独立董事。
4、公司董事、监事2003年度薪酬管理办法。
5、聘请天一有限责任会计师事务所。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0304
2、每股净资产(元) 1.9769
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0325
2、每股净资产(元) 1.979
3、净资产收益率(%) 1.64
二、不分配，不转增 |
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月15日召开，通过了以下议程：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、关于修改《公司章程》的议案。
6、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机
构的议案 |
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2004-06-08
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合资公司正式挂牌 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与聊城中通实业有限公司、新疆客车厂工会委员会合资组建
了“新疆中通客车有限公司”。该公司于2004年6月5日正式挂牌。
新公司注册资本为2000万元，其中公司出资600万，占总股份的
30%，聊城中通出资1000万元，占总股份的50%；新疆客车厂工会委员
会出资400万元，占总股份的20%。
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2004-08-02
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2004年7月6日，除息日为2004年7月7日，红利
发放日为2004年7月7日。
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2004-08-02
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0158
2、每股净资产(元) 1.9986
3、净资产收益率(%) 0.79
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1999-09-20
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1999.09.20是中通客车(000957)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.94: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13250.3万股) |
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2004-11-30
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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中通客车第四届十五次董事会会议于2004年11月28日召开，会
议审议通过了如下议案：
一、关于向股东大会提交公司第五届董事会候选人的议案；
二、关于将公司持有的北京中科网威信息技术有限公司500万股
股权与公司第一大股东山东聊城客车工业集团有限责任公司持有的
中通轻型客车有限公司1580万股的股权进行资产置换的议案；
三、关于修改《公司章程》的议案；
四、关于召开公司2004年临时股东大会的议案。
会议时间：2004年12月30日上午9:00
会议地点：公司二楼会议室
会议议题：
1、选举公司第五届董事会成员；
2、选举公司第五届监事会成员；
3、审议修改公司章程事宜。
中通客车四届十三次监事会于2004年11月28日召开，会议审议
通过了如下决议：
一、向公司股东大会提交丁昀、匡洪涛为公司第五届监事会监
事候选人。
二、修改《公司章程》的议案。
三、关于召开公司2004年临时股东大会的议案。
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2000-11-09
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公司名称由中通客车股份有限公司变为中通客车控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-29
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资产置换暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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中通客车于2004年12月28日同山东聊城客车工业集团有限责任公司签署了《资产置换协议》
，以中通客车持有的北京中科网威信息技术有限公司28.53%的股权与聊客集团持有的聊城中通
轻型客车有限公司96.34%的股权进行置换。本次资产置换构成关联交易。
聊客集团持有中通轻客的96.34%的股权作价18,979,817.52元。
中通客车持有中科网威28.53%的股权按出资原价19,300,000元。
聊客集团以现金320182.48元补足置出资产与置入资产的差额。
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2005-01-11
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第五届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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中通客车五届一次董事会于2005年1月9日召开，会议审议通过了如下决议：
一、选举王庆福为公司第五届董事会董事长；邹虎啸为公司第五届董事会副董事
长。
二、聘任李海平为公司总经理，聘任时洪功、孙庆民、李树朋、马湘红为公司副
总经理，其中时洪功为公司常务副总经理；宓保伦为公司总会计师，胡景涵为公司总
工程师。
三、聘任于春印为公司董事会秘书。
四、董事会战略委员会工作细则
五、董事会审计委员会工作细则
六、董事会提名委员会工作细则
七、董事会薪酬与考核委员会工作细则
九、公司信息披露管理办法
十、公司对外担保管理制度
十一、公司关联交易管理制度
十二、公司2005年经营计划
(000957) 中通客车：选举监事会主席
中通客车五届一次监事会会议于2005年1月9日召开，会议选举匡洪涛为公司第五届
监会主席 |
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2001-06-28
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2001.06.28是中通客车(000957)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-09-20
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2002.09.20是中通客车(000957)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1999-09-20
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1999.09.20是中通客车(000957)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.94: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13250.3万股) |
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2000-09-24
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2000.09.24是中通客车(000957)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.94: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13250.3万股) |
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2000-09-24
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2000.09.24是中通客车(000957)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.94: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13250.3万股) |
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2004-12-31
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中通客车2004年第一次临时股东大会于2004年12月30日召开，会议审议通过了以下议程：
1、选举公司第五届董事会成员的议案；
2、选举公司第五届监事会成员的议案；
3、修改公司章程的议案。
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-04
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起用中通牌商标 |
深交所公告，其它 |
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近日，国家发展与改革委员会批准将公司的客车产品目录商标由
“东岳”牌变更为“中通”牌。这标志着公司正式全面启用“中通”
牌商标。
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2003-06-20
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司四届七次董事会于2003年4月8日--9日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事6名。公司董事裴志浩因工作原因未能参加会议，已委托其他董事代为行使其权利。公司监事会部分成员及有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长王庆福先生主持，经过充分的研究和讨论，逐项审议并投票表决通过了如下议案：
一、公司董事会2002年度工作报告
二、公司总经理2002年度工作报告
三、公司2002年年度报告及摘要
四、公司2003年第1季度报告
五、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告
六、公司2002年度利润分配预案
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额26,821,619.51元，净利润16,832,561.78元，提取10%法定盈余公积金1,683,256.18元、5%法定公益金841,628.09元后，加上年度结存可分配利润42,636,990.45元，实际可供分配利润为56,944,667.96元。
根据公司2002年度的经营情况，为保持公司的可持续发展能力，也为了股东的长远利益，2002年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、关于修改《公司章程》的议案
将"第一百零九条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
改为："第一百零九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
八、增选公司董事的议案及变更公司高级管理人员的说明
根据证监会发布的《上市公司治理准则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，增选王磊为公司独立董事候选人，张怀恩为公司董事候选人。同意郑伟国不再担任公司副总经理职务。
独立董事、董事候选人简历附后。
九、公司高级管理人员2002年度薪酬兑现的议案
十、公司高级管理人员2003年度薪酬管理办法
十一、公司2003年度生产经营计划
十二、关于聘任天一会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案
由于公司原来聘任的烟台乾聚会计师事务所合同到期,天一会计师事务所办公地在济南,便于沟通,并节约成本,故拟聘任天一会计师事务所为公司2003年度审计机构.
十三、关于成立董事会办公室的议案
十四、关于召开公司2002年度股东大会的议案
（一）会议时间：2003年6月20日（星期五）上午9∶30；
（二）会议地点：公司会议室；
（三）会议审议事项：
一、 审议公司董事会2002年度工作报告
二、 审议公司监事会2002年度工作报告
三、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告
四、审议公司2002年度利润分配预案
五、议关于修改《公司章程》的议案
六、增选公司董事的议案
七、审议公司董事、监事2003年度薪酬管理办法
八、审议关于聘任公司2003年度审计机构的议案
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年6月13日（星期五）交易结束后在深圳证券登记结算有限司登记在册的本公司股东；
因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
（五）会议登记方法：
凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。
（六）登记地点：中通客车控股股份有限公司董事会秘书处；
参会报名日期：2003年6月18日
会期半天，交通、食宿自理。
咨询电话：0635－8322765
联系传真：0635－8328905
联系人：张芳
通讯地址：山东省聊城市建设东路10号
邮政编码：252000
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中通客车控股股份有限公司二00二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
二00三年四月九日
附张怀恩先生、王磊女士简历：
张怀恩，男，55岁，中共党员，大专学历，1969年11月参加工作。历任解放军炮兵第15师战士、班长、排长，兰州军区炮兵司令部参谋，兰州军区司令部副处长、正团职参谋，聊城市政府办公室正科级秘书，聊城市基本建设投资公司副经理，现任聊城市昌润投资发展有限责任公司董事长。
独立董事候选人简介
王磊，女，33岁，山东潍坊人。中共党员，天津大学在读博士，高级会计师，现任天同证券聊城营业部总经理。长期从事投资银行业务和证券经纪业务，积累了丰富的股份制改造、现代企业法人治理结构、资本运营、企业财务顾问及企业内部控制制度相关理论知识和实践经验。
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