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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 中 基预计2011年7月1日-9月30日归属上市公司母公司净利润约-10,000万元至-13,000万元；预计2011年1月1日-9月30日归属上市公司母公司净利润约-28,000万元至-32,000万元 |
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2011-10-13
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10月18日召开2011年第三次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2011年10月18日下午14:50开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月17日15：00至2011年10月18日15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2011年10月12日
（六）登记时间：2011年10月17日9:30-17:30
（七）审议事项：《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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10月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2011年10月18日下午14:50开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月17日15：00至2011年10月18日15：00期间的任意时间。
2、地点：公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年10月12日
6、登记时间：2011年10月17日9:30-17:30
7、审议事项：《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-09-30
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》；
（二）《关于增补公司董事的议案》；
（三）《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-09-30
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董事辞职 |
深交所公告 |
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新 中 基董事丁新民先生由于工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，提出辞去公司董事职务。辞职申请于2011年9月29日生效。公司董事会成员9人，现1人辞职，其余8名董事继续履行权责，增补董事拟待下次股东大会予以补选 |
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2011-09-29
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第六届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告，借款 |
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新 中 基第六届董事会第六次临时会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》 |
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2011-09-27
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第六届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新 中 基第六届董事会第五次临时会议于2011年9月26日召开，审议通过《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》 |
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2011-09-24
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向公司股东兵团投资有限责任公司出售房产的关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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新 中 基于2011年9月22日与新疆生产建设兵团投资有限责任公司签订《房产转让合同》，将公司持有的位于新疆乌鲁木齐市天山区青年路331号1栋11层及12层写字间出售给兵团投资公司。
兵团投资公司为公司国有股东，截至2011年6月30日，兵团投资公司持有公司41,237,393股股份，占公司股本总额的8.55%，本次交易构成关联交易。
公司于2011年7月11日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于拟向公司股东兵团投资有限责任公司出售房产的议案》。公司拟向兵团投资公司出售房产位于新疆乌鲁木齐市天山区青年路331号1栋11至12层，建筑面积为1872.72平方米，截至2010年12月31日，经审计后的账面净值为534.39万元。此房产的评估价值为750.16万元。
本次关联交易属公司经营所需，出售房产所得款项主要用于补充公司流动资金 |
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2011-09-23
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第六届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新 中 基第六届董事会第四次临时会议于2011年9月22日召开，审议通过了《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。鉴于公司近期还贷及短期流动资金周转压力较大，为确保公司正常生产经营和持续健康发展，公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司（持有公司9.11%的股份）同意再次向公司及控股子公司提供借款，借款金额不超过25,000万元,主要用于公司近期还贷及补充生产所需流动资金，借款期限原则上不超过一年，利率不高于银行同期贷款利率水平 |
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2011-09-03
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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本次权益变动指新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团农五师八十七团、新疆生产建设兵团农二师二十一团、新疆生产建设兵团农六师军户农场将所持股份的表决权委托农六师国有资产经营有限责任公司行使，使农六师国资公司成为新中基控股股东 |
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2011-08-31
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股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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新 中 基股东乌鲁木齐三木实业有限公司于2011年5月19日-2011年8月30日通过集中竞价交易方式减持公司股份482.48万股，占总股本比例的1%；本次减持后，该股东仍持有公司股份659.91万股，占总股本比例的1.37% |
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2011-08-27
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公司实际控制人变更的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新 中 基于2010年4月30日刊登《关于公司实际控制人的补充公告》，因公司6家股东兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农十二师五一农场、兵团建工集团、兵团农六师军户农场、兵团和管局乌市果品厂均授权委托公司股东兵团投资公司代为行使股东大会权利，与兵团投资公司构成一致行动人，且兵团投资公司为兵团国资委全资子公司，故明确了公司的实际控制人为兵团国资委。
由于上述6家股东兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农十二师五一农场、兵团建工集团、兵团农六师军户农场、兵团和管局乌市果品厂授权委托兵团投资公司代为行使股东大会权利的期限已到期，为此6家股东与兵团投资公司不再构成一致行动人。
目前，鉴于公司4家股东兵团投资公司、兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农六师军户农场均授权委托公司第一大股东--农六师国资公司代为行使股东大会权利。根据协议安排，上述4家股东与农六师国资公司构成一致行动人。截至公司刊登本公告之日，农六师国资公司拥有公司表决权合计为28.09%。农六师国资公司是由新疆生产建设兵团农业建设第六师出资的国有独资公司。为此，公司实际控制人变更为新疆生产建设兵团农业建设第六师 |
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2011-08-24
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新 中 基第六届董事会第三次临时会议于2011年8月23日召开，审议通过《关于公司向中国农业发展银行申请借款的议案》、《关于公司向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3595
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) -13.80
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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2011年中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新中基预计2011年01月01日-2011年6月30日归属上市公司母公司的净利润为亏损约12,000万元-18,000万元 |
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2011-07-12
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第六届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新 中 基第六届董事会第一次临时会议于2011年7月11日召开，选举曾超先生为公司第六届董事会董事长；选举吴明先生为公司第六届董事会副董事长，聘任王晓东先生为公司总经理，审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司第六届董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于向公司股东农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》、《关于拟向公司股东兵团投资有限责任公司出售房产的议案》 |
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2011-07-12
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2011年第二次临时股东大会于2011年7月11日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-05-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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新中基股东乌鲁木齐三木实业有限公司于2011年3月29日-2011年5月18日以集中竞价交易方式减持公司股份482.95万股，占总股本比例1.002%。本次减持后，乌鲁木齐三木实业有限公司合计持有公司股份1,142.39万股，占总股本比例2.37% |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》等议案 |
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2011-05-04
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为公司2010年非公开发行的股份，本次解除限售的数量为13,780,000股。 2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2011年5月5日 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1136
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) -4.16 |
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2011-04-22
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东方证券关于公司2010年度募集资金存放和使用情况 |
深交所公告 |
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的专项核查意见
东方证券股份有限公司作为新 中 基2010年度定向增发的保荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对新中基2010年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况予以说明 |
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2011-04-19
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年5月10日（星期二）上午11:00 。
2、地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议。
5、召集人：公司董事会。
6、现场登记时间：2011年5月6日11:00-18:00时
7、会议的主要议程：《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.76
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) -26.01
二、不分配不转增 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
8、审议《独立董事述职报告》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-09
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与益海嘉里合作的进展 |
深交所公告 |
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新 中 基第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司与益海嘉里投资有限公司签订战略合作框架协议的议案》，同时发布了《关于控股子公司增资的公告》。公司与益海嘉里投资有限公司的本次合作完成后，益海嘉里将成为新疆中基蕃茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限公司的股东，将分别持有中基蕃茄30%股权、天津中辰30%股权。
目前，公司与益海嘉里的合作有了进一步的进展，具体情况如下：
一、天津中辰股东——BEST HERO 国际有限公司将其持有的天津中辰25.05%股权转让给益海嘉里；
二、公司与益海嘉里签订了正式《增资协议》。在完成增资后，中基蕃茄的注册资本由人民币43,836万元增至人民币91,219万元；天津中辰的注册资本由人民币14,800万元增至人民币39,760万元。
三、公司与益海嘉里就生产管理已实现全面对接。
公司将依照2011年2月15日发布的公司与益海嘉里合作的《重大进展公告》中的后期进程计划，积极配合并促进合作事宜，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-02-16
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公司与益海嘉里合作的重大进展 |
深交所公告 |
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新 中 基第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司与益海嘉里投资有限公司签订战略合作框架协议的议案》，同时发布了《关于控股子公司增资的公告》。
2010年5月9日，公司与益海嘉里投资有限公司签订了《战略合作框架协议》，益海嘉里将以现金增资方式，成为新疆中基蕃茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限公司的股东，增资后将分别持有中基蕃茄30%股权、天津中辰30%股权。股权认购价格以经审计评估的净资产价值为参考，并经益海嘉里和中基蕃茄及其股东共同协商确认后的价格为准。
截至2010年11月27日，中基蕃茄的评估已完成，中基蕃茄注册资本为43,836万元，经审计评估后的净资产为80,168.02万元（评估基准日为2010年5月31日），每一元注册资本对应的净资产为1.83元，益海嘉里出资约人民币34,380.21万元对中基蕃茄进行增资，益海嘉里对中基蕃茄的出资额约人民币34,380.21万元。
经公司与益海嘉里多次磋商，双方合作有了较大进展，具体内容如下：
一、扩大了合作资产范围：
依据合作双方签订的《战略合作框架协议》相关条款，益海嘉里完成增资后将成为中基蕃茄及天津中辰的股东，持股比例均为30%。
经双方协商，决定扩大合作资产范围，即将公司全资子公司--天津中辰制罐有限公司100%的股权及公司持有的五家渠中基蕃茄制品有限责任公司42.48%的股权纳入本次与益海嘉里合作的资产范围内。
公司以持有的五家渠中基、中辰制罐的股权分别对中基蕃茄和天津中辰进行增资，实现公司内部的资产调整。最终，益海嘉里将参与到公司大桶及小包装蕃茄酱的所有资产领域。
二、益海嘉里已派员参与公司2011年生产管理：
依据《战略合作框架协议》相关条款和近期双方磋商达成的一致意见，益海嘉里已陆续派驻经营管理团队全面参与中基蕃茄和天津中辰2011年的生产经营、销售与管理，并对中基蕃茄和天津中辰的组织架构进行了相应的调整。中基蕃茄法定代表人由公司委派，总经理、财务总监正职由益海嘉里委派，副职由公司委派。天津中辰相关岗位将陆续进行相应的调整。
目前，公司正与益海嘉里在生产经营、销售、管理等相关业务领域实现全方位对接，迅速实现合作双方的优势互补及资源整合效应。
公司将借助益海嘉里先进的管理模式、经营理念及遍布国内外的销售网络在番茄产业的种子研发、原料种植、生产加工、新产品开发、销售速度方面快速提升。届时，公司将大幅度降低对国际市场的依存度并摆脱与同行业在常规产品恶性竞争的局面，确保公司番茄产业的健康发展。
三、天津中辰的评估进程：
天津中辰的评估基准日为2010年9月30日，净资产评估值约为1-1.5亿元之间，每一元注册资本对应的净资产约为0.7-1元。目前，公司与益海嘉里就天津中辰股权认购价格进行协商，益海嘉里对天津中辰的出资额约人民币1.1-1.6亿元（具体金额以验资报告为准），待相关正式资产评估报告出具后，双方将签署相关增资法律文件并报有关主管部门进行审批，预计中介机构将于2月26日左右正式出具天津中辰资产评估报告。
四、合作的后期进程：
待天津中辰正式资产评估报告出具后，公司计划于2011年3月1日前与益海嘉里签署正式的合作协议，3月完成前述公司内部资产调整涉及到的中基蕃茄等子公司的政府审批及变更手续，4月完成益海嘉里对中基蕃茄、天津中辰的实际出资。
经公司与益海嘉里多次磋商，基本确定了本次合作的资产价格及后期进程，公司特申请自2011年2月15日起复牌 |
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