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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新中基2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日：2005年6月20日除息日：2005年6月21日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-11
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对外投资补充公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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新中基第四届董事会第五次会议审议通过了公司出资4315万元受让新疆星辰科技投资有限公司持有的天津中辰番茄制品有限公司27.27%股权及同意公司出资人民币8000万元对天津中辰番茄制品有限公司进行增资扩股的议案。
公司本次增资与关联方构成共同投资，属于关联交易。由于公司对股票上市规则有关条款理解的偏差，在2005年5月31日刊登的公司受让股权及对外投资公告中未予以说明关联方情况，现予以补充 |
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2005-05-31
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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新中基第四届董事会第五次会议于2005年5月29日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了以天津中辰番茄制品有限公司2004年12月31日账面净资产为依据，同意公司出资4315万元受让新疆星辰科技投资有限公司持有的天津中辰番茄制品有限公司27.27%股权，并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
二、审议通过了以天津中辰番茄制品有限公司2004年12月31日账面净资产为依据，同意公司出资8000万元对天津中辰番茄制品有限公司增资扩股，并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
三、同意续聘刘丽萍女士为公司副总经理 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 2.15 |
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2005-04-12
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新中基2004年年度股东大会于2005年4月11日召开，会议审议通过了如下议案：
(一)、公司2004年度董事会工作报告；
(二)、公司2004年度监事会工作报告；
(三)、公司2004年度报告及摘要；
(四)、公司2004年度财务决算报告；
(五)、公司2004年度利润分配方案；
(六)、修改公司章程的议案；
(七)、公司2005年继续实施配股的议案。
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2005-04-02
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召开2004年度股东大会会议的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新中基已于2005年3月10日刊登关于召开2004年度股东大会的通知。根据有关规定，现将有关事项再次通知：
一、时间、地点和会期
1、时间：2005年4月11日（星期一）上午11:00。
2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。
3、会期：一天。
二、会议的主要议程：审议公司2004年度董事会工作报告等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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签订重大销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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新中基控股子公司—新疆中基蕃茄制品有限责任公司于2005年3月17日与意大利RUSSO公司续签了为期5年的蕃茄酱供货协议。协议约定：中基蕃茄从2005年至2009年的五个年度期间，每年将向该客户供应各种规格的蕃茄酱10万吨（其中大桶酱5万吨，小罐分装酱5万吨），价格由双方参照市场价格确定，预计年销售额约6000万美元左右。该长期供货协议的签订，公司将增加年销售收入较2004年度约3000万美元左右，增加额占公司2004年度主营业务收入的35%左右。
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 9.61
二、每10股派1元（含税）。
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2005-03-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司已于2005年3月10日在《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《新疆中基实业股份有限公司关于的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知：
一、时间、地点和会期
1、时间：2005年4月11日（星期一）上午11:00。
2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。
3、会期：一天。
二、会议的主要议程
（一）审议公司2004年度董事会工作报告；
（二）审议公司2004年度监事会工作报告；
（三）审议公司2004年度报告及摘要；
（四）审议公司2004年度财务决算报告；
（五）审议公司2004年度利润分配预案；
（六）审议修改公司章程的议案；
（七）逐项审议公司2005年继续实施配股的议案；
1、本次配股种类
2、本次配股每股面值
3、本次配股数量
4、本次配股价格及定价依据
5、发行对象
6、本次募集资金用途及数额
7、本次配股决议有效期
8、提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜
9、本次配股符合配股条件
10、本次配股募集资金的可行性
11、关于前次募集资金使用情况的说明
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次年度股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
三、本次会议出席对象
1、截止2005 年4月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
四、参加现场投票的股东的登记办法
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年4 月11 日（星期一）上午9：30 至11：30,下午1：00 至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码：360972；投票简称：中基投票。
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果对议案七中的各项议项表决结果相同，则可以选择7.00 元；如果选择了7.00 元，则再选择议案八中的议项1至11 是无效的；议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案七中议项1、 7.01元
议案七中议项2、 7.02元
议案七中议项3、 7.03元
议案七中议项4、 7.04元
议案七中议项5、 7.05元
议案七中议项6、 7.06元
议案七中议项7、 7.07元
议案七中议项8、 7.08元
议案七中议项9、 7.09元
议案七中议项10、 7.10元
议案七中议项11、 7.11元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005 年4月11 日上午9：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年4 月11 日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4 月11 日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年4月11 日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（ 3 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
六、现场登记时间、地点及联系人：
1、2005 年4 月8日10：00---18：00时
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。
3、联系地址及联系人
地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼
新疆中基实业股份有限公司
邮政编码：830002
联系电话：（0991）8852972、8852110
传 真：（0991）8816688
会务常设联系人：成 屹
七、其他事项：
会议预定一天，费用自理。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00五年四月二日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2004年度股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
代为行使表决权范围：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
（一）审议公司2004年度董事会工作报告；
（二）审议公司2004年度监事会工作报告；
（三）审议公司2004年度报告及摘要；
（四）审议公司2004年度财务决算报告；
（五）审议公司2004年度利润分配预案；
（六）审议修改公司章程的议案；
（七）逐项审议公司2005年继续实施配股的议案；
1、 本次配股种类
2、 本次配股每股面值
3、本次配股数量
4、本次配股价格及定价依据
5、发行对象
6、本次募集资金用途及数额
7、本次配股决议有效期
8、提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜
9、本次配股符合配股条件
10、本次配股募集资金的可行性
11、关于前次募集资金使用情况的说明
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 3.23
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 2.41
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2004-04-24
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2004-04-06
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关于收购股权进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司拟出资700万欧
元以增资及受让股权的方式持有普罗旺斯食品公司55%的股份。
上述收购股权事宜经公司2004年3月16日第三届董事会第二十四
次会议审议通过并于2004年3月30日经国家商务部[2004]商带料字第
029号中华人民共和国境外带料加工装配企业批准证书批准，公司现
已具体实施 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 3.48
二、不分配，不转增 |
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2003-08-14
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子公司技改财政补贴到帐 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司—新疆中基番茄制品有限责任公司的果蔬深加工
技改项目获中央贴息补助1320万元，日前已由财政部门划拨到公司帐
户 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 3.66
二、不分配，不转增。
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2004-07-17
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担保逾期公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为新疆众和股份有限公司提供担保的6,100万元银行贷款于
2004年7月1日到期后，新疆众和未能及时归还银行。公司为新疆众和
提供的贷款担保总额为11,000万元。
截止2004年7月16日，公司对外担保余额为20,600万元，逾期担
保余额为6,700万元，其中为新疆众和提供担保逾期6,100万元，为新
疆中国彩棉股份有限公司提供担保逾期300万元，为天津港保税区天
山国际贸易有限公司提供担保逾期300万元，公司与以上被担保方无
关联交系 |
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2004-07-06
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第三大股东乌鲁木齐三木实业有限公司将持有的公司全部
10,996,453股法人股质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，质押
冻结期限为2004年6月25日至2007年6月8日。
上述质押已办理完质押登记手续。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-30
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2003.06.30是新 中 基(000972)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2000-04-14
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首发A股4500万股发行日,发行价:5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-04-15
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首发A股4500万股二级市场配售日,发行价:5元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2000-04-18
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首发A股4500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-20
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首发A股4500万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股4500中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-09-26
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4500万股新股上市,发行价5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 0.220
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