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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中基健康现发布 |
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2023-05-24
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟变更注册地址的议案》
2.00 《关于拟修订公司<章程>的议案》 |
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2023-05-24
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟变更注册地址的议案》
2.00 《关于拟修订公司<章程>的议案》 |
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2023-05-17
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中基健康现发布 |
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2023-05-12
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中基健康现发布 |
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2023-05-11
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关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-28
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-28
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-27
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中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） |
深交所公告，关联交易 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-26
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-19
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关于延期回复深圳证券交易所并购重组问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-18
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中基健康现发布 |
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2023-04-14
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2023-04-14,恢复交易日：2023-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2023年4月14日停牌一天，于2023年4月17日开市起复牌；公司股票交易自2023年4月17日开市起撤销其他风险警示。证券简称由“ST中基”变更为“中基健康”，证券代码仍为“000972” |
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2023-04-14
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关于撤销其他风险警示暨停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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ST中基现发布 |
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2023-04-14
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2023-04-14,恢复交易日：2023-04-17 ，2023-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2023年4月14日停牌一天，于2023年4月17日开市起复牌；公司股票交易自2023年4月17日开市起撤销其他风险警示。证券简称由“ST中基”变更为“中基健康”，证券代码仍为“000972” |
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2023-04-13
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关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》
2.00 《关于公司拟向银行申请借款的议案》 |
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2023-03-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》
2.00 《关于公司拟向银行申请借款的议案》 |
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2023-03-31
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-25
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关于全资子公司建设项目收到政府专项资金的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-22
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易的整体方案
2.01 发行股份购买资产
2.02 募集配套资金(二)发行股份购买资产具体方案
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 交易对价
2.06 发行方式和发行对象
2.07 发行股票的种类和面值
2.08 定价基准日
2.09 发行价格
2.10 发行股份数量
2.11 发行股份的锁定期
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存未分配利润的处理
2.14 上市安排
2.15 决议有效期(三)募集配套资金具体方案
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 发行规模及发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集配套资金用途
2.22 上市地点
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 决议有效期
3.00 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)>第十三条规定之重组上市的议案》
5.00 审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)%第十一条、第四十三条、%上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求%第四条和%上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6.00 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023)>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7.00 审议《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 审议《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》
9.00 审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
10.00 审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
11.00 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-03-22
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易的整体方案
2.01 发行股份购买资产
2.02 募集配套资金(二)发行股份购买资产具体方案
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 交易对价
2.06 发行方式和发行对象
2.07 发行股票的种类和面值
2.08 定价基准日
2.09 发行价格
2.10 发行股份数量
2.11 发行股份的锁定期
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存未分配利润的处理
2.14 上市安排
2.15 决议有效期(三)募集配套资金具体方案
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 发行规模及发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集配套资金用途
2.22 上市地点
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 决议有效期
3.00 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)>第十三条规定之重组上市的议案》
5.00 审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)%第十一条、第四十三条、%上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求%第四条和%上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6.00 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023)>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7.00 审议《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 审议《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》
9.00 审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
10.00 审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
11.00 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-03-22
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-19
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关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-18
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关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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| ST中基现发布 |
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2023-03-17
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关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-14
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关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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ST中基现发布 |
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2023-03-02
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST中基现发布 |
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