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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博菲电气现发布 |
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2024-01-09
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2024-002第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2024-01-06
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华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司2023年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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博菲电气现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举陆云峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举凌莉女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举狄宁宇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举胡道雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举缪丽峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举郭晔先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举方攸同先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举沈凯军先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举陈树大先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举凌斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举陆云峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举凌莉女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举狄宁宇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举胡道雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举缪丽峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举郭晔先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举方攸同先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举沈凯军先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举陈树大先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举凌斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-12-22
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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博菲电气现发布 |
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2023-12-02
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关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告 |
深交所公告，其它 |
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博菲电气现发布 |
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2023-11-28
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2023-10-31
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关于签署募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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博菲电气现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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博菲电气现发布 |
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2023-10-11
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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博菲电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-09-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》 |
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2023-09-20
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关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博菲电气现发布 |
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2023-09-01
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浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） |
深交所公告，违规 |
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博菲电气现发布 |
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2023-08-31
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关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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博菲电气现发布 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2023-08-22
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关于2023年半年度报告披露日期变更的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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博菲电气现发布 |
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2023-08-15
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关于公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人辞职的公告 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2023-08-12
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关于收到深圳证券交易所《关于浙江博菲电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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博菲电气现发布 |
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2023-07-22
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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博菲电气现发布 |
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2023-07-20
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-23; 一次变更公告日期: 2023-08-21; |
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2023-06-22
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关于全资子公司与海宁经济开发区管理委员会签订投资协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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博菲电气现发布 |
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2023-05-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2023-05-25
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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博菲电气现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博菲电气现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博菲电气现发布 |
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2023-05-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-05-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《证券类型》
2.02 《发行规模或数量》
2.03 《债券期限》
2.04 《票面金额》
2.05 《票面利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《向原股东配售的安排》
2.15 《债券持有人会议相关事项》
2.16 《本次募集资金用途》
2.17 《本次募集资金存管》
2.18 《债券评级情况》
2.19 《债券担保情况》
2.20 《本次发行方案的有效期限》
2.21 《发行方式及发行对象》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年（ 2023-2025年度）股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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