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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-20
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东信和平现发布 |
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2017-10-20
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-08-23
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-08-05
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0675
净资产收益率：2.54% |
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2017-08-05
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2017-07-22
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关于合资公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东信和平现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-05 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2017-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2017-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-05-11
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关于公司副总裁辞职的公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年年度报告全文及其摘要
5.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案
选举公司第六届董事会非独立董事
6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
选举公司第六届董事会独立董事
6.07 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
6.08 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
6.09 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
选举公司第六届监事会股东代表监事
7.01 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事
7.02 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事
7.03 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
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2017-04-26
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2016年年度审计报告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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东信和平现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年年度报告全文及其摘要
5.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 公司第六届董事会非独立董事选举
6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.00 公司第六届董事会独立董事选举
7.01 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
7.02 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
7.03 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
7.04 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
7.05 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
8.00 公司第六届监事会股东代表监事选举
8.01 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事
8.02 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事
8.03 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东信和平现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-02-24
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关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东信和平现发布 |
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2017-02-23
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平现发布 |
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2017-02-21
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-02-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2017-01-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案 |
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2017-01-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东信和平现发布 |
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2017-01-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案。. |
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2017-01-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东信和平现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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