| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-26
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
东信和平第三届董事会第七次会议于2008年7月24日召开，通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
|
|
|
2008-07-15
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
东信和平第三届董事会第六次会议于2008年7月11日召开，通过了《“上市公司治理专项活动”后续整改情况报告》。
|
|
|
2008-06-30
|
拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-14
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东信和平2008年度第一次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了《关于公司配股方案的议案》、《关于修改公司〈章程〉的提案》等议案。
|
|
|
2008-06-11
|
控股股东等承诺全额认购可配售股份 |
深交所公告 |
|
|
东信和平已收到控股股东普天东方通信集团有限公司《关于参与东信和平智能卡股份有限公司2008年度配股的承诺》。承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。
另外，公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司、持有公司股份的董事和高级管理人员周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生也已向公司出具了《关于参与东信和平智能卡股份有限公司2008年度配股的承诺》。承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。
|
|
|
2008-06-10
|
东信和平智能卡股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、本次股东大会召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2008年6月13日下午2:30 开始，会期半天
2、网络投票时间为：2008年6月12日至6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月12日15:00至2008年6月13日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2008年6月6日（星期五）
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
8、会议出席对象
（1）凡2008年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议程
1、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司配股方案的议案》
3、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》
4、审议第三届董事会第四次会议提交的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》
6、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于修改公司〈章程〉的议案》
7、审议第三届董事会第五次会议提交的《关于补充修改公司〈章程〉的议案》
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2008年6月11日至6月12日（9:00—11:30，14:00—16:00）
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
4、登记地点：公司董事会秘书办公室。
|
|
|
2008-05-29
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 2、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司配股方案的议案》
3、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》
4、审议第三届董事会第四次会议提交的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》
6、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于修改公司〈章程〉的议案》
7、审议第三届董事会第五次会议提交的《关于补充修改公司〈章程〉的议案》 |
|
|
2008-05-29
|
6月13日召开公司2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间：2008年6月13日下午2:30 开始，会期半天
2、网络投票时间为：2008年6月12日至6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月12日15:00至2008年6月13日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2008年6月6日（星期五）
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2008年6月11日至6月12日（9:00-11:30， 14:00-16:00）
8、会议审议议程：第三届董事会第四次会议提交的《关于公司配股方案的议案》等
|
|
|
2008-05-22
|
向地震灾区捐赠 |
深交所公告 |
|
|
北京时间2008年5月12日，四川省汶川县发生8.0级强烈地震。地震发生后，东信和平立即召开会议研究抗震救灾工作，响应国家号召，决定向灾区捐赠现金共计人民币50万元。同时，公司组织全体员工向地震灾区募捐，募得捐款共计人民币80215元，公司50万元的现金捐赠和员工的80215元捐款已经通过中国慈善总会发往灾区。
|
|
|
2008-05-14
|
公司副总裁、财务总监李海江辞职 |
深交所公告 |
|
|
东信和平董事会于2008年5月12日收到公司副总裁、财务总监李海江先生的书面辞职报告，李海江先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司副总裁、财务总监职务。公司董事会同意其辞去公司副总裁、财务总监职务，于2008年5月12日起生效。
|
|
|
2008-04-29
|
取消2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
东信和平董事会原定于2008年5月8日召开2008年度第一次临时股东大会。公司本次募集资金项目之一“东信和平（孟加拉国）项目”目前已取得主管单位中国普天集团同意，尚需取得国家对外经济贸易部门批准，由于取得该项批准文件的程序和时限较预计延长，预计5月8日无法召开股东大会。因此，公司董事会决定取消本次临时股东大会。
公司董事会将另行公告召开2008年度第一次临时股东大会的通知。
|
|
|
2008-04-24
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
东信和平于2008年4月22日公告的《公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知》中“四、（一）通过交易系统投票的程序”中部分提案的对应申报价格有误，特予以更正。
|
|
|
2008-04-22
|
召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-05-08 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司配股方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》
4、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》
6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
|
|
2008-04-22
|
2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0874
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 2.34
|
|
|
2008-04-22
|
5月8日召开公司2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间：2008年5月8日下午2:30开始，会期半天
2、网络投票时间为：2008年5月7日至5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月7日15:00至2008年5月8日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2008年4月29日（星期二）
4、现场会议地点：公司综合楼202室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2008年5月6日至5月7日（9:00-11:30， 14:00-16:00）
8、会议审议议程：《关于公司配股方案的议案》等
|
|
|
2008-04-10
|
2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-04-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-10
|
2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-10
|
实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
东信和平2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增股本3股。
股权登记日：2008年4月15日（星期二）
除权日：2008年4月16日（星期三）
新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月16日（星期三）
|
|
|
2008-04-10
|
2008年第一季度业绩预增100%-120%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东信和平预计2008年第一季度归属于上市公司股东的净利润与2007年第一季度归属于上市公司股东的净利润相比，有较大幅度增长，增长幅度约为100%-120%。
原因为：公司加大市场推进力度，尤其是海外市场拓展力度，品牌知名度和市场地位进一步提高，使得08年一季度营业收入较去年同期有所增长。同时，公司严格控制生产成本和管理成本，使生产成本的增长幅度低于收入的增长幅度，管理成本较去年同期有所降低。
|
|
|
2008-04-10
|
2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-01
|
年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
|
|
东信和平2007年度股东大会于2008年3月31日召开,通过了如下提案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告及摘要》；
5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于修改公司〈章程〉的提案》。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-05
|
和平电信减持1,484,321股公司股份 |
深交所公告 |
|
|
东信和平于2008年3月3日接第二大股东珠海和平电信工业有限公司通知，截止2008年3月3日收市后，该公司通过深圳证券交易所减持其所持公司股份1,484,321股（占公司总股本1.26%），卖出的均价为每股15.82元（扣除印花税和手续费）。减持后和平电信尚持有公司股份26,995,039股（占公司总股本的22.87%），其中无限售条件股为10,319,679股(占公司总股本8.74%)，有限售条件股为16,675,360（占公司总股本14.13%）。
|
|
|
2008-03-04
|
3月7日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
东信和平定于2008年3月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长、总裁周忠国先生等人将在网上与投资者进行沟通。
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3456
2、每股净资产(元) 3.6455
3、净资产收益率(%) 9.48
二、每10股转增3股
|
|
|
2008-02-27
|
3月31日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2008年3月31日上午9:30开始
二、会议地点：公司综合楼202会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2008年3月26日
七、会议审议议程：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等。
|
|
|
2008-02-27
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度报告及其摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》 |
|
|
2008-02-20
|
拟披露年报 ，2008-02-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-02-28 |
|
|
2007-12-20
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
近日，中信建投证券研究发展部研究员发表了题为《三向拓展确立成长趋势》的报告，对东信和平的银行卡、电子标签（RFID）以及产业链延伸几方面的发展趋势作出一些测算和判断。
东信和平澄清说明如下：
1、符合EMV标准的银行芯片卡业务是公司目前重点拓展的目标新业务，但该项业务的收入规模与国内银行卡EMV标准迁移进程有密切联系。公司已通过中行、农行、招行、兴业、光大等银行的芯片卡供应商资格认证，但目前仅向国外和国内客户提供少量银行芯片卡和磁条卡产品，尚未接到大批量产品订单。
2、向上游产业链（模块封装）沿伸和拓展电子标签（RFID）业务是公司的重要战略发展规划，但截止目前，尚没有具体的投资计划和实施方案，具有不确定性。
|
|
|
2007-11-08
|
11,804,000股限售股份11月9日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为11,804,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月9日。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2382
2、每股净资产(元) 3.5139
3、净资产收益率(%) 6.78
|
|
| | | |
