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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-23
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5月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）下午2:30开始，会期半天
2、网络投票时间为：2011年5月9日至5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月9日15:00至5月10日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年5月5日、5月6日（9:00-11:30， 14:00-16:00）
7、会议审议议程：《关于修改公司章程的提案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2011-04-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第六次会议提交的《关于修改公司章程的提案》 2、审议第四届董事会第六次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0434
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2011-04-13
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2010年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增预案》、《2010年度报告及摘要》、《关于选举公司独立董事的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度董事会工作报告》 2、审议第四届监事会第四次会议提交的《2010年度监事会工作报告》 3、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度财务决算报告》 4、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年年度报告及摘要》 6、审议第四届董事会第五次会议提交的《关于选举独立董事候选人的议案》 |
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2011-03-19
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3月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，东信和平定于2011年3月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事杨义先先生、副总裁兼董事会秘书张晓川先生、财务总监任勃先生、保荐机构代表郑伟先生将在网上与投资者进行沟通 |
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2011-03-19
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4月12日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年4月12日(星期二)上午9:30
二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202会议室
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、股权登记日：2011年4月6日
七、登记时间：2011年4月7日至4月8日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
八、会议审议议程：《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于选举独立董事候选人的议案》等 |
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2011-03-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1643
2、每股净资产(元) 3.3797
3、净资产收益率(%) 4.79
二、每10股派3元（含税）转增1股 |
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2011-02-26
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被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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近日，根据国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，东信和平被四部委联合审核认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008] 1号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。
根据上述通知，经公司财务部门核算，公司所得税税率调整对净利润的影响范围在10％以内。公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东信和平2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.1598
加权平均净资产收益率（%）：4.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.38 |
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2011-02-25
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(002017) 东信和平:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 12222991.00 38424.00
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 10764133.00 13334.00
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 9328000.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 7289552.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 6965649.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8542064.00
齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 7695560.00
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 64830.00 6440711.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 75627.00 5425543.00
机构专用 5222631.00
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2011-02-23
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中标入围中国银行金融卡供应商 |
深交所公告 |
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东信和平近期收到北京国际贸易公司向公司发出的《入围通知书》，主要内容为：在北京国际贸易公司组织的“中国银行股份有限公司磁条卡、芯片卡空白卡制作及个人化服务入围供应商公开选型项目”（采购编号：0686-1040011B249N）中，经评审，确定公司为中国银行股份有限公司磁条卡、芯片卡空白卡制作及个人化服务入围供应商公开选型项目的入围供应商，有效期2年。
由于本次中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩的影响进行预计。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露 |
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2011-01-11
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被认定为国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，东信和平收到了国家科技部火炬高新技术产业开发中心颁布的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被科技部火炬高新技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年。该事项对公司已经享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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签订募集资金三方补充协议及将部分募集资金暂时转为定期存款 |
深交所公告，其它 |
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为避免募集资金闲置，东信和平与信达证券股份有限公司、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况确定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知信达证券。
现将公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况予以公告 |
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2010-11-16
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第四次会议于2010年11月12日召开，审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”公司治理常见问题的自查报告》 |
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2010-11-08
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(002017) 东信和平:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53033711.00
机构专用 26178503.00
机构专用 14860219.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12999146.00 1981853.00
机构专用 12649971.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 856214.00 23753182.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 11830661.00
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 147953.00 10934140.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1424187.00 10439788.00
中信建投证券有限责任公司南昌市子固路证券营业部 9512178.00
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2010-11-05
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(002017) 东信和平:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27657097.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 24994070.00 95841.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 22410230.00 342107.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 14397049.00 128095.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 11611319.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部 7264954.00
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 1948491.00 6064162.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 5731075.00
财通证券有限责任公司玉环广陵路证券营业部 5037955.00
机构专用 4344995.00
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2010-11-05
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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珠海普天和平电信工业有限公司为东信和平第二大股东。公司于2010年11月3日接到和平电信通知，自2008年3月4日至2010年11月3日期间，和平电信通过深圳证券交易所股票交易系统出售持有的公司股票共1,695,651股，出售均价为17.28元/股。
截至2010年11月3日收盘，和平电信尚持有公司股票43,620,810股，占公司总股本198,562,504股的21.96% |
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2010-11-03
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2010年第二次临时股东大会于2010年11月2日召开，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1302
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 3.76 |
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2010-10-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第二次会议提交的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
2、审议第四届董事会第二次会议提交的《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》 |
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2010-10-16
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11月2日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2010年11月2日下午2:30开始，会期半天
2、网络投票时间为：2010年11月1日至11月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月1日15:00至2010年11月2日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2010年10月27日（星期三）
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2010年10月28日、10月29日（9:00-11:30，14:00-16:00）
8、审议事项：审议第四届董事会第二次会议提交的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》 |
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2010-10-11
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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东信和平经第三届董事会第十八次会议和2009年度股东大会表决通过的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在2010年4月9日至2010年10月8日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，减少公司银行贷款，募集资金使用金额不超过8000万元。
截止2010年10月8日，公司已将用于补充流动资金的8000万元募集资金全部归还募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东信和平第四届董事会第一次会议于2010年9月13日召开，选举周忠国先生担任公司第四届董事会董事长，选举杨有为先生担任第四届董事会副董事长；同意聘任周忠国先生为公司总裁；同意聘任张晓川先生、黄宁宅先生、黄小鹏先生、胡丹先生为公司副总裁，同意聘任任勃先生为公司财务总监；同意聘任张晓川先生为董事会秘书，委任郭丽女士为证券事务代表，审议通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于提名公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于提名公司董事会审计委员会委员的议案》 |
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2010-09-14
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东信和平2010年度第一次临时股东大会于2010年9月13日召开，表决通过《关于选举公司第四届董事会董事的提案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议第三届董事会第二十二次会议提交的《关于选举公司第四届董事
会董事的提案》。
适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举周忠国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举张泽熙先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举倪首萍女士担任公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举杨有为先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举金伟民先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举王欣先生担任公司第四届董事会非独立董事。
适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举杨义先先生担任公司第四届董事会独立董事；
（2）选举陈静先生担任公司第四届董事会独立董事；
（3）选举洪乐平先生担任公司第四届董事会独立董事。
（三）审议第三届监事会第十三次会议提交的《关于选举司第四届监事会监
事的提案》。
适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：
（1）选举施文忠先生担任公司第四届监事会监事；
（2）选举许立英女士担任公司第四届监事会监事；
（3）选举钟惠先生担任公司第四届监事会监事 |
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2010-08-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议第三届董事会第二十二次会议提交的《关于选举公司第四届董事会董事的提案》。
适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举周忠国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举张泽熙先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举倪首萍女士担任公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举杨有为先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举金伟民先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举王欣先生担任公司第四届董事会非独立董事。
适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举杨义先先生担任公司第四届董事会独立董事；
（2）选举陈静先生担任公司第四届董事会独立董事；
（3）选举洪乐平先生担任公司第四届董事会独立董事。
（三）审议第三届监事会第十三次会议提交的《关于选举司第四届监事会监事的提案》。
适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：
（1）选举施文忠先生担任公司第四届监事会监事；
（2）选举许立英女士担任公司第四届监事会监事；
（3）选举钟惠先生担任公司第四届监事会监事 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1145
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 3.24
二、不分配不转增 |
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