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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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召开2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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丽江旅游定于2014年3月20日上午9：30-11：30通过投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)以网络远程方式召开2013年年度报告说明会 |
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2014-03-15
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以闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年3月13日,丽江旅游与招商银行股份有限公司丽江分行签订《招商银行公司客户结构性存款协议》,2014年3月14日,公司收到《招商银行结构性存款交易确认单》,公司以暂时闲置募集资金4亿元投资于“招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W12)”,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-14
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公告 |
深交所公告 |
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丽江旅游2014年3月11日在巨潮资讯网披露了《关于丽江玉龙旅游股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(中审亚太鉴[2014]020012号),因工作人员疏忽,造成部分内容遗漏或表述不当,现对该《专项说明》之附件《丽江旅游股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行更正及补充 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年4月2日上午9：30
(二)股权登记日：2014年3月26日
(三)会议召开地点： 云南省丽江市古城区祥和路276号丽江古城英迪格酒店会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式
(六)登记时间：2014年3月27日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：00)
(七)审议事项：《2013年度利润分配议案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计的议案》；(关联股东白鹿旅行社需回避表决)
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 (需以特别决议方式表决审议) ；
9、公司独立董事将在本次股东大会上述职 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.78
二、每10股派1.20元(含税) |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.69
加权平均净资产收益率(%)：15.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.70 |
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2014-02-21
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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丽江旅游第五届董事会第二次会议于2014年2月20日召开,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会同意以募集资金8,890.66万元置换先期投入募投项目的部分自筹资金 |
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2014-02-18
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非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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丽江旅游本次非公开发行新增股份68,843,777股,将于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
本次发行为现金认购,云南协力投资发展有限公司为对发行人股东实施共同控制的股东,云南协力投资发展有限公司董事长陈方目前担任发行人董事,为公司关联方;本次发行其余7名发行对象均与公司不存在关联关系,获配投资者除承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起12个月不转让外,无其他任何承诺。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年2月19日(即上市日),发行人股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-02-15
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关于相关方承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经丽江旅游于2013年4月2日召开的2012年年度股东大会审议通过,公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司作为2013年度的审计机构。2014年1月23日,公司收到《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》,具体内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,中审亚太会计师事务所有限公司(下称“原中审亚太”)通过北京市财政局《北京市财政局关于同意设立中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2012]0084号)批准,原中审亚太已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作,转制后,“中审亚太会计师事务所有限公司”名称变更为“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址及经营范围保持不变。
据此,公司2013年度审计机构名称变更为“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2014-01-03
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月2日,丽江旅游收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640号),就公司非公开发行股票批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过68,843,777股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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非公开发行股票申请获得审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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丽江旅游非公开发行A股股票申请于2013年12月9日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复后另行公告 |
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2013-11-19
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽江旅游2013年第三次临时股东大会于2013年11月18日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-11-02
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股东大会的召开时间：2013年11月18日上午9：30
(二)股权登记日：2013年11月11日
(三)会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府皇冠假日酒店会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式：现场投票表决
(六)登记时间：2013年11月12日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：00)
(七)审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-11-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1.1 选举和献中先生为非独立董事；
1.1.2 选举姚斌先生为非独立董事；
1.1.3 选举陈方先生为非独立董事；
1.1.4 选举刘晓华先生为非独立董事；
1.1.5 选举谢晓峰先生为非独立董事；
1.1.6 选举和程红先生为非独立董事。
1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
1.2.1 选举杨桂华女士为独立董事；
1.2.2 选举邓志民先生为独立董事；
1.2.3 选举魏勇先生为独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举王倩女士为公司第五届监事会成员的议案；
2.2 关于选举和社军先生为公司第五届监事会成员的议案；
2.3 关于选举张大鹏先生为公司第五届监事会成员的议案。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-11-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1.1 选举和献中先生为非独立董事；
1.1.2 选举姚斌先生为非独立董事；
1.1.3 选举陈方先生为非独立董事；
1.1.4 选举刘晓华先生为非独立董事；
1.1.5 选举谢晓峰先生为非独立董事；
1.1.6 选举和程红先生为非独立董事。
1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
1.2.1 选举杨桂华女士为独立董事；
1.2.2 选举邓志民先生为独立董事；
1.2.3 选举魏勇先生为独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举王倩女士为公司第五届监事会成员的议案；
2.2 关于选举和社军先生为公司第五届监事会成员的议案；
2.3 关于选举张大鹏先生为公司第五届监事会成员的议案 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.02 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年8月2日,丽江旅游第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于龙悦公司子公司建设餐饮中心项目的议案》,董事会同意由控股子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司全资子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司在玉龙雪山景区甘海子投资建设餐饮服务中心。
目前项目已达到可使用状态,定于2013年9月20日开始试营业。
2011年1月14日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区的议案》,同意公司在丽江和府皇冠酒店东侧17亩土地上建设精品客房接待区。
目前项目已达到可使用状态,定于2013年9月27日开始营业。本项目作为丽江和府皇冠假日酒店的二期项目,继续委托洲际酒店集团进行管理,引进了洲际酒店集团旗下的“英迪格”品牌,定名为“丽江古城英迪格酒店”,酒店共有70个房间 |
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2013-08-24
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽江旅游2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.11
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《丽江玉龙旅游股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2013-08-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召开时间：2013年8月23日上午9：30
2.股权登记日：2013年8月16日
3.会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府皇冠假日酒店会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票表决的方式
6.登记时间：2013年8月19日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：00)
7.审议事项：《丽江玉龙旅游股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2013-08-02
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中期票据发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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丽江旅游于2013年7月30日发行了2013年度第一期中期票据,资金已于7月31日到帐,现将发行结果公告如下：
中期票据名称：丽江玉龙旅游股份有限公司2013年度第一期中期票据
中期票据简称：13玉龙MTN001
中期票据代码：101358004
中期票据期限：5年
计息方式：附息固定
发行日：2013年7月30日
起息日期：2013年7月31日
兑付日期：2018年7月31日
计划发行总额：0.9亿元
实际发行总额：0.9亿元
发行价格：100.00元/百元
发行利率：6.80%
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2013-07-31
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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丽江旅游第四届董事会第二十四次会议于2013年7月30日召开,审议通过了《前次募集资金使用情况报告》、《关于以本次募集资金单方面对龙悦公司增资的价格确定方法及依据的议案》、《关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案》、《关于向中国民生银行昆明分行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-07-23
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽江旅游2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.39
加权平均净资产收益率：9.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.39 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-05-25
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实施2012年度分红派息、转增股本后调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月27日，丽江旅游第四届董事会第二十次会议审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度非公开发行股票预案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为14.88元/股，发行数量上限为5,241.9354万股（含5,241.9354万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过78,000万元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。本次非公开发行股票相关议案获得2013年5月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。
2013年5月9日,公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案。根据方案的规定，现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：
本次非公开发行股票发行价格下限由14.88元/股调整为11.33元/股。
本次非公开发行股票发行数量上限由不超过5,241.9354万股（含5,241.9354万股）调整为不超过6,884.3777万股（含6,884.3777万股）。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化 |
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