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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-28
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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黔源电力2014年11月27日收到股东国家开发投资公司通知,国开投于2014年11月24日-11月26日通过深圳证券交易所集中竞价系统减持公司股份7,485,952股,占公司总股本比例为2.45%。
本次股份减持后,国开投持有公司股份15,152,828股,占公司总股本比例为4.96%。国开投不再为公司持股5%以上的股东 |
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2014-11-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》；
2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》 |
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2014-11-27
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年12月12日下午3：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15：00至2014年12月12日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
3、股权登记日：2014年12月9日。
4、审议事项：《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.9214
2、净资产收益率(%) 16.01 |
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2014-10-11
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2014年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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黔源电力修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利27,800万元-28,300万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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获得财政贴息资金 |
深交所公告 |
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近日,黔源电力收到中国华电集团公司《关于下达2014年中央管理企业基本建设贷款财政贴息资金的通知》(中国华电财函[2014] 52号)文件,根据《财政部关于拨付2014年中央管理企业基本建设贷款财政贴息资金的通知》(财企[2014]99号)文件的有关安排,公司开发的马马崖一级水电站获得2014年基本建设贷款财政贴息资金467万元,该项资金已经全部划入公司账户。
按照《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》(财建2007[416]号)文件规定,因马马崖一级水电站目前尚在建设中,未投产发电,获得的该笔基本建设贷款财政贴息资金467万元将用于冲减马马崖一级水电站的工程建设成本。该笔款项对公司2014年度利润不会产生影响 |
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2014-09-12
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黔源电力2014年第一次临时股东大会于2014年9月11日召开,审议通过了《关于选举监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》 |
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2014-08-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举监事的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》（此议案需特别决议通过）；
3、《关于选举董事的议案》（此议案实行累积投票制）。
3.1选举第七届董事会非独立董事
3.1.1选举刘靖先生为公司第七届董事会非独立董事
3.1.2选举张志强先生为公司第七届董事会非独立董事
3.2选举第七届董事会独立董事
3.2.1选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事
3.2.2选举王强先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0985
2、净资产收益率(%) -1.88
二、不分配不转增 |
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2014-08-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月5日。
2、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
3、会议时间：现场会议时间：2014年9月11日下午3：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15：00至2014年9月11日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于选举监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-08-12
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变更职工董事、职工监事 |
深交所公告 |
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黔源电力董事会于2014年8月11日收到职工董事张志强先生的辞职报告,张志强先生因工作调动,申请辞去公司职工董事职务,辞职后,张志强先生拟在公司担任董事职务。公司监事会于2014年8月11日收到公司职工监事刘靖先生的辞职报告,刘靖先生因工作调整,申请辞去公司职工监事职务,辞职后,刘靖先生仍在公司任党委书记职务,拟在公司担任董事职务。根据相关规定,张志强先生的辞职报告自2014年8月11日送达公司董事会时生效;刘靖先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,刘靖先生的辞职报告自补选新任职工监事之日起生效。
公司于2014年8月11日召开职代会联席扩大会议,民主选举刘明达先生为公司第七届董事会职工董事,任期自职代会联席扩大会议选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止;民主选举罗远惠女士为公司第七届监事会职工监事,任期自职代会联席扩大会议选举通过之日起至第七届监会任期届满之日止 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元/股)：-0.0985
加权平均净资产收益率(%)：-1.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.1959 |
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2014-07-23
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公司股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年7月21日,黔源电力收到公司股东宁波宁电投资发展有限公司《关于持股比例变动的函》,截止2014年7月21日,宁电投资持有黔源电力公司股份15,278,409股,占黔源电力公司总股本的5%。具体情况如下：
自2014年1月14日至2014年7月21日,宁电投资通过深圳证券交易所的集中交易方式增持黔源电力公司股份数量为15,278,409股,占黔源电力公司总股本的5% |
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2014-07-18
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公司总经理辞职 |
深交所公告 |
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黔源电力董事会于2014年7月17日收到总经理张志强先生提交的书面辞职报告。张志强先生因工作调动辞去公司总经理职务,继续在公司担任董事。
根据有关规定,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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黔源电力修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元至2800万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-05-30
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牛都水电站投产发电 |
深交所公告，其它 |
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由黔源电力控股子公司贵州北源电力股份有限公司负责开发的牛都水电站(装机2×1万千瓦)1号、2号机组已完成试运行工作,于2014年5月30日投入正式运行。牛都水电站位于贵州省正安县,属芙蓉江流域,该电站于2009年开工建设 |
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2014-05-20
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参加“贵州辖区上市公司2013年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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黔源电力将于2014年5月22日参加贵州证券业协会与深圳证券信息有限公司联合举办的“贵州辖区上市公司2013年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下：
本次网上业绩说明会投资者网上交流时间为2014年5月22日15：00至17：00,活动交流方式为网络形式,投资者可登录下列网址进行交流：http：//irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm |
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2014-05-08
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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黔源电力2013年度权益分派方案为：每10股转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日;除权除息日为：2014年5月16日 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-05
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控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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黔源电力控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司于2014年4月25日发行了2014年度第一期短期融资券,实际发行总额为5亿人民币,中国银行股份有限公司为主承销商,2014年4月29日,募集资金已全额到账。现将发行情况予以公告 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.3625
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.68 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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黔源电力2013度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告全文及摘要》等议案,否决了《关于2013年度利润分配的临时提案》 |
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2014-04-03
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增加2013年度股东大会临时提案暨召开2013年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年3月27日,黔源电力董事会发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司定于2014年4月17日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。该股东大会通知第5项为公司董事会提出的2013年度利润分配预案。
2014年4月1日,公司收到华润深国投信托有限公司发来的《关于增加黔源电力2013年度股东大会临时提案的函》,根据函件,华润深国投信托有限公司作为代表合计持有公司4.98%股份的股东,提请在公司2013年度股东大会上增加《关于2013年度利润分配的临时提案》。提案内容为：2013年度利润分配预案,以公司目前总股本203,599,108股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后,公司总股本将由203,599,108股增加至407,198,216股。
经审核,公司董事会认为,该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提请公司2013年度股东大会审议。由于公司董事会关于2013年度利润分配的预案与华润深国投信托有限公司的临时提案为同一事项,故导致2013年度利润分配事项出现两种不同提案：股东大会通知第5项《2013年度利润分配预案》和华润深国投信托有限公司临时提案《关于2013年度利润分配的临时提案》。因此,股东或其代理人在2013年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票,如对上述同一事项不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利。本次股东大会除增加上述议案外,公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更 |
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2014-04-03
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关于控股子公司享受增值税即征即退政策的补充公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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黔源电力于2014年4月3日发布了《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司享受增值税即征即退政策的公告》。现对原公告中“增值税即征即退的相关内容”进一步补充说明如下：
根据《关于大型水电企业增值税政策的通知》(财税【2014】10号)规定,公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司(以下简称“北盘江公司”,公司持有其51%股权)所属光照发电厂(装机容量104万千瓦时)符合政策规定范围,可享受增值税即征即退政策。按照光照发电厂2013年实际发电量计算,2013年北盘江公司将获得增值税返还2912.90万元,计入实际收到该笔增值税返还款当年收入(目前,公司尚未收到该笔增值税返还收入);根据2014年预计发电量测算,扣除当年预测进项税后,2014年至2017年将分别获得增值税返还4919.63万元、4919.63万元、2639.38万元以及2639.38万元,上述增值税返还时间目前尚不能确定,待增值税返还款收到时,按实际收到时间计入收入。另外,增值税返还款以贵州省国税局核实数据为准 |
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2014-04-03
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控股子公司享受增值税即征即退政策 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,黔源电力获悉财政部、国家税务总局发布《关于大型水电企业增值税政策的通知》(财税【2014】10号),对装机容量超过100万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品,自2013年1月1日至2015年12月31日,对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日,对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。
根据《通知》规定,公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司(公司持有其51%股权)所属光照发电厂(装机容量104万千瓦时)符合政策规定范围,可享受增值税即征即退政策。按照光照发电厂2013年实际发电量计算,2013年北盘江公司将获得增值税返还2912.90万元,计入收到当年收入;根据2014年预计发电量测算,扣除当年预测进项税后,2014年至2017年将分别获得增值税返还4919.63万元、4919.63万元、2639.38万元以及2639.38万元,实际数据以国税局核实为准 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》；
4、《2013年度报告全文及摘要》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于更换董事的议案》；
7、《关于更换监事的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、《关于2013年度利润分配的临时提案》 |
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